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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/12 | 板信商業銀行 公 | 更新板信商業銀行(股)公司104年股東常會議事手冊內容 |
1.事實發生日:104/06/12 2.發生緣由:本公司依規定已於104年6月3日上傳 公告104年股東常會議事手冊,因附件一之營業 報告書內容有誤,故更新其內容 3.因應措施:於104年6月12日更新公告資訊 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 名超企業 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/12 2.發生緣由:104年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:104/06/12 (2)重要決議事項: 一.報告事項: 1.一0三年度營業報告。 2.監察人審查一0三年度決算報告。 二.承認事項: 第一案.承認本公司一0三年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一0三年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.40元。 三.選舉事項: 本公司補選獨立董事及監察人案,當選名單如下: 新任獨立董事:沈從正董事、曾盈涵董事。 新任監察人:朱堂誌監察人。 四.討論事項: 第一案:解除新任董事競業禁止案:無董事需解除。 五.其他議案及臨時動議:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/12 | 前源科技 公 | 本公司董事會通過成立薪酬委員會 |
1.事實發生日:104/06/12 2.發生緣由:本公司成立薪酬委員會 3.因應措施: 本公司於民國104年06月12日董事會通過設立薪酬委員會, 第一屆薪酬委員會委員由楊邦彥先生、簡奉任先生、陳歷渝先生擔任。 4.其他應敘明事項: 經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」
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2015/6/12 | 前源科技 公 | 公告本公司民國104年股東會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/12 2.發生緣由:本公司民國104年股東會重要決議 (一)、報告事項: (1)本公司民國一○三年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司民國一○三年度盈虧撥補案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 台灣中油 公 | 公告台灣中油公司第31屆董事長 |
1.董事會決議日:104/06/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:經濟部公股代表林聖忠;現任中油公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:經濟部公股代表林聖忠;現任中油公司董事長 5.異動原因:本公司第35次常務董事會選任 6.新任生效日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 京華堂實業 公 | 公告本公司104年度股東會議事手冊更正事宜 |
1.事實發生日:104/06/12 2.發生緣由:更正本公司104年度股東會議事手冊第23~24頁公司章程修訂前後條文對照表 第二章股份之第五條及新增第六章會計第二十條 3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 生華生物科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王為敏 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩瑩 稽核 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:104/06/15 8.新任者聯絡電話:02-8913-1956 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 美賣科技 興 | 公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/06/12 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:新台幣5元 4.發行總金額:新台幣15,000,000元 5.發行價格:新台幣30元 6.員工認購股數:發行股份總數10%,計300,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%,計2,700,000股 由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股暫定可認購115.3846153股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同,並採無實體發行。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:104/07/06 13.最後過戶日:104/07/01 14.停止過戶起始日期:104/07/02 15.停止過戶截止日期:104/07/06 16.股款繳納期間: 原股東及員工之認股繳納期間:104/07/10~104/08/10 特定人認股繳款期間:104/08/11~104/08/12 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預 定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項,如遇法令 變更、依主管或監理機關指示或要求,或因應主客觀環境變化而有修正或調整之,必 要時,於法令許可範圍內,擬請授權董事長全權處理之。 (2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜,如因主管機關核示或法令修訂而需變 更時,擬授權董事長或其指定之人處理之。 (3)本公司104年度現金增資案業於104年5月20日經金管會證期局核准在案, 核准文號為金管證發字第1040017885號,並俟主管機關核准後公告相關增資 作業日期。
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2015/6/12 | 聯嘉光電 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:104/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎鈞投資有限公司法人代表人黃國欣 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司104年6月12日股東常會出 席總股數92,279,457股,出席率71.58%,經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 聯嘉光電 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
.股東會日期:104/06/12 2.重要決議事項: 報告事項 (1)民國103年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國103年度背書保證情形報告 (4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告 (6)修訂「道德行為準則」報告 (7)修訂「企業社會責任實務守則」報告 (8)修訂「公司治理實務守則」報告 承認事項 (1)通過承認民國103年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認民國103年度盈餘分配案 討論事項 (1)通過同意解除董事代表人競業禁止限制案 (2)通過修訂「股東會議事規則」案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/12 | F-大略 | 代子公司西安水蓮天管理有限公司公告其股東決議辦理現金增資 |
1.董事會決議日期:104/06/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:不適用 5.發行總金額:人民幣3,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式(100%由原股東上海水蓮天餐飲有限公司投資)。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):人民幣3,000,000元 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:104/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (一)韓志翔 簡歷:政治大學企業管理學系教授 (二)吳欣儒 簡歷:新光金融控股股份有限公司副總經理 (三)江朝聖 簡歷:東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/12 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司104年股東常會獨立董事當選情形 |
1.發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (一)韓志翔 簡歷:政治大學企業管理學系教授 (二)吳欣儒 簡歷:新光金融控股股份有限公司副總經理 (三)江朝聖 簡歷:東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:設置審計委員會取代監察人 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/12 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:吳奕叡/達爾膚生醫科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳奕叡/達爾膚生醫科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 提前全面改選 5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉吳奕叡先生續任董事長 6.新任生效日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司104年股東常會選任第六屆董事名單超過三分之一董事變 |
公告本公司104年股東常會選任第六屆董事名單超過三分之一董事變動
1.發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳奕叡(達爾膚董事長) 董事:吳英俊(達爾膚董事) 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) (達爾膚董事) 董事:蔡淑娟(達爾膚董事) 董事:王相尹(達爾膚董事) 監察人:謝璧璘(達爾膚監察人) 監察人:魏念慈(達爾膚監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳奕叡(達爾膚董事長) 董事:吳英俊(達爾膚董事) 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) (達爾膚董事) 董事:蔡淑娟(達爾膚董事) 獨立董事:韓志翔(達爾膚薪酬委員) 獨立董事:吳欣儒(達爾膚薪酬委員) 獨立董事:江朝聖(達爾膚薪酬委員) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置, 於104年股東常會提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:吳奕叡 股數:9,001,250股 董事:吳英俊 股數:0股 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) 股數:6,387,500股 董事:蔡淑娟 股數:81,250股 獨立董事:韓志翔 股數:0股 獨立董事:吳欣儒 股數:0股 獨立董事:江朝聖 股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/16~106/04/15 8.新任生效日期:104/06/12 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司104年股東常會選任第六屆董事名單超過三分之一董事變 |
公告本公司104年股東常會選任第六屆董事名單超過三分之一董事變動
1.發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳奕叡(達爾膚董事長) 董事:吳英俊(達爾膚董事) 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) (達爾膚董事) 董事:蔡淑娟(達爾膚董事) 董事:王相尹(達爾膚董事) 監察人:謝璧璘(達爾膚監察人) 監察人:魏念慈(達爾膚監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳奕叡(達爾膚董事長) 董事:吳英俊(達爾膚董事) 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) (達爾膚董事) 董事:蔡淑娟(達爾膚董事) 獨立董事:韓志翔(達爾膚薪酬委員) 獨立董事:吳欣儒(達爾膚薪酬委員) 獨立董事:江朝聖(達爾膚薪酬委員) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置, 於104年股東常會提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:吳奕叡 股數:9,001,250股 董事:吳英俊 股數:0股 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) 股數:6,387,500股 董事:蔡淑娟 股數:81,250股 獨立董事:韓志翔 股數:0股 獨立董事:吳欣儒 股數:0股 獨立董事:江朝聖 股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/16~106/04/15 8.新任生效日期:104/06/12 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司104年股東常會決議解除新選任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳奕叡 董事:吳英俊 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) 獨立董事:吳欣儒 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:吳奕叡 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 天鈺(上海)化妝品貿易有限公司/總經理兼董事 Baozun Inc./Independent Director 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市靜安區南京西路1266號21層2108室 Building No.H No.1188 Wanrong Road, Shanghai 200436, China 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 化妝保養品買賣 e-commerce solutions 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/12 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/12 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利6元) (3)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (4)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單如下: 董事:吳奕叡 董事:吳英俊 董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG) 董事:蔡淑娟 獨立董事:韓志翔 獨立董事:吳欣儒 獨立董事:江朝聖 (9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/12 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)阮金祥:東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事 (2)李浩典:本公司獨立董事 (3)汪輝明:南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)阮金祥:東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事 (2)李浩典:本公司獨立董事 (3)汪輝明:南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東常會全面改選董事,重新聘任薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/08/30~104/06/25 8.新任生效日期:104/06/12 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/12 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:賴孟修,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:賴孟修,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無。
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