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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/15 | 岱鑫科技 未 | 本公司第一屆審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 召集人:邱寶桂、岱煒獨立董事 委員:丁金輝、岱煒獨立董事 委員:陳淑珍、岱煒獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:推舉第一屆審計委員會召集人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/15 9.其他應敘明事項:新任審計委員推舉由獨立董事邱寶桂小姐擔任審計委員會召集人。
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2015/6/15 | 美賣科技 興 | 103年度年報修正公告 |
1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司103年報第52頁部分內容 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項::無
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2015/6/15 | 易發精機 | 代子公司易發精機(上海)有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司易發精機(上海)有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:104/06/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 皆為本公司間接持股100%之海外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):425952 (4)原資金貸與之餘額(仟元):114494 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9956 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124450 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):311027 (2)累積盈虧金額(仟元):-5681 5.計息方式: 按實際借貸金額,約定為年利率3%,按季支付利息 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還本金或經雙方協議可提前償還 (2)日期: 依實際動撥日起算不超過一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 124450 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.69 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 資金貸與總額為人民幣 RMB25,000,000*@4.978 (折合台幣 NT124,450,000)
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2015/6/15 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2015年5月份自結合併營收 |
1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2015年5月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2015年5月份合併營收為新台幣3.15億元。 (2)本月消費型記憶體合併營收降到新台幣0.51億;本月 無線網通、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣2.55億元佔整體合併營收81%。
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2015/6/15 | 桑緹亞 未 | 公告本公司104年5月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 |
公告本公司104年5月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年6月 104年7月 104年8月 期初餘額 53,456 71,384 50,971 現金流入合計 103,562 64,391 48,054 現金流出合計 73,569 67,739 59,342 融資流入(出)合計 (12,065) (17,065) 102,935 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 71,384 50,971 142,618 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:347,482仟元 已用額度:347,482仟元 額度餘額: 0仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 旭然國際 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/15 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利22,400,000元,每股配發新台幣0.7元 4.除權(息)交易日:104/07/08 5.最後過戶日:104/07/09 6.停止過戶起始日期:104/07/10 7.停止過戶截止日期:104/07/14 8.除權(息)基準日:104/07/14 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於104年08月14日。
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2015/6/15 | 旭然國際 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/15 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司103年度營業狀況報告。 (二)103年度審計委員會查核報告書。 (三)背書保證及資金貸與他人金額報告。 (四)赴大陸地區從事間接投資報告。 (五)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘 公積數額報告。 (六)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (八)訂定本公司「公司治理守則」案。 (九)訂定本公司「企業社會責任守則」案。 (十)訂定本公司「道德行為準則」案。 二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/15 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司擬對合家歡國際股份有限公司投資新台幣600萬元, 並取得該公司37.5%之股權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/15 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認修正本公司102年度虧損撥補案。 (3)通過承認本公司103年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/15 2.重要決議事項: (1).通過承認103年度營業報告書及財務報表案 (2).通過承認103年度虧損撥補案 (3).通過修訂「公司章程」案 (4).通過修訂「股東會議事規則」案 (5).通過修訂「董事、監察人選舉辦法」案 (6).通過擬辦理現金增資私募普通股案 (7).通過全面改選董事(9名)及監察人(3名)案 A.董 事 當 選 人名單:陳懋常、李學寒、吳國棟、陳建良、黃正園、 石志勳、賴尤秀敏。 B.獨立董事當選人名單:陳玉河、黃文鴻。 C.監察人當選人名單:陳景銘、林征聖、鍾金凌。 (8).通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳懋常董事長、吳國棟副董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳懋常董事長、李學寒副董事長/ 大億智富投資股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東會全面改選董事,並推選董事長及副董事長。 6.新任生效日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳懋常/本公司董事長 董事:吳國棟/本公司董事 董事:陳建良/本公司總經理 董事:石志勳/本公司董事長特別助理 董事:陳俊賢/本公司大陸總經理 獨立董事:陳玉河/太陽光電(股)公司獨立董事 獨立董事:黃文鴻/美食達人股份有限公司中國區總經理特助 監察人:陳景銘/中衛聯合開發監察人 監察人:賴尤秀敏/全新光電科技股份有限公司監察人 監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳懋常/本公司董事長 董事:李學寒/大億智富投資股份有限公司董事長 董事:吳國棟/本公司董事 董事:陳建良/本公司總經理 董事:黃正園/春虹建設股份有限公司董事長 董事:石志勳/本公司董事長特別助理 董事:賴尤秀敏/全新光電科技股份有限公司監察人 獨立董事:陳玉河/太陽光電(股)公司獨立董事 獨立董事:黃文鴻/美食達人股份有限公司中國區總經理特助 監察人:陳景銘/中衛聯合開發監察人 監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:鍾金凌/全新光電科技股份有限公司財務處處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳懋常 4,011,839股 董事:李學寒 0股 董事:吳國棟 3,509,220股 董事:陳建良 3,804,580股 董事:黃正園 0股 董事:石志勳 1,711,016股 董事:賴尤秀敏 840,500股 獨立董事:陳玉河 0股 獨立董事:黃文鴻 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/25~104/06/24 8.新任生效日期:104/06/15 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:賴尤秀敏/全新光電科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:鍾金凌/全新光電科技股份有限公司財務處處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25~104/06/24 8.新任生效日期:104/06/15 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1).董事:陳懋常、李學寒、陳建良、黃正園、石志勳、賴尤秀敏 (2).獨立董事:陳玉河 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員事宜 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳玉河:現任本公司獨立董事 黃文鴻:現任本公司獨立董事 蕭金廷:輔仁大學副教授 4.新任者姓名及簡歷: 陳玉河:現任本公司獨立董事 黃文鴻:現任本公司獨立董事 蕭金廷:輔仁大學副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿,全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25~104/06/24 8.新任生效日期:104/06/15 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 104/06金額 104/07金額 104/08金額 期初現金 27,832 24,481 25,388 現金流入-營運 45,467 57,160 57,774 現金流出-營運 48,174 55,547 55,347 現金流入-融資(註) 9,882 10,373 6,015 現金流出-融資(註) 10,526 11,079 6,445 期末現金 24,481 25,388 27,385 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至5月底銀行可使用額度為新台幣29,456仟元 (2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣85,253仟元,長期銀行借款分期還本金額 為新台幣11,461仟元,合計為新台幣96,714仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期銀行借款到期擬辦理續 約展延,長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應,本公司擬向金融機構洽談 增加貸款額度,以利營運周轉需求。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。
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2015/6/15 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/06/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣70,000,000元 5.預定買回之期間:自104年6月16日起至104年8月14日止 6.預定買回之數量(股):1,000,000股 7.買回區間價格(元):新台幣35元至70元,惟當公司股價低於所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。 每日可買進數量為333,000股以內。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.35% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 年程科技 興 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 薛維進 3.新任者姓名及簡歷:董事長 薛維進 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 年程科技 興 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:104/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:薛維進 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:薛維進 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:薛維進 東莞鐵之達電子有限公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%之轉投資公司,採權益法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/15 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆「審計委員會」及「薪 資報酬委 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)李宥村先生 (三)張桂彰先生 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)李宥村先生 (三)張桂彰先生 4.新任者姓名及簡歷: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)李宥村先生 (三)黃文宣先生 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)李宥村先生 (三)黃文宣先生 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 「審計委員會」:任期屆滿 「薪資報酬委員會」:任期屆滿 6.異動原因: 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」:配合本公司104年股東常會全面改選董事, 因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會,擬依規定聘任本公司第二屆 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/05/31~104/05/30 8.新任生效日期:104/06/15 9.其他應敘明事項: 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為104/06/15~107/06/14
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