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2015/6/17 | 聯亞光電 | 澄清經濟日報C5版及鉅亨網有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、鉅享網 2.報導日期:104/06/17 3.報導內容: 經濟日報C5版「聯亞光電 7月22日上櫃」一文及 鉅享網「興櫃股王聯亞光7/21上櫃 掛牌價230元 首季EPS 3.3元」一文。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中,報導中關於本公司掛牌日、掛牌價等 資訊,純屬媒體之推測,非本公司公佈之訊息,特此澄清。 (2)報導所述本公司掛牌價230元係為暫訂價格,實際發行價格尚未訂定,相關資訊 請以公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/17 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司05月份自結合併報表部分財務比率 |
1.事實發生日:104/06/17 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理 6.因應措施:一、104年05月份合併報表之財務比率 負債比率:45.47 % 流動比率:424.94 % 速動比率:197.39 % 二、104年05月份之全體銀行額度與使用情形: 融資額度: 110,000 仟元 已用額度: 70,000 仟元 額度餘額: 40,000 仟元 三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月 期初餘額 83,418 66,742 59,076 現金流入合計 21,000 25,010 24,000 現金流出合計 37,120 32,120 32,120 財務調度現金流入(出)淨額 (556) (556) (556) 期末現金餘額 66,742 59,076 50,400 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/17 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會授權董事長調整103年度現金股利配息率公告。 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/17 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,254,000元/每股配發1.0元 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,254,000元/每股配發0.99749674元 4.變更原因:因本公司員工認股權憑證行使,致影響流通在外股份數量, 依104年6月11日104年第四次董事會決議,授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項: 除息交易日:104/07/06 除息基準日:104/07/12 股票停止過戶日:104/07/08~104/07/12
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2015/6/17 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期: 104/06/16 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡峰明─Quintet Digital Corp. Sales Director 吳明峰─敏盛醫院敏盛醫院 苗新元─東海大學電機工程學系副教授兼系主任 4.新任者姓名及簡歷: 尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 配合股東常會董事全面改選,第一屆薪資報酬委員會委員任期與 本屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 103/06/16~104/11/25 8.新任生效日期: NA 9.其他應敘明事項: 第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司董事會一致推選蔣淑齡女士續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期: 104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: (1)姓名: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 (2)簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: (1)姓名: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 (2)簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 董事全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期: 104/06/16 7.其他應敘明事項: 無
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司一O四年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日: 104/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)萊安國際股份有限公司法人董事及其代表人: 蔣淑齡 (2)萊特先進生醫股份有限公司法人董事及其代表人: 江滄炫 (3)進洲投資股份有限公司法人董事及其代表人: 江以進 (4)董事江滄鎮 (5)董事陳之軒 (6)獨立董事吳明峰 (7)獨立董事苗新元 (8)獨立董事陳靖雯 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司104年06月16日股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項: 無
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 本公司成立審計委員會,監察人自然解任。 |
1.發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 (2)監察人: 澔霆置業股份有限公司代表人: 劉福安 簡歷: 康科特股份有限公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因: 本公司成立審計委員會,監察人自然解任。 6.新任監察人選任時持股數: 不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 101/11/26~104/11/25 8.新任生效日期: 不適用 9.同任期監察人變動比率: 不適用 10.其他應敘明事項: 無
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司一O四年股東常會全面改選董事及監察人結果 |
1.發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 董事: 江滄炫 簡歷: 本公司總經理 董事: 余青芬 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 董事: 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進 簡歷: 進洲投資股份有限公司董事長 董事: 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 陳之軒 簡歷: 嘉彰股份有限公司協理 董事: 啟航貳創業投資股份有限公司 簡歷: 萊特先進生醫股份有限公司董事 董事: 萊勁健康生醫股份有限公司代表人: 楊大鵬 簡歷: 佳和生物科技股份有限公司董事長 監察人: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 監察人: 澔霆置業股份有限公司代表人: 劉福安 簡歷: 康科特股份有限公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 董事: 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 江滄炫 簡歷: 本公司總經理 董事: 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進 簡歷: 進洲投資股份有限公司董事 董事: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事及原本公司監察人 董事: 啟航貳創業投資股份有限公司 簡歷: 萊特先進生醫股份有限公司董事 董事: 陳之軒 簡歷: 嘉彰股份有限公司協理 獨立董事: 吳明峰 簡歷: 敏盛醫院骨科醫師 獨立董事: 苗新元 簡歷: 東海大學電機工程系副教授兼系主任 獨立董事: 陳靖雯 簡歷: 兆豐國際商業銀行理財顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 股東會全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡: 7,358,600股 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 江滄炫: 4,114,201股 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進: 151,000股 江滄鎮: 150股 啟航貳創業投資股份有限公司: 1,000,000股 陳之軒: 0股 (2)獨立董事: 吳明峰: 0股 苗新元: 0股 陳靖雯: 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 101/11/26~104/11/25 8.新任生效日期: 104/06/16 9.同任期董事變動比率: 不適用。(股東會全面改選) 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/6/17 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司一O四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/16 2.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認103年度營業報告及決算表冊案。 B.承認103年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 A.通過制定「審計委員會組織規程」案。 B.通過修訂本公司「公司章程」案。 C.通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案。 D.通過修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案。 E.通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。 F.通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。 G.通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 H.通過全面改選本公司董事及監察人案。 I.通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/17 | 國碳科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/16 2.重要決議事項: 報告事項: 一、本公司103年度營業報告。 二、監察人審查本公司103年度決算報告。 承認事項: 一、承認本公司103 年度決算表冊案。 二、承認本公司103 年度盈餘分配案。 討論事項: 一、修訂股東會議事規則案。 二、修訂董事及監察人選任程序案。 三、修訂誠信經營守則辦法案。 四、修訂道德行為準則案。 五、修訂取得或處分資產處理程序案。 六、修訂衍生性商品交易處理程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/16 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:104/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳勝宏 董事:林彭郎 董事:陳進家 董事:劉振陞 董事:陳金鎰 董事:何順正 董事:林政毓 董事:陳建揚 董事:趙復田 董事:謝逸東 獨立董事:吳文正 獨立董事:劉祥墩 獨立董事:張秉中 3.新任者姓名及簡歷: 董事:富利陽投資股份有限公司代表人陳勝宏 董事:劉振陞 董事:陳進家 董事:何順正 董事:謝逸東 董事:張武平 董事:蔡文雄 董事:張書銘 董事:張書華 董事:富利陽投資股份有限公司代表人林金隆 獨立董事:吳文正 獨立董事:吳富貴 獨立董事:楊長(山夆) 4.異動原因:本公司第七屆第一次董事會改選董事長 5.新任董事選任時持股數: 董事:富利陽投資股份有限公司代表人陳勝宏─145,784,879股 董事:劉振陞─5,204,495股 董事:陳進家─4,725,877股 董事:何順正─4,828,764股 董事:謝逸東─399,264股 董事:張武平─6,737,788股 董事:蔡文雄─7,513,765股 董事:張書銘─6,649股 董事:張書華─1,362股 董事:富利陽投資股份有限公司代表人林金隆─145,784,879股 獨立董事:吳文正─0股 獨立董事:吳富貴─0股 獨立董事:楊長(山夆)─0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/11~104/06/15 7.新任生效日期:104/06/15 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/16 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司董事長異動。 |
1.董事會決議日:104/06/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林彭郎,陽信商業銀行股份有限公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:陳勝宏,陽信商業銀行股份有限公司常務董事。 5.異動原因:本公司第七屆第一次董事會改選董事長。 6.新任生效日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/16 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過菲律賓 |
公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過菲律賓產品查驗登記,取得產品銷售許可
1.事實發生日:104/06/16 2.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE 通過菲律賓產品查驗登記,取得產品銷售許可。 6.因應措施:本公司將透過菲律賓當地之代理商進行該產品上市準備工作。 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:萬浩基董事及伊能輝董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事萬浩基先生擔任: Mai Fou Investment Management Co., Ltd.法人代表董事 Fu Rui Information Technology Co.,Ltd.法人代表董事 Tianjin Wanshang Technology Co. Ltd董事 JuHaoWan Technology Co., Ltd. 董事 GizWits Networks, Inc. 董事 FitTime Investments Co., Limited董事 Maxmax International Inc. 董事 Kuai Kuai Financial Holdings Inc 董事 Chengdu Nibirutech Co., Ltd.董事 Jiu Yu You Technology Co., Ltd.董事 (2)解除董事伊能輝先生擔任: Amuzism Inc. 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司103年度股東常會重大決議 |
1.股東會日期:104/06/16 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)公司章程修訂案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業行為禁止之限制 |
1.董事會決議日期:104/06/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:古銘遠 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人,並得自營或為他人 經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業,按權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/16 | 橙的電子 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/16 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/4/1~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/16 5.其他應敘明事項:無
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2015/6/16 | 主新德科技 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/16 2.重要決議事項: (1)承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一百零三年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (6)通過訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/16 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/16 2.重要決議事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案
(2)承認103年度盈虧撥補案
(3)通過修訂「公司章程」案
(4)通過修訂「股東會議事規則」案
(5)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案
(6)全面改選董事及監察人案
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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