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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/22 | 有量科技 公 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林世賢 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命 7.生效日期:104/06/22 8.新任者聯絡電話:(03)2631212 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 有量科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂韋葶 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃銘輝 內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:舊任者辭職,董事會決議通過任用 7.生效日期:104/06/22 8.新任者聯絡電話:(03)2631212 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議104年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,794,000元,每股配發新台幣2.84元 4.除權(息)交易日:104/07/10 5.最後過戶日:104/07/13 6.停止過戶起始日期:104/07/14 7.停止過戶截止日期:104/07/18 8.除權(息)基準日:104/07/18 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/07/30
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2015/6/22 | 台灣氣立 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣212,800,000元,每股配發新台幣3.5元 4.除權(息)交易日:104/07/08 5.最後過戶日:104/07/09 6.停止過戶起始日期:104/07/10 7.停止過戶截止日期:104/07/14 8.除權(息)基準日:104/07/14 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 台灣氣立 | 公告本公司104年股東常會補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳枝凌先生 3.新任者姓名及簡歷:施仁益先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司原監察人陳枝凌因事務繁忙,擬提前辭任,任期至104年股東常會,故 本公司於104年股東常會中補選一席監察人。 6.新任監察人選任時持股數:施仁益先生持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/15~106/09/14 8.新任生效日期:104/06/22 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 台灣氣立 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)本公司103年度營業報告書 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)承認103 年度之營業報告書及財務報表 (6)承認103 年度盈餘分配案 (7)通過本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (10)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (11)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (12)完成補選1席監察人 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 智伸科技 | 公告本公司現金股利配發除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利288,750,000元(每股3.85元) 4.除權(息)交易日:104/07/07 5.最後過戶日:104/07/08 6.停止過戶起始日期:104/07/09 7.停止過戶截止日期:104/07/13 8.除權(息)基準日:104/07/13 9.其他應敘明事項: (1)依104年股東常會授權董事長決定配發基準日辦理 (2)現金股利發放日:104/07/30
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2015/6/22 | 智伸科技 | 公告本公司股東會決議變動103年度盈餘分派事宜 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/22 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣270,000,000元,每股配發新台幣3.60元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣288,750,000元,每股配發新台幣3.85元。 4.變更原因:股東提議,並經主席就修正案徵詢全體出席股東無異議通過。 5.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 智伸科技 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○三年度盈餘分派案:現金股利每股3.85元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 公告本公司法人股東指派代表人新任董事 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.法人名稱: (1)雄勝投資股份有限公司 (2)中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)王嘉銘 (2)曾令謙 5.異動原因:法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/22 8.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 本公司第二屆薪酬委員會委員事宜 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授 獨立董事:鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長 獨立董事:李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授 獨立董事:鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長 獨立董事:李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事成立。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/04/19~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 本公司第二屆審計委員會委員事宜 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授 獨立董事:鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長 獨立董事:李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授 獨立董事:鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長 獨立董事:李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事成立。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 本公司董事會推舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 紀一珍 3.新任者姓名及簡歷:董事長 紀一珍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事及104年第一次臨時董事會推選連任。 6.新任生效日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 104年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 紀一珍 董事 雄勝投資股份有限公司 董事 昶洧股份有限公司 董事 黃雅娟 董事 蘇佳玲 董事 吳武雄 董事 袁菊林 獨立董事 鄧穎懋 獨立董事 鄒純忻 獨立董事 李喬銘 3.新任者姓名及簡歷: 董事 紀一珍 董事 雄勝投資股份有限公司 董事 黃雅娟 董事 盛達國際投資股份有限公司 董事 吳武雄 董事 袁菊林 董事 英屬維京群島商Eiger Engineering Limited代表人:Matthew Ridgwell 董事 中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶 獨立董事 鄧穎懋 獨立董事 鄒純忻 獨立董事 李喬銘 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事 紀一珍 (9,164,057股) 董事 雄勝投資股份有限公司 (636,466股) 董事 黃雅娟 (21,722股) 董事 盛達國際投資股份有限公司 (701,000股) 董事 吳武雄 (0股) 董事 袁菊林 (0股) 董事 英屬維京群島商Eiger Engineering Limited代表人:Matthew Ridgwell (4,689,389股) 董事 中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶 (200,500股) 獨立董事 鄧穎懋 (0股) 獨立董事 鄒純忻 (0股) 獨立董事 李喬銘 (0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:104/06/22 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 長亨精密 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (一)承認事項: 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.決議通過本公司「公司章程」案。 2.決議通過本公司「股東會議事規則」案。 3.通過全面改選董事11席(含獨立董事3席)案。 4.解除新任董事競業禁止案(新任董事無此情形本案不予討論)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 全球傳動科技 | 公告本公司一○四年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (4)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)通過修訂「公司章程」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則辦法」案。 (8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司104年現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/06/22 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣100,000,000元 5.發行價格:暫定每股新台幣30元 6.員工認購股數:1,000,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 90%,計9,000,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購, 每仟股認購170.77666971股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股份,由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理 拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款,以改善財務結構及因應未來 營運發展之需 12.現金增資認股基準日:104/07/24 13.最後過戶日:104/07/19 14.停止過戶起始日期:104/07/20 15.停止過戶截止日期:104/07/24 16.股款繳納期間:104/07/30-104/08/29 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:待正式簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年06月22日金管證發字 第1040023255號函核准生效在案。 (2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用 項目、進度、效益及其他一切相關事項,如因法令變更或依主管機關指示而需修正時, 授權董事長全權處理之。 (3)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日104年07月19日適逢例假日,故 請股東提前於104年07月17日星期五下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓 台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日104年07月19日 郵戳日期為憑,凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算 所送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄 3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東會全面改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 林世釧/駿達科技(股)公司董事長 陳明村/和椿科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 林世釧/駿達科技(股)公司董事長 陳明村/和椿科技(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議委任新任薪酬委員 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林世釧/駿達科技(股)公司董事長 陳明村/和椿科技(股)公司董事 林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 林世釧/駿達科技(股)公司董事長 陳明村/和椿科技(股)公司董事 吳廣義/旭陽創投公司合夥人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21 ~ 104/06/20 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:無
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