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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/6/22 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/22 2.發生緣由:公告一○四年股東常會重要決議事項 一.承認事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過承認一○三年度虧損撥補案。 二.討論事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 友荃科技 未 | 公告本公司104年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 承認事項: (1)通過103年度決營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司103年度虧損撥補案。 選舉事項 補選本公司監察人一席,任期自民國104年6月22日至民國105年6月19日, 新任監察人名單:胡子將 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利新台幣85,825,605元(每股配發0.3元) (2)資本公積分派現金新台幣85,825,605元(每股配發0.3元) 4.除權(息)交易日:104/07/07 5.最後過戶日:104/07/08 6.停止過戶起始日期:104/07/09 7.停止過戶截止日期:104/07/13 8.除權(息)基準日:104/07/13 9.其他應敘明事項: 現金股利及資本公積發放現金日預計為104/07/30。
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2015/6/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:104/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理 (2)獨立董事:顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授 (3)獨立董事:謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理 (2)獨立董事:顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授 (3)獨立董事:謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/12 8.新任生效日期:104/06/22 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長 副董事長:傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長 副董事長:陳黃正 旭德科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 大中積體電路 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 二、討論事項: (1)通過修正公司章程案。 (2)通過修正董事及監察人選舉辦法案。 (3)通過修正股東會議事規則案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 康科特 興 | 更正公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:劉江裕-本公司監察人 監察人:簡麗兒-本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:劉江裕-本公司監察人 監察人:林彭郎-本公司監察人 監察人:朱益宏-本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任(更正) 5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任,全面改選。(更正) 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:劉江裕 375,000股 監察人:林彭郎 0股 監察人:朱益宏 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/20~104/11/19 8.新任生效日期:104/6/17 9.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用(更正) 10.其他應敘明事項:無(更正)
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2015/6/22 | 康科特 興 | 更正公告本公司104年股東常會全面改選董事。 |
1.發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理 董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長 董事:溫政諭-中英醫院院長 董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事 董事:劉福安-本公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理 董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長 董事:溫政諭-中英醫院院長 董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事 獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任 獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任(更正) 5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任,全面改選。(更正) 6.新任董事選任時持股數: 董事:劉靜怡 2,200,000股 董事:許哲超 2,710,000股 董事:溫政諭 50,000股 董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股 獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 0股 獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任 0股 獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/20~104/11/19 8.新任生效日期:104/06/17 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用(更正) 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 利汎科技 未 | 更正公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:劉江裕-本公司監察人 監察人:簡麗兒-本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:劉江裕-本公司監察人 監察人:林彭郎-本公司監察人 監察人:朱益宏-本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任(更正) 5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任,全面改選。(更正) 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:劉江裕 375,000股 監察人:林彭郎 0股 監察人:朱益宏 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/20~104/11/19 8.新任生效日期:104/6/17 9.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用(更正) 10.其他應敘明事項:無(更正)
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2015/6/22 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額為新台幣25,687,151元 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/17 6.停止過戶起始日期:104/07/18 7.停止過戶截止日期:104/07/22 8.除權(息)基準日:104/07/22 9.其他應敘明事項:現金發放日依除息公告辦理
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2015/6/22 | 利汎科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 承認事項 第一案:承認本公司一O三年度營業報告書及決算表冊案。 第二案:承認本公司一O三年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 說明新聞媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報104年6月22日之A16 2.報導日期:104/06/22 3.報導內容:尖端醫試劑新藥火力全開 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)報導內容提及”旗下新藥『TAT-HOXB4造血幹細胞生長因子』等”。 本公司說明:『TAT-HOXB4造血幹細胞生長因子』目前仍在開發中,非為新藥。 (2)報導內容提及”近期率先貢獻簽約金5,000萬元,最快本季入袋”,”更將陸續 從江蘇無錫轉售權至其他省份,依據合約,尖端將可繼續收取權利金與銷售額”。 本公司說明: 1.對該專屬授權權利金為人民幣壹仟萬元整(約新台幣5000萬元), 依約定時程與條件支付予本公司。 2.授權期間,五年內檢驗試劑銷售半成品總額不低於人民幣三千萬元整, 依約定時程給付於本公司。 3.授權期間可於授權區域之省、自治區、直轄市及特別行政區進行再授權, 唯需本公司書面同意,每次再授權案需支付本公司不低於人民幣壹仟萬 之權利金。 (3)報導內容提及”虧損金額可望大幅縮小,甚至有機會拚轉盈。” 本公司說明:本公司未發布任何相關預測財務數據或說明,報導資料係該媒體 自行推測,有關公司盈虧情形以公開資訊觀測站公告內容為主。 (4)報導內容提及”張東玄現兼任尖端醫執行長”。 本公司說明:張東玄現未兼任本公司執行長職務。 6.因應措施:重大訊息說明 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/22 | 明基三豐醫療器材 | 因應公司上櫃申請需要,委請簽證會計師出具 「內部控制制度審查 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/22 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請所需。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/22 5.其他應敘明事項:無。
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2015/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:黃濟鴻 (二)董事:信標生物科技股份有限公司代表人陳耀聰 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業 (一)董事:黃濟鴻 1.台灣醣聯生技醫藥股份有限公司法人董事代表人 (二)董事:信標生物科技股份有限公司代表人陳耀聰 1.信標生物科技股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成權數38,657,348權,反對權數:0 權,無效權數: 0 權, 棄權/未投票權數: 1,118,462 權,贊成權數占投票時出席股東表決權數39,775,810 權 的 100 %,通過解除本行董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)一○三年度私募有價證券辦理情形報告。 (四)修訂「誠信經營守則」報告。 (五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (六)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (七)修訂「公司治理實務守則」報告。 (八)修訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 桐寶 未 | 公告本公司股東常會及董事會通過處分環保溶劑廠設備案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠設備 2.事實發生日:104/6/18~104/6/18 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:環保溶劑廠設備 交易總額:227,022仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:和桐化學股份有限公司 與公司關係:為本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人之原因:整合集團資源 前次移轉相關資料:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 待買賣合約簽定後另行公告 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依簽定之買賣合約辦理 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考專業鑑價機構之鑑價報告;董事會/股東會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司 鑑價價格:227,022仟元 11.專業估價師姓名: 簡英傑;朱鉅偉 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 整合集團資源 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期: 民國104年6月18 日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國104年6月18 日 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 待買賣合約簽定後另行公告
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2015/6/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、103年度營業報告 二、103年度監察人查核報告 三、103年度買回庫藏股執行情形報告 四、修訂本公司「道德行為準則」報告 五、修訂本公司「誠信經營守則」報告 貳、承認事項 一、承認103年度營業報告書及財務報表案 二、承認103年度盈餘分配案 本次配發現金股利每股0.15元,計新台幣5,643,750元,本次現金股利分配計算至元 為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸零股款合計數,擬列入公司其他收入。 參、討論事項 一、本公司「股東會議事規則」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/22 | 長榮國際 未 | 修正本公司104年股東常會決議解除新任董事之競業限制-地址難字 |
1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張榮發、張明哲、洪秉琨、張國華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東常會全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張明哲董事、洪秉琨董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮(上海)酒店有限公司之董事長及董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區祖(二中)之路1136號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/22 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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