日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/6/11 | 益得生物科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: (一)通過103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過103年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司章程部分條文案。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)通過增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (七)通過增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。 當選結果如下: 獨立董事-謝長堯 獨立董事-范德全 獨立董事-林秀美 監察人-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔 (八)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 群登科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:與董事會任期相同,配合董事全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25 ~ 104/06/24 8.新任生效日期:104/06/11 ~ 107/06/10 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 群登科技 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊行禹 董事:傅豪 董事:江百宏(矽品精密工業股份有限公司代表人) 董事:許素敏(凱棣科技股份有限公司代表人) 獨立董事:丁原梓 獨立董事:鄭淳仁 獨立董事:許超雲 3.許可從事競業行為之項目: 董事:莊行禹 許可項目:捷揚電通股份有限公司董事 董事:江百宏(矽品精密工業股份有限公司代表人) 許可項目:矽品精密工業股份有限公司董事長室特助 董事:許素敏(凱棣科技股份有限公司代表人) 許可項目:凱棣科技股份有限公司董事長 捷音特科技股份有限公司副總經理 獨立董事:丁原梓 許可項目:正文科技股份有限公司寬頻無線事業部總經理 金磚通訊科技股份有限公司董事 獨立董事:鄭淳仁 許可項目:陞達科技股份有限公司副總經理 歐勝科技股份有限公司經管處長 天鉞電子股份有限公司獨立董事 獨立董事:許超雲 許可項目:慶良電子獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 群登科技 興 | 公告本公司104年股東常會改選董事情形 |
1.發生變動日期:104/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:莊行禹,群登科技股份有限公司/董事長 董事:群豐科技股份有限公司 代表人陳維漢,群豐科技/財務長 董事:矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏,矽品精密/董事長室特助 董事:黃英士,捷音特科技股份有限公司/董事長 獨立董事:丁原梓,正文科技寬頻無線事業部/總經理 獨立董事:鄭淳仁,陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事:許超雲,大同大學電機系主任兼通訊所/所長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:莊行禹,群登科技股份有限公司/董事長 董事:傅豪,群登科技股份有限公司/總經理兼執行長 董事:矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏,矽品精密/董事長室特助 董事:凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏,凱棣科技/董事長 獨立董事:丁原梓,正文科技寬頻無線事業部/總經理 獨立董事:鄭淳仁,陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事:許超雲,大同大學電機系主任兼通訊所/所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:莊行禹 435,850股 董事:傅豪 238,071股 董事:矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏 2,585,611股 董事:凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏 587,747股 獨立董事:丁原梓 0股 獨立董事:鄭淳仁 0股 獨立董事:許超雲 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25 ~ 104/06/24 8.新任生效日期:104/06/11 ~ 107/06/10 9.同任期董事變動比率:28.58% 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 群登科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 鄭淳仁薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:與董事會任期相同,配合董事全面改選,解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25 ~ 104/06/24 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 群登科技 興 | 本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司103年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1.通過發行限制型員工權利新股案。 2.通過修定「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 3.完成全面改選本公司第三屆七席董事(含三席獨立董事)。 4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 聯嘉光電 | 公告補正本公司103年度合併財報及個體財報部分資訊 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應會計師重新對財報附表有關期末持有有價證券情形資訊揭露修正, 及被投資公司之持有股數資訊揭露修正,補正本公司103年度合併財報及個體財報 部分資訊如下頁次 (1)合併財報更正頁次P63,66。 (2)個體財報更正頁次P61,64,74。 6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 聯嘉光電 | 公告更正本公司103年度年報部分資料 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補正本公司103年度年報第19頁,第33頁,第43頁,第55頁, 第65頁,第86頁,第87頁,第88頁,第155頁,第158頁,第223頁, 第226頁,第236頁 6.因應措施:更正之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 聯嘉光電 | 更正本公司上傳資訊觀測站之議事手冊 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司104年股東常會議事手冊,報告事項第四案案由部份年度誤植。 6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 立達國際電子 興 | 公告本公司104年股東會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司一O三年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (二)承認事項 (1)通過一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 通過修訂公司章程案。 (四)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 智微科技 興 | 公告本公司一○四年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書、個體及合併財務報告案 (2)承認本公司一○三年度盈餘分派案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 桑緹亞 未 | 本公司辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經104年股東常會決議通過辦理減資案。 6.因應措施: (1)本公司經104年5月28日股東常會決議同意辦理減資,減少實收資本額新台幣 1,753,358,263元整,銷除普通股175,335,827股。減資後實收資本額為新台幣 606,741,737元,分為普通股60,674,173股,每股面額新台幣10元。 (2)債權人對此減資如有異議,請自104年6月11起至7月11日止之期限內以書面檢附債權 證明文件向公司提出,逾期即視為無異議。 (3)債權人提出異議後,若轉讓債權,則喪失異議權,已向本公司提出之異議視為撤回,併 此告知。 (4)依據公司法第281條準用同法第73條規定辦理。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 聯超實業 未 | 更正104年股東會議事手冊內容 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:聯超實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正104年股東會議事手冊第3頁報告事項中,(一)103年度營業報告中的 黃色樹脂營業額增減量68,181,印刷誤植為-523,186。 氫化樹脂營業額增減量117,220,印刷誤植為820,824。 樹脂液營業額增減量-18,943,印刷誤植為-88,781;增減率-2.71%印刷誤植為-2.78%。 合計營業額增減量166,458,印刷誤植為199,857。 6.因應措施:發佈重大訊息更正之,並更正議事手冊。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:16,829,534元(每股0.75元) 4.除權(息)交易日:104/06/30 5.最後過戶日:104/07/01 6.停止過戶起始日期:104/07/02 7.停止過戶截止日期:104/07/06 8.除權(息)基準日:104/07/06 9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為:104/07/23
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: (一)承認103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認103年度盈餘分配案。 (三)通過本公司「公司章程」修訂案。 (四)通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。 (五)通過本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工討論案。 (六)通過本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.75元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且 |
公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上
1.董事會或股東會決議日期:104/06/11 2.投資計劃內容: 為因應客戶先進製程技術(28nm以下)洗淨服務需求,本公司擬重新規劃及擴建 現有半導體先進製程洗淨線規模,以符客戶所需。 本案所需經費:預估約需 NTD 278,730仟元。 3.預計投資投入日期:自104第3季起 4.資金來源:自有資金或銀行借款 5.具體目的:擴充產能及業務 6.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 同泰電子 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 簡禎富獨立董事/清華大學工業工程與工程管理學系教授 劉若蘭獨立董事/原相科技(股)公司獨立董事 李松山獨立董事/京元電子(股)公司財務處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/06/11 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 同泰電子 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:曾子章 同泰電子(股)董事長 3.新任者姓名及簡歷:曾子章 同泰電子(股)董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事全面改選。 6.新任生效日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | F-曼哈頓 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一) 103年度營業報告書 (二) 103年度審計委員會審查決算表冊報告 (三) 訂定本公司「誠信經營守則」 (四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (五) 訂定本公司「道德行為準則」 二、承認事項 (一)決議通過103年度營業報告書及財務報告案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0%,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (二)決議通過103年度盈餘分配案 贊成51,808185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0%,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 三、討論事項 (一)決議通過修訂「公司章程」案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0 %,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (二)決議通過辦理盈餘轉增資發行新股案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0 %,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (三)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0 %,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (四)決議通過修訂本公司「董事選舉規範」案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0 %,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (五)決議通過初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用, 並擬提請股東全數放棄優先認購權利案 贊成51,808,185權100 %,反對0權0 %,無效0權0 %,棄權0權0 %,未投票0權0 %。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (六)修正通過發行104年第一次員工認股權憑證案。 本案修正內容第二點發行總額修正為500單位,發行新股總數為500,000股, 第四點(ㄧ)認股權憑證之存續期間修正為6年及第七點(一) 費用化金額約為新台幣25,725仟元、(二)以預估存續期間6年估計, 每年費用化金額平均約為新台幣5,145仟元,以本公司目前流通在外 之股數58,525,606股計算,暫估每年費用對公司每股盈餘稀釋約為0.0879元。 其餘與原董事會提案相同。 贊成51,808,185權100 %,反對0權0%,無效0權0%,棄權0權0%,未投票0權0%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/11 | 紘康科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/06/11 2.公司名稱:紘康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年03月26 日證櫃審字第10401005581號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,474,000股,每股面額 新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年05月06日證櫃審字第 1040010293號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年06月11日證櫃審字 第10400146681號函核准,將於104年06月12日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃 買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|