日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南聯投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.法人名稱:南聯投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/24 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南茂投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.法人名稱:南茂投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/24 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事怡安投資興業(股)公司代表人莊明勳 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.法人名稱:怡安投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/24 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 儀大 | 一○四年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 |
1.股東會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會通過解除新任董事及其代表人 競業行為之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司一○四年股東常會改選董監事 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:洪醒 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:黃正安 獨立董事:楊俊賢 監察人:莊涵雯、黃博聞、許雅雄 3.新任者姓名及簡歷: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:洪醒 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:黃正安 獨立董事:楊俊賢 監察人:莊涵雯、黃博聞、許雅雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事持股 怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳:7,241,296股 南茂投資興業股份有限公司:7,241,294股 南聯投資興業股份有限公司:7,241,294股 洪醒: 111,442股 中華開發工業銀行股份有限公司:13,746,864股 黃正安:0股 楊俊賢:0股 新任監察人持股 莊涵雯:763,321股 黃博聞:0股 許雅雄:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/24 9.同任期董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 儀大 | 公告本公司一○四年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 本公司一○四年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一) 一○三年度營業報告書。 (二) 一○三年度監察人查核報告書。 (三) 一○三年度背書保證情形報告。 (四) 一○三年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 (五) 「董事會議事規則」部分條文修訂報告。 二、承認事項: (一) 通過一○三年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 (二) 通過一○三年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一) 通過「公司章程」部分條文修訂案。 (二) 通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (三) 通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 (四) 改選董事及監察人案。 (五) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議: 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利0元(每仟股配發0元) 二、股東股票股利0元(每仟股無償配發0股) 三、員工紅利0元 四、董監事酬勞0元 五、改選董事七名、監察人三名:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明 勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有限公司、洪醒、中 華開發工業銀行股份有限公司當選董事,黃正安、楊俊賢當選獨立董事, 莊涵雯、黃博聞、許雅雄當選監察人。 任期為:中華民國104年6年24日至107年6月23日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 福邦證券 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳樹(中華民國櫃檯買賣中心董事長) 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/18 ~ 106/12/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任委員嗣董事會重新委任後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 福邦證券 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳樹(中華民國櫃檯買賣中心董事長) 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/18 ~ 106/12/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 福邦證券 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:陳樹(中華民國櫃檯買賣中心董事長) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/12/18 ~ 106/12/17 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選,任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 葛之剛 獨立董事 朱紀洪 獨立董事 許英昌 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合股東常會董事全面改選,第二屆薪資報酬委員會委員任期與第四屆董事 會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/08 ~ 104/10/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選,任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 葛之剛 獨立董事 朱紀洪 獨立董事 許英昌 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合股東常會董事全面改選,第二屆審計委員會委員任期與第四屆董事會任 期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/30 ~ 104/10/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆新任審計委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司第四屆董事推選李世仁董事續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:李世仁 泰合生技藥品股份有現公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:李世仁 泰合生技藥品股份有現公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:104年股東會全面改選董事,並由第四屆董事推選為董事長 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事李世仁 (2)董事李秋月 (3)董事江明衛 (4)獨立董事葛之剛 (5)獨立董事朱紀洪 (6)獨立董事許英昌 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事李世仁: 華威國際集團/合夥人 紅電醫學科技(股)公司/董事長 全崴生技(股)公司/董事長 台灣浩鼎生技公司/法人董事代表人 健亞生物科技(股)公司/獨立董事 國慶化學公司/獨立董事 因華生技公司/董事 金醫生物科技股份有限公司/董事 Amphastar Pharmaceuticals, Inc. /董事(California US) CapsoVision Inc. /董事(California US) Waterstone Pharmaceuticals Inc. /董事(Wuhan China) (2)董事李秋月: 華威國際集團/投資董事 紅電醫學科技(股)公司/董事 全崴生技(股)公司/董事 (3)董事江明衛: 躍騏工藝開發(股)公司/董事長 貫理工業(股)公司/董事長 貫隆塑膠工業(股)公司/董事 貫暘科技(股)公司/董事 (4)獨立董事葛之剛: 全球策略創業投資(股)公司/總經理 世豪管理顧問有限公司/總經理 牧德科技(股)公司/獨立董事暨薪酬委員 迎嘉科技(股)公司/董事 紅電醫學科技(股)公司/薪酬委員 樂陞美術館(股)公司/薪酬委員 法德生技藥品(股)公司/監察人 (5)獨立董事朱紀洪 生策會國品獎/評審委員 國防醫學院外科/兼任副教授 三軍總醫院乳房外科門診/兼任主治醫師 財團法人介惠社會福利慈善基金會/顧問 (6)獨立董事許英昌 英騰生物科技股份有限公司/總經理 國立中正大學生命科學系/助理教授 國防醫學院醫學科學研究所/助理教授 台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系所/助理教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司104年6月24日股東常會,主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司104年股東常會之第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:李世仁 董事:江明衛 董事:陳瑞薰 董事:李秋月 獨立董事:葛之剛 獨立董事:朱紀洪 獨立董事:許英昌 3.新任者姓名及簡歷: 董事:李世仁 董事:江明衛 董事:陳瑞薰 董事:李秋月 獨立董事:葛之剛 獨立董事:朱紀洪 獨立董事:許英昌 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選第四屆董事 6.新任董事選任時持股數: 董事: 李世仁 選任時持股數: 0股 董事: 江明衛 選任時持股數: 4,952,520股 董事: 陳瑞薰 選任時持股數: 465,000股 董事: 李秋月 選任時持股數: 0股 獨立董事: 葛之剛 選任時持股數: 0股 獨立董事: 朱紀洪 選任時持股數: 0股 獨立董事: 許英昌 選任時持股數: 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/10/31 ~ 104/10/30 8.新任生效日期:104/06/24 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)103年度營業報告書及財務報表。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 (二)103年度虧損撥補案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 二、討論事項 (一)修訂本公司章程部分條文案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)修訂本公司《董事及監察人選任程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (三)修訂本公司《股東會議事規則》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (四)修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (五)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (六)修訂本公司《背書保證作業程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (七)本公司第四屆董事選舉案。 董事當選名單: 李世仁 江明衛 陳瑞薰 李秋月 獨立董事當選名單: 葛之剛 朱紀洪 許英昌 (八)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:中美聯合實業股份有限公司 代表人:向志中 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/09~106/06/08 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 宇智網通 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)普通股股票股利新台幣13,582,900元,每股面額10元,計1,358,290股。 (2)普通股現金股利新台幣67,914,525元。 4.除權(息)交易日:104/07/09 5.最後過戶日:104/07/11 6.停止過戶起始日期:104/07/12 7.停止過戶截止日期:104/07/16 8.除權(息)基準日:104/07/16 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:104年8月10日。 (2)最後過戶日104年7月11日(星期六)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於民國104年7月10日下午4點30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者, 請寄至台北市大安區信義路四段236號3樓,以郵戳為憑)本公司股務代理機構宏 遠證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,俾可享有配股配息權利。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會一致推舉簡聰明先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿改選,新選任董事長一職。 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 天威保全 未 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:104/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:李正曉;天威保全股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:趙振宏;天威保全股份有限公司副總經理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/07/01 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/6/24 | 天威保全 未 | 依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理 |
依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理 本公司董監改選(董事變動達三分之一以上)
1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 大順發企業(股)公司 代表人:楊文山,美國USIU資訊管理碩士 煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英,國立台中技術學院 煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝,國立台中家商 展鵬投資(股)公司 代表人:廖昌明,明道高中 花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 大順發企業(股)公司 代表人:楊文山,美國USIU資訊管理碩士 煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英,國立台中技術學院 煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝,國立台中家商 展鵬投資(股)公司 代表人:楊千儀,英國York University國際行銷研究所 友喬投資(有)公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學 4.異動原因:董監改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 持股數 大順發企業(股)公司 代表人:楊文山 2,122,008 煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英 1,500,000 煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝 1,500,000 展鵬投資(股)公司 代表人:楊千儀 2,690,106 友喬投資(有)公司 代表人:楊文璽 1,284,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/31~104/05/30 7.新任生效日期:104/06/24 8.同任期董事變動比率:NA 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|