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2015/6/25 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議通過高登國際有限公司(Golden Future Inte |
公告本公司董事會決議通過高登國際有限公司(Golden Future International Ltd.)股權收購案
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為強化經營管理,擬收購目前已持有之高登國際有限公司其餘36.8%股權,收 購價格將不高於其股權淨值,並透過此交易增加對大陸投資金額完成100%間接持有實盈 電子(東莞)有限公司。 6.因應措施:依董事會決議執行。 7.其他應敘明事項:本次股權收購案將於合約內容確定後,依公開發行公司取得或處分資 產處理準則進行相關申報及公告作業。
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2015/6/25 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司104年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 董事:林宏銘 董事:黃教信 監察人 華菱汽車(股)公司監察人代表:錢經武 華菱汽車(股)公司監察人代表:黃得超 基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 3.新任者姓名及簡歷: 董事 中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教信 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗 監察人 合富環球投資有限公司監察人代表:王勗弘。 裕隆經管企業(股)公司監察人代表:錢經武。 監察人:李榮華。 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 持有股數 中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 132,095,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 132,095,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,095,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 132,095,729股 基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 28,171,465股 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教信 52,866,115股 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗 30,989,158股 監察人 合富環球投資有限公司監察人代表:王勗弘 2,012,000股 裕隆經管企業(股)公司監察人代表:錢經武 1,000股 監察人:李榮華 29,764股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 聯笙電子 未 | 公告本公司第九屆董事長 |
1.董事會決議日:104/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳焜錄;聯笙電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳焜錄;聯笙電子股份有限公司董事長 5.異動原因:第八屆董事會任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/25 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案 (1)通過本公司組織圖修訂追認案。 (2)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案。 (3)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關管理辦法案。 (4)通過本公司放棄原子公司蘇州隆登電子有限公司(下稱蘇州隆登)對 昆山科楠(電子)有限公司之逾期應收帳追索權案。 (5)通過取消貸與子公司HAW DENG INVESTMENT (BVI) LIMITED 華登之 資金額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 迅得機械 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/06/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,800,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣38,000,000元 6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣50~55元 7.員工認購股數或配發金額:依據公司法267條規定保留15%、計570,000股 由本公司員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購比例為85%、計3,230,000股,每仟股得認購69.913股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:4. 認購不足一股之畸零股,得由股東自認股 基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,原股東及員工放棄認購或拼湊 不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同,並採無實體發行 12.本次增資資金用途:改善財務結構,充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件 、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益;本次現金增資認股基準日 、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定;及因增、減資 、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等,致影 響流通在外股份數量,現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動;或 依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者,擬請董事會授 權董事長全權處理之。 (2)本次增資案,俟呈奉主管機關核准後,由董事會另訂發行價格,並授權董事長 訂定增資認股基準日等相關事項
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2015/6/25 | 迅得機械 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)普通股股票股利新台幣22,000,000元,每股面額10元,計2,200,000股。 (2)普通股現金股利新台幣132,000,000元。 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/17 6.停止過戶起始日期:104/07/18 7.停止過戶截止日期:104/07/22 8.除權(息)基準日:104/07/22 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年8月28日
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2015/6/25 | 福永生物科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 呂玉山 本公司獨立董事 魏哲楨 本公司獨立董事 鍾欣妤 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 呂玉山 本公司獨立董事 魏哲楨 本公司獨立董事 鍾欣妤 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會任期屆滿,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/10~105/01/09 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
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2015/6/25 | 福永生物科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:改選。 6.新任生效日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 福永生物科技 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-郭鳳琳 証新有限公司-負責人 易增(股)公司-監察人 順倉(股)公司-董事 董事-郭柏雄 易增(股)公司-董事 董事-郭曉倩 易增(股)公司-董事 3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/25 | 福永生物科技 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 -------------------------------------------------------------------------- 董事 郭鳳琳 本公司董事長 董事 劉連福 本公司副董事長 董事 雷永振 本公司總經理 董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問 董事 郭曉倩 易增(股)公司董事 董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助 獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理 獨立董事 魏哲楨 台灣人壽首席特別助理 獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所會計師 監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事 監察人 游逸帆 順倉(股)公司董事 監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 -------------------------------------------------------------------------- 董事 郭鳳琳 本公司董事長 董事 劉連福 本公司副董事長 董事 雷永振 本公司總經理 董事 郭柏雄 易增(股)公司董事 董事 郭曉倩 易增(股)公司董事 董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助 獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理 獨立董事 魏哲楨 台灣人壽首席特別助理 獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所會計師 監察人 游逸帆 順倉(股)公司董事 監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人 監察人 張美惠 和泰保險業務 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 郭鳳琳 2,267,928股 董事 劉連福 662,197股 董事 雷永振 611,570股 董事 郭柏雄 689,650股 董事 郭曉倩 750,108股 董事 張宏哲 653,034股 獨立董事 呂玉山 10,400股 獨立董事 魏哲楨 0股 獨立董事 鍾欣妤 0股 監察人 游逸帆 814,219股 監察人 曾國性 5,200股 監察人 張美惠 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/10~105/01/09 8.新任生效日期:104/06/25~107/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/6/25 | 福永生物科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/25 2.重要決議事項: (1) 承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○三年度虧損撥補案。 (3) 通過修訂「公司章程」案。 (4) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 全面改選董事及監察人,當選名單: 董事-郭鳳琳 董事-劉連福 董事-雷永振 董事-郭柏雄 董事-郭曉倩 董事-張宏哲 獨立董事-呂玉山 獨立董事-魏哲楨 獨立董事-鍾欣妤 監察人-游逸帆 監察人-曾國性 監察人-張美惠 (6)通過解除新任董事及其代表人之競業行為案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/25 | 聯合線上 未 | 公告本公司董事會決議一○四年配息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股新台幣1.4元。 現金股利新臺幣24,460,541元;每股分派1.4元。 4.除權(息)交易日:104/07/14 5.最後過戶日:104/07/15 6.停止過戶起始日期:104/07/16 7.停止過戶截止日期:104/07/20 8.除權(息)基準日:104/07/20 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 康科特 興 | 公告本公司新選任法人董事寬庭開發(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.法人名稱:寬庭開發股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:戴靜希,中英醫療社團法人監察人。 4.新任者姓名及簡歷:戴靜希,中英醫療社團法人監察人。 5.異動原因:配合股東常會召開,董監事提前解任,全面改選後指派代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/20 ~ 104/11/19 7.新任生效日期:104/06/17 8.其他應敘明事項:104/06/17日股東會全面改選董監事,104/06/25收到法人指派書 確定指派,依規定公告。
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2015/6/25 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 不適用 3.新任者姓名及簡歷: 新任獨立董事毛維凌/美國德州大學經濟博士/政治大學經濟系教授 4.異動原因:法人股東臺灣金控新增獨立董事 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/06/25~106/01/01 8.同任期董事變動比率:5/9 9.其他應敘明事項:104/06/25臺灣金控第3屆第23次董事會決議通過
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2015/6/25 | 精碟科技 未 | 更正-公告本公司104年股東常會流會 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:本公司發行股份總數為1,274,794,311(已依公司法第179條規定扣除無表決權 數1,561,767股),依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為171,605,262股,出席率 為13.46%,未超過發行股份總數二分之ㄧ,因此流會。 3.因應措施:擇期召開 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 弘勝光電 未 | 公告本公司董事會通過簡易合併子公司中特光電有限公司案 |
1.事實發生日:104/06/25 2.契約相對人:中特光電有限公司 3.與公司關係:本公司100%持股之子公司 4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/25~104/07/17 5.主要內容(解除者不適用):):為使生產資源集中,降低成本,本公司於104/06/25 董事會決議通過簡易合併本公司100%持股之子公司「中特光電有限公司」 並訂定合併基準日為104/07/17。合併後本公司持有該公司之股份應於 合併基準日全數消除,無換股比例之設算。 合併後本公司額定資本總額仍為新台幣400,000,000元分為40,000,000股, 每股面額為新台幣10元,分次發行,實收資本額為新台幣278,201,570元, 分為普通股27,820,157股。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):為使生產資源集中,降低成本。 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 弘勝光電 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)通過承認一○三年度盈餘分配案。 (3)通過修訂修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (5)通過修訂修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)通過修訂修訂「公司章程」部份條文案。
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2015/6/25 | 弘勝光電 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日及相關細則 (1)股票最後過戶日:104年7月15日 (2)股票停止過戶期間:104年7月16日~7月20日 (3)除息基準日:104年7月20日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)寄發現金股息支票:104年8月5日 (2)現金股息匯入股東帳戶:104年8月6日
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2015/6/25 | 弘勝光電 未 | 代子公司公告與弘勝光電股份有限公司簡易合併案 |
1.事實發生日:104/06/25 2.契約相對人:弘勝光電股份有限公司 3.與公司關係:持有本公司100%之母公司 4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/25~104/07/17 5.主要內容(解除者不適用):):為使生產資源集中,降低成本,本公司於 104/06/25經股東同意與弘勝光電股份有限公司簡易合併案,並訂定 合併基準日為104/07/17。 合併後本公司為消滅公司,本公司一切權利義務由存續公司概括承受。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):為使生產資源集中,降低成本。 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/25 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,906,296(每股配發新台幣1元) 4.除權(息)交易日:104/07/15 5.最後過戶日:104/07/16 6.停止過戶起始日期:104/07/17 7.停止過戶截止日期:104/07/21 8.除權(息)基準日:104/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為104/08/07
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