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2015/6/26 | 能元科技 未 | 本公司董事會一致推舉辜成允先生續任董事長 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長 5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 信昌投資股份有限公司代表人辜成允:董事 中國合成橡膠股份有限公司:法人董事 中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:董事 中成開發投資股份有限公司:法人董事 中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松:董事 中華開發工業銀行股份有限公司:法人董事 中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭:董事 3.許可從事競業行為之項目: 信昌投資股份有限公司代表人辜成允:E-One Moli Energy (Canada) Ltd.董事 中國合成橡膠股份有限公司:首能科技(股)公司董事 中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:首能科技(股)公司董事、首能科技 (股)公司董事長兼總經理、首能電子科技(張家港保稅區)有限公司董事、 E-One Moli Energy (Canada) Ltd.董事 中成開發投資股份有限公司:首能科技(股)公司董事 中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松:首能科技(股)公司董事、首能電子 科技(張家港保稅區)有限公司董事 中華開發工業銀行股份有限公司:金山電能科技股份有限公司董事 中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭:京元電子(股)公司董事、精拓 科技(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~106/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 楊家諭(中國合成橡膠股份有限公司代表人):董事 黃柏松(中成開發投資股份有限公司代表人):董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 首能電子科技(張家港保稅區)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區上海路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產加工二次性電池組 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 公告本公司104年6月26日股東常會全面改選當選名單。 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事當選人(十三人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司(暫未指派代表人) 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭 董事-缺額 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選人(九人): 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 4.異動原因:任期屆滿進行全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允-15,859,262股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉-140,489,933股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭-140,489,933股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫-140,489,933股 董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松-24,467,525股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭-6,035,000股 獨立董事-陳耀生-0股 獨立董事-池慶康-0股 獨立董事-謝禎忠-0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/09~104/05/08 7.新任生效日期:104/06/26~107/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 能元科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司重要決議事項 (一)報告事項: (1)103年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核103年度決算表冊。 (3)本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。 (二)承認事項: (1)承認103年度決算表冊。 (2)承認103年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)通過選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。 董事當選名單如下: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 (3)通過解除新任董事之競業禁止案。 (四)年度財務報告是否經股東會承認 :是 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 詠昇電子 | 公告本公司一0四年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認103年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (三)改選七席董事及三席監察人 董事當選名單及得票權數如下: 董事: 黃塗城 21,718,875 權 董事: 黃金錫 21,539,500 權 董事: 林瑞杰 21,434,500 權 董事: 魏惠茹 21,110,750 權 董事: 楊金夏 21,250,750 權 獨立董事:蔡昆原 16,700,750 權 獨立董事:李世光 16,700,750 權 監察人當選名單及得票權數如下: 監察人: 陳慶忠 20,065,125 權 監察人: 葛龍文 20,065,125 權 監察人: 馮堯鈞 20,065,125 權 (四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司104年股東常會董事及監察人當選名單 XXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 張慶翔董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 史浩誠董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 姜碧琳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 陳延芳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 施慧敏董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 涂醒哲董事(嘉義市政府法人代表) 林良甲董事 陳政忠董事 陳成火監察人 孫玦新監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 邱希庚監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 3.新任者姓名及簡歷: 張慶翔董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 史浩誠董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 姜碧琳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 陳延芳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 孫玦新董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 邱希庚董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 涂醒哲董事(嘉義市政府法人代表) 林良甲董事 陳政忠董事 陳成火監察人 施慧敏監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 張慶翔董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):38,703,600 孫玦新董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):33,993,676 涂醒哲董事(嘉義市政府法人代表):33,601,152 史浩誠董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):33,552,646 姜碧琳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):33,552,646 陳延芳董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):33,552,646 邱希庚董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):33,314,582 陳政忠董事:29,472,263 林良甲董事:27,070,525 施慧敏監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):33,758,622 吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):33,433,614 陳美麗監察人:31,745,676 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 李長榮科技 | 公告本公司選任董事長。 |
1.董事會決議日:104/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李謀偉,李長榮科技股份有限公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:李謀偉,李長榮科技股份有限公司董事長。 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選。 6.新任生效日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 李長榮科技 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:薪酬委員會於104/06/20任期屆滿 舊任者姓名:王雅各、周新懷、韓家寰 新任者姓名:新任薪酬委員會成員,將於下次董事會決議委任。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 李長榮科技 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳銜晉、魏正誠、宋定邦 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 3.新任者姓名及簡歷: 董事:宋定邦、邱媛媛、陳建興 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 李長榮化學工業股份有限公司57,188,630股(其代表人持有股數:31,981股) 李謀偉5,189,765股 楊賽芬69,829股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 李長榮科技 | 公告本公司104年股東常會董監事改選之當選名單 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司104年股東常會改選全部董監事。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷: 董事:吳銜晉、魏正誠、宋定邦 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 監察人:李明恭、洪再興 (以上2位為李長榮實業股份有限公司代表人) (2)新任者姓名及簡歷: 董事:宋定邦、邱媛媛、陳建興 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 監察人:魏正誠、洪再興 (以上2位為李長榮實業股份有限公司代表人) (3)新任董監事選任時持股數: 李長榮化學工業股份有限公司57,188,630股(其代表人持有股數:31,981股) 李謀偉5,189,765股 楊賽芬69,829股 李長榮實業股份有限公司1,217,072股(其代表人持有股數:2,269股)
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2015/6/26 | 李長榮科技 | 本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由: 一、報告事項 (一)本公司一○三年度營業及決算報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一○三年度營業決算表冊。 (二)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司擬申請終止股票公開發行案。 四、選舉事項 (一)本公司董事及監察人改選案案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 安家國際企業 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案。 |
1.事實發生日:104/06/25 2.發生緣由:基於公司整體營運規劃及考量未來發展性,本公司於104年股東會決議通過撤 銷股票公開發行。 3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為 準。
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2015/6/26 | 創圓科技 公 | 公告104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 創圓科技 公 | 公告本公司104年股東常會補選2席董事 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:無 3.新任者姓名及簡歷: 董事:柯新明/鈞元科技股份有限公司副總經理 董事:楊明和/大力電子股份有限公司總經理 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數: 柯新明:48,271股 楊明和:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/06/26~105/06/17 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 創圓科技 公 | 公告本公司104年股東會重要決議 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 (1)承認通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過本公司103年度虧損撥補案。 (3)補選本公司董事案。 (4)通過本公司撤銷公開發行案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/26 | 碩達科技 | 公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:104/06/26 2.發生緣由:本公司民國一百零四年股東常會重要決議。 一、報告事項: (一)一百零三年度營業報告書。 (二)一百零三年度監察人查核報告書。 (三)本公司虧損達實收資本額二分之一。 二、承認事項: (一)承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認一百零三年度虧損撥補表。 三、討論事項: 現金增資私募普通股案。 四、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 輝城電子 公 | 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:104/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張耀源 3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~105/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:張耀源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:總經理 事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞輝城電子有限公司 地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路 昆山鴻正電子有限公司 地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞輝城電子有限公司 營業項目:電解電容器之生產 昆山鴻正電子有限公司 營業項目:電解電容器之生產 10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本 公司之轉投資事業,其投資損益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 生華生物科技 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林淑娟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經投票表決:贊成表決權數 55,037,749權, 比例:90.82%;反對表決權數 0權;棄權/未投票 5,563,399權, 比例:9.18%。 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/26 | 生華生物科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 1.承認事項: (1)通過本公司承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司承認103年度虧損撥補案。 2.討論暨選舉事項: (1)通過本公司章程修訂案。 (2)本公司補選第二屆董事案。 補選董事當選名單如下: 職 稱 姓 名 ------------ ---------------- 董事 林淑娟 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (4)通過本公司申請股票上櫃案。 (5)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬請原股東放棄認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/26 | 生華生物科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一.承認事項 (一)通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊。 (二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。 配發員工紅利新台幣252,800元、董監事酬勞新台幣252,800元 及股東紅利(每股配發1.1元)計新台幣50,054,400元 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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