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2016/3/15 | F-太和 未 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:105/03/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:阮仲洲-本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/05~107/01/04 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:105年3月15日接辭任書,105年6月27日生效.缺額最近期股東會補選
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2016/3/15 | F-太和 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:105/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:阮仲洲-本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):104/01/05~107/01/04 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:105年3月15日接辭任書,105年6月27日生效.缺額最近期股東會補選.
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2016/3/15 | 杰力科技 | 杰力董事會決議第二次庫藏股買回。 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,866,000元整。 5.預定買回之期間:自105年03月16日起至105年05月15日止。 6.預定買回之數量(股):300,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣7.7元至16.22元,惟若股價低於其所定買回區間價格下限時 ,將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.95% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):220,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:第一次買回公司股份,於104年12月3日至105年2 月2日,期間屆滿未執行完畢,實際買回220,000 股,共計新台幣 2,110,331元。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司第一次預計買回之數量:500,000股。 實際買回情形:共計買回220,000股,未執行完畢。 第一次未執行完畢原因:因考量期間股價穩定及維護整體股東權益,經審慎評估致股數 未按預計數量買回。 13.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 杰力科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,419,683 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 以上業經1050315董事會通過,尚待1050630股東會決議 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | 杰力科技 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:杰力科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:董事會決議通過(1)員工酬勞總金額為新台幣324,196元,以現金方式發 放。(2)董監酬勞經決議不予發放。與認列費用年度估列金額差異新台幣43,226元,主要 係因帳列估計數與董事會決議數有所差異,將依會計估計變動調整入105年費用之減項。
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2016/3/15 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修正本公司「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)一○四年度營運狀況報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 (3)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股票執行情形報告。 (三)承認事項: (1)一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四) 討論暨選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 啟耀光電 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第2款之情事 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第2款之情事,自105年3月30日起終止股票在證 券商營業處所買賣。
1.事實發生日:105/03/15 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司之普通股股票停止櫃檯買賣逾三個 月,且仍無主辦輔導推薦證券商,櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準 則第40條第1項第2款及第2項之規定,自105年3月30日起終止本公司已發行之普通股股票 在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105年3月30日 4.其它應敘明事項:本公司將維持股票公開發行,未來待適當時機,再重新規劃股票掛牌 事宜。
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2016/3/15 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年02月29日負債 比率、 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年02月29日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:105年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 67.23% 流動比率 64.20% 速動比率 27.97% (1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
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2016/3/15 | 映智科技 公 | 本公司董事辭任。 |
1.發生變動日期:105/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:王廷熏,映智科技股份有限公司董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因:因個人事務繁忙辭任。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/05/22~106/05/21 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:無。
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2016/3/15 | 遠業科技 未 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式 (1)員工酬勞:新台幣6,766,350元,現金方式發放。 (2)董事酬勞:新台幣13,532,701元,現金方式發放。 (3)董事會通過員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露 差異數、原因及處理情形:上述決議金額與104年度認列費用無差異。
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2016/3/15 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司決議召開一O五年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓 4.召集事由: 討論事項一:修訂本公司「公司章程」案。 報告事項: (一)一O四年度營業報告。 (二)報告本年度董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞提撥比例。 (三)審計委員會審查一O四年度決算表冊報告。 承認事項: (一)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一O四年度盈餘分配案。 討論事項二: 修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 選舉事項: 董事全面改選案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間自105年3月30日起至 105年4月8日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所:台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。
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2016/3/15 | 力士科技 | 本公司將自105年6月2日股東常會後正式成立審計委員會,有 關審計 |
本公司將自105年6月2日股東常會後正式成立審計委員會,有 關審計委員會相關資訊將另行公告。(更正)
1.發生變動日期:NA 2.功能性委員會名稱:NA 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):NA 6.異動原因:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:(1)因首次設置審計委員會,審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資 訊,於105年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會,另行公告。 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法則不再設置監察人,並由全體獨立董 事組成審計委員會取代監察人職責。 (3)審計委員會設置應於股東常會通過後始行公告相關資訊,因本公司人員誤植於105年 3月14日12:15:35及105年3月14日19:30:52公告兩則相關資訊,故以此公告予以更正。
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2016/3/15 | 三貝德數位文創 | 本公司應統一證券邀請參加2016年第二季投資展望說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/03/15 1.召開法人說明會之日期:105/03/15 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店 4.法人說明會擇要訊息:應統一證券邀請參加2016年第二季投資展望說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.samebest.com.tw 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 全訊科技 | 依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 105/03 105/04 105/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 33,198 21,604 41,452 現金流入-營運 13,211 12,606 18,158 現金流出-營運 21,300 18,300 18,300 現金流入-融資 - 28,000 - 現金流出-融資 3,505 2,458 2,458 期末現金 21,604 41,452 38,852
(2)本公司105年截至02月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 115,000 115,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 105/03 105/04 105/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 34,378 24,099 43,377 現金流入-營運 13,211 12,606 18,158 現金流出-營運 19,985 18,870 18,430 現金流入-融資 - 28,000 - 現金流出-融資 3,505 2,458 2,458 期末現金 24,099 43,377 40,647
(4)母子公司合併105年截至02月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 ---------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 115,000 115,000 0
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2016/3/15 | 大詠城機械 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | 大詠城機械 | 公告本公司內部稽核主管異動(董事會通過任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:105/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞、大詠城機械人資專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原稽核主管調任管理部 7.生效日期:105/03/14 8.新任者聯絡電話:04-7813033 9.其他應敘明事項:本公司已於105/02/15公告新任者(邱惠貞)異動。
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2016/3/15 | 大詠城機械 | 本公司會計主管、財務主管異動(董事會通過任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:105/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝福生、管理部經理兼財務及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、管理部課長兼財務及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人涯規劃 7.生效日期:105/03/14 8.新任者聯絡電話:04-7813033 9.其他應敘明事項:本公司已於105/02/15公告新任者(簡安琪)異動。
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2016/3/15 | 大詠城機械 | 公告本公司董事會決議通過104年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:大詠城機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年03月14日董事會決議擬按本公司新章程規定分派104年度 員工酬勞新台幣300,000元及董事酬勞新台幣210,000元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/15 | 大詠城機械 | 本公司董事會決議召開一○五年度股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 二、報告事項 (1)報告本公司104年度營業報告 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案 三、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)本公司104年度盈餘分配案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案權期間:105/04/08~105/04/18 (2)受理股東提案處所:彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部) (3)受理股東提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出本(105)年股東常會之議案,但每一 股東以提一議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案 以300 字為限(含標點符號),超過300 字者,該提案不予列入議案。
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2016/3/14 | F-喜康 未 | 代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告背書保證,符合公開發 |
代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二、三、四款之規定公告。(更正)
1.事實發生日:105/03/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):421421 (4)原背書保證之餘額(仟元):262600 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):158613 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):421213 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):262600 (8)本次新增背書保證之原因: 支應子公司營運所需 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1419562 (2)累積盈虧金額(仟元):-1133639 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 421421 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 421213 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 11.79 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 22.94 10.其他應敘明事項: 喜康壽生物醫藥(香港)有限公司之背書保證限額係美金12,838仟元, 截至事實發生日止背書保證餘額為美金12,832仟元, 公告之台幣金額係依104年12月31日之合併財報匯率換算
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