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2016/3/15 | 台興電子企業 | 公告本公司董事會通過104年度董監酬勞暨員工酬勞分配案 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:台興電子企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司105年3月15日董事會決議通過發放 (1)董監酬勞總金額為新台幣1,877,953元 (2)員工酬勞總金額為新台幣4,694,884元 均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2016/3/15 | 台興電子企業 | 公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○四年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。 二、承認事項: (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度盈餘分配案。 三、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 四、討論事項: (1)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。 (2)擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (3)擬修定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 五、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 山富國際旅行社 | 代子公司光華旅行社股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.減資緣由:為整體財務規劃運用,辦理現金減資返還股款予 唯一股東”山富國際旅行社股份有限公司”。 3.減資金額:新台幣65,000,000元 4.消除股份:6,500,000股 5.減資比率:90.91% 6.減資後實收資本額:新台幣6,500,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 寒舍餐旅管理顧問 | 公告本公司董事會決議通過104年度董事監察人及員工酬勞分配案 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 本公司董事會決議擬按本公司提請股東會決議修正後章程規定分派 104年度員工酬勞及董監事酬勞 (1)員工酬勞金額:新台幣3,676,886元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣3,676,886元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/15 | 寒舍餐旅管理顧問 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,725,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣107,250,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元,溢價發行,但實際承銷價格將屆辦理 上市前公開承銷時,採用競價拍賣方式發現市場合理價格,並授權董事長依相關證 券法令於實際訂價日時,依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留本次發行股數之10%,即 1,073,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:9,652,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司104/6/2 股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份,授權董事長 洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股 權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後,授權董事長視市場狀況訂定增資 基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其相關事項。 (2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定 及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時,暨本案其他未盡事宜,授權董 事長全權處理之。
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2016/3/15 | 寒舍餐旅管理顧問 | 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北市忠孝東路一段 十二號B2) 4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 二、報告事項: (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告案。 (4)其他報告案。 三、承認事項: (1)一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項及討論事項(二): (1)董事及監察人選舉案。 (2)討論解除新任董事暨其代表人之競業禁止案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項: 一、最後過戶日105年4月3日因適逢假日,故現場過戶日提前至105年4月1日 16時30分止。 二、依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及董事 (含獨立董事)、監察人候選人提名之期間及處所如下- 受理期間:105/03/29~105/04/07 受理處所:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處 (台北市中正區忠孝東路一段十二號) 三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為105年4月30日至 105年5月30日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台,依相關說明投票。
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2016/3/15 | 台灣高鐵 | 富邦人壽保險股份有限公司請求給付丙八種特別股股息訴訟案最高法 |
富邦人壽保險股份有限公司請求給付丙八種特別股股息訴訟案最高法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上 訴 人:富邦人壽保險股份有限公司(下稱富邦人壽) 被上訴人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:最高法院 訴訟案號:105年度台上字第357號 2.事實發生日:105/03/15 3.發生原委(含爭訟標的): 富邦人壽起訴請求本公司給付丙八種特別股(下稱系爭特別股)民國96年1月5日至 96年4月27日止之股息新臺幣(下同)23,528,629元,及自98年1月1日起至清償日止, 按週年利率5%計算之利息。案經臺灣士林地方法院以102年度重訴字第349號及臺灣 高等法院以103年度重上字第782號判決本公司均勝訴後,富邦人壽不服提起上訴。 4.處理過程: 本件經最高法院民事庭審理後,本公司於今日收受判決結果通知書,其判決主文為: 上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項: 富邦人壽於97年8月間已將系爭特別股轉換成普通股,本件係於轉換為普通股後, 始起訴請求轉換前之系爭特別股股息。
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2016/3/15 | 漢來美食 | 公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資 |
1.事實發生日:自民國105/3/15至民國105/3/15 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金400萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 上海漢來美食有限公司(名稱暫訂) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用(新設立公司) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金400萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 餐飲服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新設立公司) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新設立公司) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新設立公司) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無(新設立公司) 12.交易相對人及其與公司之關係: 新設公司為本公司直接及間接持有100%之子公司 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經本公司董事會決議通過 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 拓展業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國105年3月15日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國105年3月15日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金750萬元(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 85.97%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准) 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 13.30%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准) 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 41.93%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准) 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金350萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 40.12% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 6.21% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 19.57% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 102年:- 103年:虧損新台幣15,128仟元 104年:虧損新台幣41,791仟元(自結數) 33.最近三年度獲利匯回金額: 0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 總交易金額(C)匯率以33.24計算
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2016/3/15 | 漢來美食 | 本公司董事會決議召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳 4.召集事由: (1)報告事項 A.民國104年度營業報告。 B.審計委員會查核民國104年度決算表冊查核報告。 C.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積之數額報告。 (2)承認事項 A.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 B.承認本公司民國104年度盈餘分派案。 (3)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間:自民國105年03月28日至04月07日。 受理處所:本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)
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2016/3/15 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議召開股東會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(本公司員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 : (一)104年度營業報告 (二)審計委員會審查104年度決算表冊報告 二、承認事項: (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司104年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一)討論本公司『公司章程』部份條文修訂案。 (二)討論本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案及提名權。 (1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。 (2)議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限, 超過三百字者不予列入議案。 (3)受理期間:自105年4月25日起至105年5月4日下午5時止。 (4)受理處所:保勝光學股份有限公司財會處 地址:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。 (5)股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點。
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2016/3/15 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.事實發生日:105/03/15 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 4.召集事由: 一、討論事項: 章程修訂案。(配合公司法第235-1條修訂) 二、報告事項: (1)本公司一○四年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○四年度財務決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 三、承認事項: (1)本公司一○四年度決算表冊案。 (2)本公司一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項: 改選董事(含獨立董事三席)及監察人案。 五、討論事項(二) : 解除新任董事競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,股東提案或提名獨立董事期間為105年4月07日起至 105年4月18日止。受理處所:名超企業股份有限公司(地址:桃園市八德區後庄街51號) 本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或 提名獨立董事,如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者,即不列入股東會 之議案,毋庸再送董事會審查。 (2)本次股東常會未發放紀念品。 五、前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。 3.因應措施:依上述公告時程辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/3/15 | 渣打國際商業銀行 公 | 公告本公司發放104年度員工酬勞 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 3.因應措施:(1) 本公司董事會105年1月28日決議通過發放104年度員工酬勞,共計 新台幣159,754元,該筆金額已於105年3月14日全數以現金發放之。 (2) 董事會擬議配發員工酬勞與認列費用年度估計金額有差異者,應揭露差異數、 原因及處理情形:無差異,故不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/3/15 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司105年2月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金 |
公告本公司105年2月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號 證櫃審字第1050002720號函辦理 一、依據本公司105年2月份自結財報計算: 負債比率:40.33 % 二、未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月 期初現金 20,209 14,024 13,540 現金收入 22,708 17,810 23,727 現金支出 28,893 38,294 27,894 資金調度 0 20,000 15,000 期末現金 14,024 13,540 24,373 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 20,473 10,679 192,599 現金流入-營運 4,641 10,439 64,964 現金流出-營運 (24,435) (28,519) (33,056) 現金流入-融資 10,000 200,000 0 現金流出-融資 0 0 0 期末餘額 10,679 192,599 224,507 (2)本公司105年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 152,000 151,988 2 長期借款 NTD 69,192 29,720 39,472 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 廣朋實業 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:廣朋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會105年3月15日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣47,907元,及董監 事酬勞新台幣47,907元,均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2016/3/15 | 廣朋實業 公 | 公告本公司105年股東常會召開事由。 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 1.本公司一○四年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 皇將科技 | 公告本公司105年02月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司105年02月份自結財報計算: 負債比率:59.71% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月 期初現金 243,464 239,202 223,782 現金收入 76,739 71,731 60,117 現金支出 81,001 80,551 65,896 期末現金 239,202 223,782 218,003 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | 運錩鋼鐵 | 公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,154,000股, 每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司105年1月7日臺證上一字 第1051800037號函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同 議定承銷價格為每股新台幣17.5元整,合計募集資金總額為新台幣212,695,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2016/3/15 | 運錩鋼鐵 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:105/03/15 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/03/22 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司104年12月17日臺證上一字第 1041805780號函及臺灣證券交易所股份有限公司105年1月7日臺證上一字第 1051800037號函同意上市在案。 (2)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年3月22日, 並自同日起終止興櫃買賣。
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