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2016/3/14 | 原創生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:105/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐士樟 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:健康因素 7.生效日期:105/03/14 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,470,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.40000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):898,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣貳仟壹佰萬元整。 5.預定買回之期間:105/03/15~105/05/14。 6.預定買回之數量(股):參拾萬股。 7.買回區間價格(元):新台幣五十至七十元。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分 |
公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。 6.因應措施: 本公司105年3月14日董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣800,000元。 (2)董監酬勞金額:新台幣723,000元。 (3)上述金額全數以現金發放。 7.其他應敘明事項:以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):898,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣8,980,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬議原股東每仟股無償配發40股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止),股東亦可自增資配股基準日起 五日內向本公司股務代理機構辦拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽 特定人按股票面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:為配合營運需要。 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬提請股東會授權董事會另訂增資配股 基準日。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂,須予變更時,擬請 股東會授權董事會全權處理之。
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 (3)一○四年度員工、董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 二、承認事項: (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分派案。 (3)盈餘轉增資發行新股案。 (4)擬通過股票上櫃案。 (5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資 認股權利案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 本次股東常會開會時間:上午十時 本次股東常會受理股東開始報到時間:上午九時三十分 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: 一、股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1% 以上股份者。 二、提案內容:以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。 三、受理期間:自民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本 次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於105年4月22日17時前送達 受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 四、受理處所:保瑞藥業股份有限公司,地址:11494 台北市內湖區行愛路 69號6樓。
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2016/3/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:105/03/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭,本公司薪資報酬委員會委員。 4.新任者姓名及簡歷:周玲臺,本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:舊任楊朝旭委員於104/12/14請辭,本公司依據薪資報酬委員會組織規程 規定補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/09~107/04/08 8.新任生效日期:105/03/14 9.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2016年02月份自結合併營收 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2016年02月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2016年02月份合併營收為新台幣1.78億元。 (2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣1.16億元佔整體合併營收65%。
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2016/3/14 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.00000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):143,203,088 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之修章案內容,尚待105年股東常會通過。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/14 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會通過104年度財務報告 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 提報本公司董事會通過104年合併財務報表,資訊如下:(單位:新台幣)
104年 -------------- 營業收入淨額 (千元) 2,388,946 本年度淨利(千元) 136,049 基本每股盈餘(元) 2.01 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 有關104年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完 成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2016/3/14 | 銳捷科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/04/26 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議 室) 4.召集事由: (一)討論、報告及承認事項: (1)討論修改公司章程案。 (2)董事會報告發給104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。 (3)一○四年度營業報告案。 (4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。 (5)庫藏股買回執行情況報告案。 (6)報告訂定本公司「道德行為準則」案。 (7)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (8)承認一○四年度盈餘分配案。 (9)討論資本公積發放現金股利案。 (10)討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (11)討論修改本公司「董事選舉辦法」案。 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/02/27 6.停止過戶截止日期:105/04/26 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會通過一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司董事會105年3月14日決議通過發放員工及董事酬勞 (1)員工酬勞總金額為新台幣16,079,395元 (2)董監事酬勞總金額為新台幣3,710,630元 均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。
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2016/3/14 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)通過本公司一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (三)通過本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)通過本公司擬以資本公積發放現金股利案。 (五)通過修改本公司「公司章程」案。 (六)通過修改本公司「董事選舉辦法」案。 (七)通過訂定本公司「道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。 (八)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 (九)通過召開本公司105年股東常會議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | F-康而富控股 | 公告本公司取得會計師出具之內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/14 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司第一上市申請作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/14 5.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 力士科技 | 公告本公司成立審計委員會(更正) |
1.發生變動日期:105/03/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:柯俊禎-維揚聯合會計師事務所執業會計師 陳立銘-信昇會計師事務所執業會計師 趙培宏:法學法律事務所執業律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)審計委員會任期:因首次設置審計委員會,審計委員之姓名,簡歷及任期等相關資訊, 於105年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會,另行公告 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法則不再設置監察人, 並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責
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2016/3/14 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派議案(更 |
公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派議案(更正)
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司105年03月14日董事會決議通過依本公司章程分派 董事酬勞206,585元及員工酬勞619,758元,均以現金發放. (2)以上決議與104年度認列費用金額無差異.
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2016/3/14 | 康訊科技 未 | 本公司104年度限制員工權利新股發行辦法部分條文修訂 |
1.事實發生日:105/03/14 2.原公告申報日期:104/04/27 3.簡述原公告申報內容:本公司公告104/04/27董事會決議通過 限制員工權利新股發行案。 4.變動緣由及主要內容:本公司104年度限制員工權利新股發行 辦法,因業務需要進行修改。修訂前後條文如下: (1)修訂前條文 五、發行條件 1.發行價格:每股發行價格為無償發行。 2. 既得條件 (1)自給與日起算滿一年仍在本公司任職,且於 限制員工權利新股發行日當年度公司營業毛 利額較前一年度成長30%,且個人工作績效達 成本公司所設定之績效標準者,既得20%股份。 (2)自給與日起算滿二年仍在本公司任職,且於限 制員工權利新股發行日後次一年度公司營業毛 利額較前一年度成長40%,且個人工作績效達 成本公司所設定之績效標準者,既得30%股份。 (3)自給與日起算滿三年仍在本公司任職,且於限 制員工權利新股發行日後第次二年度公司營業 額較前一年度成長50%,且個人工作績效達成 本公司所設定之績效標準者,既得50%股份。 (2)修訂後條文 五、發行條件 1.發行價格:每股發行價格為無償發行。 2. 既得條件 (1)自給與日起算滿一年仍在本公司任職,且個人 工作績效達成本公司所設定之績效標準者,既 得30%股份。 (2)自給與日起算滿二年仍在本公司任職,且個人 工作績效達成本公司所設定之績效標準者,既 得30%股份。 (3)自給與日起算滿三年仍在本公司任職,且個人 工作績效達成本公司所設定之績效標準者,既 得40%股份。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: (一)討論事項一 1.本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.購買庫藏股計畫執行報告案。 4.104年董監事酬勞及員工酬勞分配案。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.104年度盈餘分配案。 (104年度盈餘分配內容將於105年4月28日前另行公告。) (四)選舉事項 1.本公司獨立董事選舉案。 (五)討論事項二 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢 (電話:02-25936666)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示, 不另行寄發。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自105年04月01日 起至105年04月13日止。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新 台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。
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2016/3/14 | 啟耀光電 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/14 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:南科育成中心 台南市新市區南科二路12號3樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1) 本公司一○四年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 (4) 本公司之大陸投資公司一○四年度資產減損情形報告。 (5) 本公司截至一○四年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.承認事項 (1) 一○四年度決算表冊案。 (2) 一○四年度盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正本公司「公司章程」案。 (2) 修正本公司「背書保證作業程序」案。 (3) 本公司董事選舉案。 (4) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無。
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