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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/11 | 圖霸科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,418,704 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.40830000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,998,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議召集105年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會審查報告。 3.一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月8日 起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國105年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:研鼎崧圖股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓) 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。
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2016/3/11 | 達爾生技 未 | 本公司受邀參加美林證券舉辦之2016 Asia Pacific TMT Conference |
本公司受邀參加美林證券舉辦之2016 Asia Pacific TMT Conference (TTB),說明本公司簡介與營運概況。
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/03/14 1.召開法人說明會之日期:105/03/14 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加美林證券舉辦之2016 Asia Pacific TMT Conference (TTB),說明本公司簡介與營運概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://investors.drwu.com/investor.php?p=12 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 104年度營業報告暨105年度營業計畫報告。 (2) 監察人審查104年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 104年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1) 修訂章程案 (2) 修訂「董事及監察人選任程序」案 4.選舉事項 (1) 全面改選董事、監察人案 5.其他討論事項 (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/11 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | 創恩生技醫藥 未 | 補充更正本公司104年度營收公告 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:源一生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 由於本公司於105年3月11日與喜康公司簽署終止授權合作開發協議後,擬依相關會 計原則規定,更正公告104年度營收資料,並補充更正本公司於105年3月11日公告與 喜康公司終止合約重訊中有關美元合計數之誤植。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 單位:千元 項目/月份 1~6月 7~11月 12月 累計 更正前 13,972 12,149 0 26,121 (US450) (US375) 0 (US825) 更正後 13,972 1,579 0 15,551 (US450) (US50) 0 (US500)
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2016/3/11 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司與主要共同開發公司終止《授權合作開發協議》 |
1.事實發生日:105/03/11 2.主要買主或供應商名稱:喜康生技公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100%之銷售金額 4.停止往來緣由及日期: 本公司為加速未來抗體開發速度,並擬累積其他新藥開發產業鏈之經驗及能力, 且由於目前多元分工產業價值鏈之形成,因此現經雙方同意終止原共同開發合 作計劃,未來另視研發實際狀況予以適度調整。 5.公司因應對策: 本公司除積極擴增於新藥開發產業鏈上的能力範圍外,另持續拓展與國內外其 他授權合作對象。 6.其他應敘明事項: 本公司新藥產品仍處於研發階段,故無營業收入。惟103年12月底與喜康公司簽 定共同開發合作案暨104年度起認列相關權利金收入,並致該年度有營業收入產 生,但現經終止該合作案後,其所認列相關權利金收入亦隨之調整。詳細情形請 參閱105年3月11日有關「公告本公司與喜康生技公司簽訂終止授權合作開發協議」 之公告內容。
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2016/3/11 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司與喜康生技公司終止《授權合作開發協議》 |
1.契約或承諾終止日期:105/03/11 2.契約或承諾內容:喜康生技公司《授權合作開發協議》。 3.契約或承諾相對人:喜康生技公司。 4.與公司關係:無。 5.終止之原因: 本公司原於103年12月30日與喜康公司簽訂有關CTLA4單株抗體新藥的共同開發 案,惟本公司為加速未來抗體開發速度,並擬累積其他新藥開發產業鏈之經驗 及能力,且由於目前多元分工產業價值鏈之形成,因此現經雙方同意終止原共 同開發合作計劃,未來另視研發實際狀況予以適度調整。 6.對公司財務、業務之影響: 鑒於新藥研發係屬資本密集產業,需經長時間及鉅額資金的持續投入,為有效 縮短開發時程、加速產品上市,本公司與喜康公司間適時地調整合作模式應有 其必要性。 本公司預計自105年度起研發支出將增加,且截至104年12月底止可動用餘額尚 有1.3億元,未來除依研發計劃需要適時辦理現金增資案以支應外,另積極與全 球生技藥廠進行國際授權,因此在財務資金方面並無重大影響。 7.其他應敘明事項: 依相關會計原則規定,本公司於104年度可認列授權金收入與未終止共同開發合 約前差異325,000美元(合計新台幣10,569,500元,詳如下表所示),擬依期後變 動事項處理。 104年度7~11月營收更正明細如下所示: 項目/月份 7月 8月 9月 10月 11月 合計 更正前 2,368,500 2,437,500 2,465,250 2,433,000 2,444,250 12,148,500 (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US825,000) 更正後 1,579,000 0 0 0 0 1,579,000 (US50,000) 0 0 0 0 (US50,000)
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2016/3/11 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞。 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:懷藝電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月11日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。
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2016/3/11 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議104年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):79,443,435 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: I.本公司訂定公司治理相關內部控制制度。 II.本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 III.本公司104年度營業報告書。 IV.審計委員會查核報告。 V.本集團背書保證執行情形。 (2)承認事項: I.本公司104年度營業報告書及合併財務報表。 II.本公司104年度盈餘分配案。 (3)其他事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定105年3月21日起至105年3月31日止受理股 東提案。(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土城區忠承路 32號7樓)。
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2016/3/11 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月11日董事會決議通過104年度員工酬勞計新台幣2,523,809元 及董事酬勞計新台幣2,523,809元,均以現金方式發放。 (2)與104年度認列費用無差異。
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2016/3/11 | 暐世生物科技 興 | 更正-公告董事會決議召開105年股東常會事宜(修正召集事由) |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/04/26 3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4.召集事由: 一、討論事項(一): 1.修訂「公司章程」部分條文案。 二、報告事項: 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。 三、承認事項: 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二): 1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(修正) 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 五、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/02/27 6.停止過戶截止日期:105/04/26 7.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: (一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另 提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果 通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (三)受理股東提案處所:暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址:新竹巿中華路六段335號 電話:03-5181918﹞。
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2016/3/11 | 暐世生物科技 興 | 補充公告-本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定及本公司105/3/11 董事會決議辦理。 (1)本公司104年度員工酬勞案及董監酬勞分派案業已於105年1月29日董事會通過。 (2)分派董監酬勞新台幣840,000元。 (3)員工酬勞依據金融監督管理委員會於105年1月30日發布金管證審字第1050001900號函 規定,員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放)之發行股數以董事會決議日前 一日依國際財務報導準則第二號(IFRS 2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式 評估之每股公允價值為新台幣15元計算之(以民國105年1月28日為評估基準日),員工 酬勞轉增資發行股數為184,000股。 (4)本案經董事會通過後,提送本公司105年股東常會報告。 (5)員工及董監酬勞與104年度認列費用無差異。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 柏登生醫 未 | 本公司財務主管與代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管 2.發生變動日期:105/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佳裕、行政管理處資深財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林秉叡、行政管理處財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:
本公司因組織調整,行政管理處陳佳裕資深財務經理自105年3月11日起 轉任本公司總經理特別助理。
7.生效日期:105/03/11 8.新任者聯絡電話:02-2659-7698 9.其他應敘明事項:
1.本公司因組織調整,行政管理處陳佳裕資深財務經理自105年3月11日起 轉任本公司總經理特別助理。
2.陳佳裕資深財務經理原擔任之代理發言人及財務主管職務,將由行政管 理處林秉叡財務經理擔任。
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2016/3/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:105/03/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人-蔡正弘擔任 友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理 法人董事代表人-陳紹琛擔任 瑞華醫藥集團執行副總,醣基生醫(股)公司科學顧問, 宣捷生物科技(股)公司科學顧問 董事-蔡孟霖擔任 冠亞生技(股)公司董事 董事-胡克信擔任 胡耳鼻喉科診所院長 獨立董事-黃文鴻擔任 聯亞藥業股份有限公司獨立董事 生物技術開發中心董事 獨立董事-林華明擔任 紅馬有限公司獨立董事 獨立董事-黃昭媛擔任 友華生技醫藥(股)公司薪酬委員, 磁量生技股份有限公司監察人,心悅生醫股份有限公司監察人 行動基因生技股份有限公司法人董事代表 Bioresource international Inc 董事 3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外,如日後任職於本公司所屬關係企業之職務, 亦一併允許解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司105年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:105/03/11 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:胡克信 胡耳鼻喉科診所院長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席董事缺額 6.新任董事選任時持股數:100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/12 ~ 106/06/11 8.新任生效日期:105/03/11 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2016/3/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:105/03/11 2.重要決議事項: 1.報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 2.承認事項 (1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書。 (2)承認一○四年度虧損撥補案。 3.討論事項(一) (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過本公司以低於市價發行105年度第一次員工認股權憑證案。 (3)通過本公司辦理減資以彌補虧損案。 4.選舉事項 (1)董事補選案。 5.討論事項(二) (1)通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2016/3/11 | 建祥國際 興 | 董事會決議召開股東會日期公告 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/05/30 3.股東會召開地點:湯城園區會議室(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (4)本公司私募普通股情形報告。 2.承認事項: (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修改公司章程案。 (2)解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/01 6.停止過戶截止日期:105/05/30 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司105年2月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率 |
公告本公司105年2月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)105年2月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=106.37% 速動比率=84.21% 負債比率=40.53% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 169,781 248,002 238,729 現金流入 300,975 238,316 173,061 現金流出 222,754 247,590 160,073 期末餘額 248,002 238,729 251,717 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 385,000 385,000 385,000 已用額度 259,669 279,451 303,805 額度餘額 125,331 105,549 81,195 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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