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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/11 | 東哥企業 | 公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,332,727股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:103,327,270元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發184股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東得於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股,其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸 零股改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股將俟股東常會通過,並經主管機關核准後,授權董事會另訂除 權基準日。如嗣後因辦理現金增資其他因素等,致影響流通在外股份數量,股東 配股率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2016/3/11 | 東哥企業 | 補充公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/04/22 3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司 (地址:高雄巿前鎮區金福路1號) 4.召集事由: (一)討論事項一: 1.修訂本公司章程部分條文案。 (二)報告事項: 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 5. 本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。(新增) 6.「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(新增) (三)承認事項: 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 (四) 討論事項二: 1.修訂董事會議事規範案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案。(新增) 4.本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增) (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/02/23 6.停止過戶截止日期:105/04/22 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 歐普羅科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,298,595 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:105/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝基正/總經理/歐普羅科技股份有限公司-副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王志宏/副總經理/台灣恩智浦半導體股份有限公司-研發經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:105/03/11 8.新任者聯絡電話:02-89921177 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/11 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司董事會105年3月11日決議通過發放員工及董事酬勞 (1)員工酬勞總金額為新台幣3,500,000元 (2)董事酬勞總金額為新台幣1,620,000元 均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2016/3/11 | 歐普羅科技 未 | 公告歐普羅科技董事會決議召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心) 4.召集事由:(一)討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (二)報告事項: 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度審計委員會查核報告書。 3.一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報告案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/11 | 勝品電通 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路8號1樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○四年度營業報告 (2)一○四年度審計委員會審查報告 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)辦理背書保證報告 (5)訂定本公司:「董事、經理人道德行為準則」 、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「公司治理實務守則」報告 (二)承認事項: (1)一○四年度營業報告書暨財務報表案 (2)一○四年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1)擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司股票上櫃案 (2)通過本公司初次上櫃前公開承銷現金增資發行新股提撥 公開承銷,原股東全數放棄優先認購權案 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/11 | 勝品電通 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:勝品電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月11日董事會決議分派104年度員工酬勞 計新台幣6,833,494元及董監酬勞計新台幣0元, 以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/11 | 勝品電通 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | 必翔電能高科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2016/03/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/11 | 必翔電能高科技 未 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年03月11日董事會決議通過:因104年度獲利尚不足以 彌補以前年度虧損,依據本公司章程規定,104年度不擬提撥員工酬勞及董監酬勞。
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2016/3/11 | 必翔電能高科技 未 | 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室) 4.召集事由: 一.討論事項(1) (1)修訂本公司之「公司章程」部分條文案 二.報告事項: (1)104年度員工酬勞及董監酬勞案 (2)104年度營業狀況報告案 (3)監察人查核104年度決算表冊報告案 (4)增訂本公司之「誠信經營守則」案 (5)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案 (6)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案 (7)修訂本公司之「董事會議事規範」案 (8)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告 三.承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度虧損撥補案 四.討論事項(2) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案 (7)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案 五.選舉事項: (1)獨立董事選舉案(增選三席獨立董事) 六.討論事項(3) (1)本公司新任董事之競業案 七.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理時間:105年03月25日至105年04月06日。 (4)受理處所:必翔電能高科技股份有限公司(地址:新竹縣新竹工業區工業五路7號) (5)受理單位:董事會。
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2016/3/11 | F-喜康 未 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6第1項 及金管會91年6月13日(91)台財經依字第0910003455號等相關函令之規定擇定特定人 4.私募股數或張數:以50,000,000股為上限 5.得私募額度:以50,000,000股為上限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 擬依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定, 以下列二基準計算價格較高者定之。 私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之, 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會 視日後洽特定人情形決定之: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 私募之訂價原則除依相關法令辦理,且訂價不低於參考價八成, 已足以保障股東權益,應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構、 強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。 8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性, 此外私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之 11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會視日後情形及市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8之規定, 交付日後三年內不得自由轉讓外,其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:不適用。
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2016/3/11 | F-喜康 未 | 代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告背書保證,符合公開發 |
代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二、三、四款之規定公告。
1.事實發生日:105/03/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):393193 (4)原背書保證之餘額(仟元):260000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):164750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):424750 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260000 (8)本次新增背書保證之原因: 支應子公司營運所需 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1419562 (2)累積盈虧金額(仟元):-1133639 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 424750 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 424750 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 11.83 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 11.83 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/11 | F-喜康 未 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:105/03/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:喜康壽生物醫藥(香港)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1372116 (4)原資金貸與之餘額(仟元):260000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):164750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):424750 (8)本次新增資金貸與之原因: 支應子公司營運所須 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):439733 (2)累積盈虧金額(仟元):-46100 5.計息方式: 每月計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 424750 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.89 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/11 | F-喜康 未 | 本公司召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F 4.召集事由: 一.報告事項 (1)2015年度營業報告及營運改善計畫 (2)審計委員會 2015 年度決算表冊之審查報告 二.承認及討論事項 (1)2015年度財務報表暨營業報告書 (2)2015年度虧損撥補案 (3)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: (1)停止員工認股權執行日期:105/04/02~105/05/31 (2)依據本公司章程第52條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,其受理期間不得少於十日, 擬訂定:受理期間:2016年3月20日至3月30日,以30日(含)前寄達本公司為憑。 受理處所:喜康(開曼)控股股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段18號5F, 本公司財務部,聯絡電話:(03)6583899)。
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2016/3/11 | F-喜康 未 | 公告本公司與源一生技簽署有關CTLA4單株抗體新藥共同開發合約終 |
公告本公司與源一生技簽署有關CTLA4單株抗體新藥共同開發合約終止協議書
1.契約或承諾終止日期:105/03/11 2.契約或承諾內容:終止有關CTLA4單株抗體新藥共同開發合約 3.契約或承諾相對人:源一生物科技股份有限公司 4.與公司關係:無 5.終止之原因:本公司於民國103年12月30日與源一生技簽訂有關CTLA4單株抗體新藥 之共同開發案,經雙方協議終止共同開發合作計劃。 6.對公司財務、業務之影響:雙方協議源一生技毋須歸還本公司在共同開發合約終止前 所支付之權利金。合約終止後,本公司帳上尚未攤銷之相關無形資產將轉列研發 費用,未來本公司毋須負擔任何開發費用,對本公司之財務及業務並無重大影響。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/11 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過104年員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式 |
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:發佈重大訊息公告。 7.其他應敘明事項:公告本公司董事會通過104年員工酬勞及董事酬勞金額: (1)員工酬勞為新台幣5,592,805元 (2)董事酬勞為新台幣772,215元 (3)以現金方式發放,本案需經105年股東常會通過修正章程案後,始得執行發放作業。 (4)董事會通過之董事酬勞較年度財務報表估列金額減少新台幣1,058,720元,主要係 因會計估計差異所致,差異數將調整於105年度之損益
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2016/3/11 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式 |
公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案
1.事實發生日:105/03/11 2.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月11日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣2,943,000元 及董事酬勞新台幣210,000元,並均以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。
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2016/3/11 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議一○四年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:105/03/11 2.增資資金來源:104年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,998,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:19,980,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發140.83股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理 拼湊為整股,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元, 元以下捨去),累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權 憑證行使或其他原因,以致影響流通在外股份數量,致實際配股率因此發生變動 者,擬提請股東會授權董事會全權處理。 如經法令修訂或主管機關核定修正,或因應客觀環境之需要予以變更時,擬請 股東會授權董事會全權處理。
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