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2016/3/17 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事長異動事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:105/03/16 2.舊任者姓名及簡歷:王朝暉,原創生醫(股)公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:李祖嘉,原創生醫(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任、新任 5.異動原因:本公司董事會推選新任董事長,惟王朝暉仍擔任董事職務 6.新任生效日期:105/03/16 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/17 | 原創生醫 興 | 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見 |
1.事實發生日:105/03/16 2.董事會決議日期:105/03/16 3.發生緣由: (1)提名選任新董事長 (2)衍生性金融商品交易追認案 (3)修訂本公司章程案 (4)本公司104年度虧損撥補案 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (6)本公司105年度營運預算案 (7)擬通過本公司經理人薪資報酬調整案 (8)本公司內部稽核主管任免案 (9)全面改選董事(含獨立董事)案 (10)解除新任董事競業禁止限制案 (11)本公司105年股東常會召開事宜 (12)通過預算前除薪資及既定合約外,不得簽立新合約及承擔新債務 (13)公司清查投資項目 (14)更換臨床主管 (15)建議函詢主管機關有關獨立董事任董事長之事宜 (16)移交前董事長陳嘉宏簽署之擔保本票 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: (2)(6)(15)獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份 有限公司董事長) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)獨立董事顏平和(國統 國際股份有限公司董事) 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: (1)短期內頻繁更換董事長,建議慎重處理 (2)黃國師、李祖嘉:當初程序不合辦法;顏平和:對議事程序有意見,故保留 (3)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16):對議事程序有意見,故保留 (6)黃國師、李祖嘉:第二季至第四季逐季分開重新編制;顏平和:對議事程序有意見 ,故保留 (4)(8)對議事程序有意見,故保留(惟在審計委員會同意通過該案件) (15)未說明 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 創威智聯 未 | 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司105年3月16日董事會決議通過104年度員工酬勞1,580,000元及 董監酬勞320,000元,上述金額均以現金發放,與104年度認列費用無差異。
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2016/3/16 | 桐寶 未 | 公告本公司會計暨財務主管異動 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:原任會計暨財務主管黃郁晴辭職。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:會計暨財務主管 (2)發生變動日期:105/03/16 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴/會計暨財務主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:魏裕國/會計暨財務主管(暫代) (5)異動情形:離職 (6)異動原因:離職 (7)生效日期:105/03/16 (8)新任者聯絡電話:02-89769358 (9)其他應敘明事項:會計暨財務主管待董事會正式任命後,另行公告
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2016/3/16 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案,擬增資 |
公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案,擬增資發行新股
1.事實發生日:105/03/15 2.契約相對人:華展生技醫材股份有限公司 3.與公司關係:本公司持股14.25%之被投資公司 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 本公司於105/03/15日董事會決議通過與華展生技醫材股份有限公司合併案。 本公司為合併後存續公司,華展生醫為消滅公司,合併後存續公司之中文名稱仍為 「京華堂實業股份有限公司」。本公司本次合併華展生醫預計將發行普通股 1,594,181股,每股面額新台幣10元整,總計發行金額為新台幣15,941,810元。惟 實際發行新股股份總數,以合併基準日華展生醫實際發行普通股股份總數按合併對 價換股比例所核計之股份數為準。本合併案之合併基準日暫訂為105/05/01日。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):長期策略發展所需,整合資源,擴大營業規模,以提昇 營運競爭力 9.其他應敘明事項: (1)實際合併對價及增資發行股數,若因主管機關要求或相關法令變動或雙方合併 契約之規定,而需進行調整時,董事會授權董事長決議後進行調整並公告之。 合併對價實際給付對象,將以合併基準日當日華展生醫股東名冊記載資料為準。 (2)合併基準日前,如有調整換股比例之必要者,於合併契約所訂之調整事由範圍 內,董事會授權董事長另行協議變更調整之。 (3)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。
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2016/3/16 | 山林水環境工程 | 代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議召開 |
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度監察人查核報告書 (三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 山林水環境工程 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書 (二)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 藍摩半導體 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/16 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開一○五年度股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號 4.召集事由: 一、報告事項 1、一○四年度營業報告。 2、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 二、承認事項 1、一○四年度營業報告書及財務報表案。 2、一○四年度盈虧撥補案。 三、討論事項 1、本公司「公司章程」修訂案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告
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2016/3/16 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)討論通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論通過本公司一○四年度盈虧撥補案。 (3)討論通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。 (4)討論通過召開本公司一○五年股東常會相關事宜。 (5)討論通過一○五年度股東常會受理股東提案作業事宜。 (6)討論通過本公司「公司章程」修訂案。 (7)討論通過本公司財務融資案。
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上
1.事實發生日:105/03/16 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):162013 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):157488 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 孫公司因營運需要而有短期融通資金之需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 有業務往來之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):94428 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):94428 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 251916 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 62.20 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 本公司董事會決議召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.104年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2.104年度營業報告 3.審計委員會審查104年度決算表冊報告 4.處分子公司網頁遊戲業務及平台案 5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 6.104年度首次採用國際財務報導準則(IFRSs)之差異影響 二、承認事項 1.104年度營業報告及財務報告案 2.104年度盈餘分配案 三、討論事項 1. 本公司盈餘發行新股案 2. 修訂本公司公司章程案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股達已發行股份總數1%以上股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司擬訂定105年4月25日上午9時 至105年5月5日下午5時止受理股東常會之提案(郵寄者以105年5月5日郵戳為憑), 受理處所:隆中網絡股份有限公司(地址:新北市新店區建國路276號9樓), 電話: (02)8911-0685。 受理股東提案相關作業及審查標準悉依公司法第172條之1規定辦理。 (2)電子投票期間:104年5月28日至105年6月24日
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜 合併財務報表:104年1月1日至12月31日 (1)營業收入 :新台幣1,840,840仟元 (2)營業毛利 :新台幣 751,477仟元 (3)本期淨利 :新台幣 58,236仟元 (4)基本每股盈餘 :新台幣 2.63 元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.增資資金來源:104年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,318,600股 4.每股面額:10 5.發行總金額:33,186,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約147.23股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內, 向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記, 未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第240條規定,按面額折付現金, 計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定股東按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議以現金分派104年度員工酬勞新台幣6,700,860元及104年度董事酬勞0元。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提105年股東常會報告。
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,016,107 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.47230000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,318,600 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 本公司及子公司背書保證餘額,符合公開發行公司資金貸與及背書保 |
本公司及子公司背書保證餘額,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款之規定
1.事實發生日:105/03/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晶綺科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):324026 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):70000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10000 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合子公司晶綺科技股份有限公司之業務需要, 申請授信額度,並由母公司提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130307 (2)累積盈虧金額(仟元):986 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 405033 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 220585 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 54.46 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 168.58 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 本公司及其子公司背書保證餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分 |
本公司及其子公司背書保證餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上
1.事實發生日:105/03/16 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:晶綺科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子關係 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為配合子公司晶綺科技股份有限公司之業務需要, 申請授信額度,並由母公司提供背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):324026 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):70000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):70000 (9)本次新增背書保證之原因: 為配合子公司晶綺科技股份有限公司之業務需要, 申請授信額度,並由母公司提供背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 405033 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 220585 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 54.46 4.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 隆中網絡 | 公告本公司及子公司資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保 |
公告本公司及子公司資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:105/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):162013 (4)原資金貸與之餘額(仟元):59058 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98430 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157488 (8)本次新增資金貸與之原因: 孫公司因營運需要而有短期融通資金之需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9097 (2)累積盈虧金額(仟元):-48412 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 貸款期限1年,借款人得隨時還款 (2)日期: 自撥貸日起算一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 251916 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 62.20 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 創威光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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