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2016/3/18 | 三竹資訊 | 更正公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告暨民國一○五年營業展望。 (2)監察人查核民國一○四年度財務報表報告。 (3)本公司民國一○四年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。 (二)承認事項 (1)民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○四年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 易宏生物科技 未 | 公告澄清工商時報之報導。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報D2版 2.報導日期:105/03/18 3.報導內容: 摘錄工商時報D2版報導「.........已送件申請上櫃.....」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一、上述報導純屬媒體臆測,非由本公司對外公佈之訊息。 二、本公司目前正積極規劃上市(櫃)作業,惟實際掛牌進度仍須以主管機關核准公告 為準。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 瑞興商業銀行 興 | 公告瑞興商業銀行股份有限公司英文名稱更名事宜。 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案,本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」,英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」,本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」,更名基準日訂為105年5月30日。 (2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 佳晶科技 未 | 公告本公司停止辦理104年3月31日股東臨時會通過之 以私募方式發 |
公告本公司停止辦理104年3月31日股東臨時會通過之 以私募方式發行有價證券
1.董事會決議變更日期:105/03/17 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (1)依證券交易法第四十三條之六規定,私募案得於股東會 決議之日起一年內辦理完成。 (2)本公司104年3月31日股東臨時會通過之以私募方式發行 有價證券案,考量前述私募案一年期限至105年3月31日屆滿 ,為遵循法令規定,不再辦理該私募案,俾維護股東權益。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議104年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 3.因應措施: 本公司董事會通過104年度員工酬勞為新臺幣16,978,026元、董事酬勞為新臺幣 8,489,013元,均以現金發給。董事會決議發放數與104年度帳上估列數並無差異。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/3/17 | 和旺聯合實業 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:和旺聯合實業股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:105/03/17 3.退票之往來銀行:合作金庫仁愛分行 4.退票後之清償註記日期:NA 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):不適用 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞):無 7.因應及保全措施:存款不足部分,由公司另覓資金補足 8.其他應敘明事項:張數:1張,係存款不足計$1,243,800元
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2016/3/17 | F-大峽 | 更正本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:更正本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一).股務單位名稱:永豐金證券(股)公司 股務代理部 (二).辦公處所:100 台北市中正區博愛路17號3樓 (三).連絡電話:(02)2381-6288
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2016/3/17 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.事實發生日:105/03/17 2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會公告 3.因應措施: 1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司章程討論案。 (二)報告事項: 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。 2.本公司104年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 2.本公司104年度盈餘轉增資發行新股討論案。 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (五)選舉事項: 1.補選第七屆董事一席案。 (六)其他討論事項: 1.解除新任董事競業禁止限制案。 (七)臨時動議。 4.其他應敘明事項: 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.受理本次股東常會之股東提案期間及處所: 期間:105年4月8日(星期五)起至105年4月18日(星期一)止。 截止時間:105年4月18日下午五時前。 處所:展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區興德路129號9樓)
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2016/3/17 | 展達通訊 | 董事會決議通過104年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/17 2.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度員工及董監酬勞 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣30,518,397元。 (2)董監酬勞金額:新台幣1,525,919元。 (3)董監酬勞金額以現金發放;員工酬勞發放現金新台幣 9,535,427元及發行新股新台幣20,982,970元。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與104年度財 務報告估列金額相同。
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2016/3/17 | 展達通訊 | 董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:105/03/17 2.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 3.因應措施: (1)董事會決議日期:105/03/17 (2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 14,638,755元(每股配發0.23元)。 股票股利新台幣127,293,530元(每股配發2元)。 4.其他應敘明事項: (1)本增資案俟股東會通過及主管機關核准後,授權董事會另訂增資配 股除權基準日。 (2)本次增資發行新股之相關事宜,如因法令修正或經主管機關核定修 正而須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 (3)如嗣後因買回本公司股份、收回限制員工權利新股或將庫藏股轉讓 、註銷,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動時, 擬請股東會授權董事會全權辦理變更之相關事宜。
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2016/3/17 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:105/03/17 2.發生緣由:本公司董事會通過 (1)本公司105年股東常會之召集。 (2)本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (104年度稅後淨利為新台幣169,547仟元,稅後EPS2.88元)。 (3)本公司104年度盈餘分配案。 (每股無償配發股票股利2元,現金股利0.23元) (4)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之 |
公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:105/03/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 薛國維 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 王律傑 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:薛峰繼 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:張榮竣 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:105/03/17~108/03/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司於105年第一次股東臨時會,經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事薛永祥: 上海歡沁餐飲管理有限公司董事長兼總經理 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海歡沁餐飲管理有限公司地址:上海市閔行區金都路4299號6幢3樓C11室。 宜興晶宴餐飲管理有限公司地址:宜興環保科技工業園龍華苑B幢中段一樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海歡沁餐飲管理有限公司營業項目:餐飲企業管理(餐飲業務除外), 婚慶策劃,會務服務(主辦、承辦除外)。 宜興晶宴餐飲管理有限公司營業項目:餐飲管理、婚慶策劃、會務服務; 下列範圍限分支機構經營:中西餐製售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上海歡沁餐飲管理有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 宜興晶宴餐飲管理有限公司為本公司51%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會董事監察人當選名單 |
1.發生變動日期:105/03/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 周毅 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:薛峰繼 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:賴淑(金王王) 董事 王律傑 獨立董事 王華山 獨立董事 張榮竣 獨立董事 施美惠 3.新任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 王律傑 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:薛峰繼 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人:張榮竣 監察人 德盛企業股份有限公司代表人:施美惠 監察人 王華山 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 薛永祥 2,009,000股 薛國維 319,000股 王律傑 100,000股 鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股 代表人 薛峰繼 0股 鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股 代表人 張榮竣 0股 德盛企業股份有限公司 2,390,600股 代表人 施美惠 0股 王華山 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/12/26~106/12/25 7.新任生效日期:105/03/17~108/03/16 8.同任期董事變動比率:不適用,係全面改選 9.其他應敘明事項: 現任董事任期原訂於106年12月25日屆滿,因本公司擬撤銷公開發行, 自無適用候選人提名制度設置獨立董事,且無法組成審計委員會,依 法須設置監察人,為配合營運需要擬提前全面改選。
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2016/3/17 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會決議撤銷公司股票公開發行 |
1.事實發生日:105/03/17 2.發生緣由: 本公司登錄興櫃時間營運穩定成長,資金充足,尚足以應付相關投資與業務擴張需求, 本公司希望能更聚焦本業,並將獲利分享給既有的股東,並無迫切必要向資本市場募集 資金,己於105年3月17日第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司公司股票公開發行。 3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2016/3/17 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司一0五年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過審查獨立董事侯選人資格 (2)通過申請上(市)櫃案 (3)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案 (4)通過與主辦承銷商協議過額配售及特定股東集保案 (5)通過104年度「內部控制制度聲明書」案 (6)通過訂定本公司召開民國105 年股東常會相關事宜 (7)通過依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 山林水環境工程 | 因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/1/1~104/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/17 5.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 三竹資訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.22039000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,934,116 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.11111000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):4,000,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/17 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.增資資金來源:104年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:40,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發156股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在停止 過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記,拼湊不足壹股之畸 零股,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止,其畸零股授權董事長洽特 定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,擬請股東 會授權董事會訂定。 (2)本次增資計畫如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估, 須變更時,擬請股東會授權董事會辦理。
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2016/3/17 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告暨民國一○五年營業展望。 (2)監察人查核民國一○四年度財務報表報告。 (二)承認事項 (1)民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○四年度盈餘分配案。 (3)本公司民國一○四年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。 (三)討論事項 (1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 易宏生物科技 未 | 公告本公司104年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 |
公告本公司104年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:105/03/17 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 蘇睿騏 354,837 100% 董事 胡惠森 49,233 100% 法人董事 笠晶科技(股)公司 115,319 100% 法人董事 華陽中小企業開發(股)公司 80,496 100% 監察人 蘇陳美惠 67,236 100% 監察人 李妍佳 0 0% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人按發行價 格認購之。 5.其他應敘明事項:無
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