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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/18 | 漢台科技 公 | 董事會通過資金貸與案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由:本公司董事會決議資金貸與子公司昆山新漢貿易有限公司。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:新增資金貸與金額新台幣10,000,000元。
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2016/3/18 | 漢台科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利$15,738,977元(每股配發0.5元)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:擬配發董監事酬勞$640,000元及員工酬勞$1,280,000元。
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2016/3/18 | 漢台科技 公 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:105年3月18日 二、股東會召開日期:105年6月21日(星期二)上午9時整 三、股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳。 四、召集事由: (1)報告事項 (一)104年度營業概況報告。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)104年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。 (2)承認事項 (一)承認104年度營業報告書、財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分配案。 (3)討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (4)臨時動議 五、股票停止過戶期間:105年4月23日起至105年6月21日止 六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所: 期間:105年4月15日起至105年4月25日止。 截止時間:105年4月25日下午五時前。 處所:漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)
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2016/3/18 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及 105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議以現金分派104年度員工酬勞新台幣46,075元及104年度董事酬勞新台 幣138,225元。 (2)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額無差異。 (3)依櫃買中心指示先以發布重大訊息之方式公告相關資訊,待申報系統上線後再補 行申報相關資訊。
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2016/3/18 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台南市安平區民權路四段325號3F(平安里活動中心3F) 4.召集事由: A.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 B.報告事項: (1)104年度營業報告書。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 C.承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 D.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (1)受理持股百分之一以上股東提案: 受理提案期間:自105年4月22日起至105年5月4日止。 受理提案處所:本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。
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2016/3/18 | 正基科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):83,690,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/18 | 正基科技 | 代子公司昆山允大昌精密模具有限公司公告資產減損情形 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:昆山允大昌精密模具有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司間接持股100%之子公司。 5.發生緣由: 依據國際會計準則第36 號「資產減損」及第39 號「金融工具:認列與 衡量」之規定,子公司104年度認列資產減損人民幣7,242仟元(約當新台幣36,910仟元) 6.因應措施:本次評估結果,對公司營運資金無重大影響。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司104年度營業報告 2.審計委員審查104年度決算表冊報告 3.104年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告 4.擬增訂本公司「企業社會責任實務守則」 (2)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 (3)討論事項 1.修訂公司章程部分條文案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國 105 年 3月 28 日起至民國 105 年 4月 7日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 105年 4 月 7 日 17 時 前寄 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:正基科 技股份有限公司財務部(地址:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓, 電話:03-6009666)。
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2016/3/18 | 正基科技 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:105/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許景翔/原本公司稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈主任/群豐科技稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之任命。 7.生效日期:105/03/18 8.新任者聯絡電話:03-6009666 9.其他應敘明事項: 本公司已於105/02/18公告新舊任者異動。
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2016/3/18 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議通過104年度董事監察人酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:正基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月18日董事會決議通過104年度董監事酬勞新台幣2,175,119元、 員工酬勞新台幣10,875,594元,全數以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/18 | 正基科技 | 代子公司允大昌精密模具(昆山)有限公司公告設備出租 |
1.事實發生日:105/03/18 2.事件緣由:為更有效益利用公司資產,予以出租設備。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用。 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:2.45% 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。 7.決策過程:經董事會決議通過。 8.其他應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 原創生醫 興 | 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見補充說明 |
1.事實發生日:105/03/18 2.董事會決議日期:105/03/16 3.發生緣由: (1)提名選任新董事長 (2)衍生性金融商品交易追認案 (3)修訂本公司章程案 (4)本公司104年度虧損撥補案 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (6)本公司105年度營運預算案 (7)擬通過本公司經理人薪資報酬調整案 (8)本公司內部稽核主管任免案 (9)全面改選董事(含獨立董事)案 (10)解除新任董事競業禁止限制案 (11)本公司105年股東常會召開事宜 (12)通過預算前除薪資及既定合約外,不得簽立新合約及承擔新債務 (13)公司清查投資項目 (14)更換臨床主管 (15)建議函詢主管機關有關獨立董事任董事長之事宜 (16)移交前董事長陳嘉宏簽署之擔保本票 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: (2)(6)(15)獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份 有限公司董事長) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)獨立董事顏平和(國統 國際股份有限公司董事) 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: (1)短期內頻繁更換董事長,建議慎重處理 (2)黃國師、李祖嘉:當初程序不合辦法;顏平和:對議事程序有意見,故保留 (3)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16):對議事程序有意見,故保留 (6)黃國師、李祖嘉:第二季至第四季逐季分開重新編制;顏平和:對議事程序有意見 ,故保留 (4)(8)對議事程序有意見,故保留(惟在審計委員會同意通過該案件) (15)未說明 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:上述議案決議情形 (1)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)本公司董事席次七人,經表決: 出席董事七人,四人同意,三人保留意見,本案通過 (2)(6)本公司董事席次七人,經表決:出席董事七人,四人不同意,三人保留意見 ,本案不通過 (15)本公司董事席次七人,經表決:出席董事七人,三人同意,四人不同意,本案 不通過
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2016/3/18 | 藥華醫藥 | 公告本公司105年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認 |
公告本公司105年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:105/03/18 2.董監事放棄認購原因:因整體投資策略及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 詹青柳 55,729 100% 董事 黃正谷 20,170 100% 董事 行政院國家發展基金管理會 539,224 100% 監察人 耀華玻璃(股)公司管理委員會 236,208 100% 監察人 許世英 519 100% 4.特定人姓名及其認購股數: 以上董事及監察人放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 佳晶科技 未 | 公告本公司新任監察人當選無效 |
1.發生變動日期:105/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:盧梨祝 監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:105年第一次股東臨時會召開前之停止股票過戶期間內, 轉讓持股超過二分之一,依公司法第197條及第227條規定,公告當選失其效力。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/01/28~106/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 春日機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):120,580,096 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/18 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司105年3月18日董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (1)員工酬勞金額:新台幣1,655,603元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣0元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。
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2016/3/18 | 春日機械工業 興 | 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議不發 |
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議不發放股利
1.董事會決議日期:105/03/18 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部份條文案 二、報告事項: (1)本公司104年度營業報告 (2)審計委員會104年度查核報告書 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (4)104年度大陸投資概況報告 (5)104年度本公司背書保證與資金貸與他人報告 三、承認事項: (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司104年度盈餘分配案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4 月18日止,以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號) 2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理,郵寄者請 以掛號函件寄送,並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。
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2016/3/18 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:105/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊正梅 營運副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟霖 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:105/03/20 8.新任者聯絡電話:02-2325-7621 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 云光科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):136,094,572 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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