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2016/3/18 | 健格科技 未 | 本公司一0四年度董監酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:健格科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900O號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105/3/18董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事 酬勞 (1)員工酬勞:新台幣10,000,000元。 (2)董監事酬勞:新台幣130,000元。 (3)上述金額全數以現金發放之。
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2016/3/18 | 健格科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,634,697 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/18 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、討論事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案 二、報告事項: (一)本公司104年度營業報告。 (二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 三、承認事項 (一)承認本公司104年度決算表冊案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。 四、選舉事項: 本公司補選監察人。 五、其他議案:無。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司 擬定於105年3月28日起至105年4月7日止受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889#6101 )。
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2016/3/18 | 台灣高鐵 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:105/03/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:華新麗華(股)公司,代表人文德誠。 (2)監察人:王景益。 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因: 因應本公司成立審計委員會,監察人即行解任,依證券交易法第14條之4規定 有關監察人之權責由審計委員會行使之。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 台灣高鐵 | 公告本公司成立「審計委員會」 |
1.發生變動日期:105/03/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)本公司獨立董事林振國: 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、財團法人天使心家族社會福利基金會董事長、 財團法人新主流文化基金會董事長、宏達國際電子(股)公司獨立董事、國票金融 控股(股)公司董事、台灣金聯資產管理(股)公司董事長、中華民國對外貿易發展 協會董事長、台港經濟文化合作策進會董事長、行政院政務委員、財政部部長、 台灣省政府財政廳廳長、台北市政府財政局局長、台灣大學經濟學系教授、東海 大學董事長。 (2)本公司獨立董事陳世圯: 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、國家政策研究基金會永續發展組資深顧問、 智捷科技(股)公司監察人、復興航空運輸(股)公司獨立董事、中華民國道路協會 常務理事、葛瑪蘭文化基金會董事長、章亞若文教基金會董事、交通部政務次長、 交通部代理部長。 (3)本公司獨立董事吳永乾: 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、世新大學校長、世新大學法律學系教授、世新 大學法學教授兼終身教育學院院長、中華民國新聞評議委員會秘書長/委員、 臺北市有線電視公用頻道協會理事長/理事、厚生基金會(立法院厚生會智庫) 執行長/董事、中國電視(股)公司監察人、中華電視(股)公司常務監察人、 國票金融控股(股)公司獨立董事、財團法人臺灣觀光學院董事、財團法人亞太 創意技術學院董事、財團法人長庚大學公益監察人、公務人員退休撫卹基金管理 委員會委員、行政院公民投票審議委員會主任委員。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:成立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/03/18 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 台灣高鐵 | 公告本公司105年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:105/03/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。 (二)有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及 計畫效益顯現情形報告。 (三)有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法,由運量百分比法 變更為直線法報告案。 (四)有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。 (五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。 (七)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (八)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 二、討論事項 (一)本公司申請股票上市案。 (二)為配合本公司申請股票上市,原股東放棄初次上市新股承銷之優先 認股權案。 (三)修訂本公司「公司章程」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)修訂本公司「公司治理準則」案。 (七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (八)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 (九)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (十)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、臨時動議:無。 3.其它應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 富味鄉食品 興 | 代孫公司(上海富味鄉油脂食品有限公司)公告新增背書保證金額依公 |
代孫公司(上海富味鄉油脂食品有限公司)公告新增背書保證金額依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:105/03/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 提供背書保證公司:上海富味鄉油脂食品有限公司 上海富味鄉油脂食品有限公司與GOLDEN CREST LIMITED均為富味鄉食品股份有限公司 間接持股100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1599096 (4)原背書保證之餘額(仟元):950000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):117072 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1067072 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):494549 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營運資金需求,向銀行申請授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):89425 (2)累積盈虧金額(仟元):181199 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 1599096 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1185944 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 74.16 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 93.69 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/18 | 興能高科技 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:興能高科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司105年3月18日董事會決議通過以現金方式發放104年度員工酬勞及董監酬勞 ,分別為員工酬勞新台幣5,328,248元及董監酬勞為2,664,124元,與104年度認列 費用無差異。
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2016/3/18 | 興能高科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,218,250 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/18 | 東元精電 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,459,253 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/18 | 云光科技 興 | 本公司一O四年度董監酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月18日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董 監事酬勞」。 (1)員工酬勞10.68%:新台幣25,796,753元。 (2)董監事酬勞1%:新台幣元2,802,954。 (3)上述金額全數以現金發放之。 (4)員工酬勞提撥數,與104年度估列員工酬勞金額新台幣28,796,753元 差異新台幣3,000,000元,係估計差異所致,差異數做為105年度損益。 董監酬勞則無差異。
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2016/3/18 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一O五年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室) 4.召集事由: 一.討論事項: (1)本公司「公司章程」部份條文修訂案 二.報告事項: (1)一O四年度營業報告 (2)監察人審查一O四年度決算表冊報告 (3)一O四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 三.承認事項: (1)本公司一O四年度決算表冊案 (2)本公司一O四年度盈餘分配案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 股東提案之受理期間:自ㄧO五年四月十五日起至ㄧO五年四月廿五日止 受理處所:云光科技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1) 電話:03-5545488
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2016/3/18 | 云光科技 興 | 公司董事會決議停止發行經核准尚未發行之限制員工權利新股案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於民國104年6月16日經股東會決議通過發行限制員工權利新股 普通股1,500,000股(每股面額新台幣10元),業經金融監督管理委員會 104年7月14日金管證發字第1040026347號函准予生效在案。 (2)經評估考量且綜合目前狀況後,停止發行經核准尚未發行之限制員工權利新股。 6.因應措施:經本公司105年3月18日董事會審議通過此案。 7.其他應敘明事項:因尚未實際增資發行,故對本公司股本、每股盈餘及股東權益 無重大影響。
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2016/3/18 | 富相科技 公 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由: 依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於105年3月18日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。 (1)員工酬勞0.5%:計新台幣934,806元。 (2)董監事酬勞1%:計新台幣1,869,613元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)與認列費用年度估計金額無差異。
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2016/3/18 | 富相科技 公 | 公告董事會決議104年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由:董事會決議股利分派 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2016/3/18 | 富相科技 公 | 本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.事實發生日:105/03/18 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:105/03/18 二、股東會召開日期:105/05/31 三、股東會召開地點:北巿內湖區行忠路42號5樓會議室 四、召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業報告。 (2)本公司104年度監察人查核報告。 (3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞提撥報告。 (三)承認事項: (1)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司104年度盈餘分派承認案。 (四)臨時動議。 五、股票停止過戶期間:自105/04/02起至105/05/31止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定, 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案, 受理期間為105/03/19~105/03/29止。 受理處所為富相科技股份有限公司股務室 (地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。
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2016/3/18 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:105/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:廖慧君 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/09~106/06/08 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:本公司於105年3月18日接獲上述法人董事辭任書,即日起生效, 缺額於本次股東常會一併改選。
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2016/3/18 | 有成精密 | 依金管證審字第1040040217號本公司資金貸與補充公告 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:有成精密(股)公司、WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱ITALIA)、 WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱Deutschland)。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%。 5.發生緣由: 本公司104年6月30日財務報告揭露有資金貸與逾期情事,金管會於104/10/27來函糾正, 並請本公司按季公告執行情形及逐季提報董事會控管,截至105/2/29執行情形說明如下 貸與公司 被貸與公司 截至105/2/29償還金額 ------- ---------- -------------------- 有成 ITALIA 因應措施(1) ITALIA EVB 歐元10萬元 有成 Projekt1 因應措施(3) Deutschland Projekt1 歐元3萬元 6.因應措施:說明如下 (1)待ITALIA 收回EVB積欠工程款,即可償還積欠本公司工程款。 (2)EVB目前持續以售電收入償還工程款,另已積極尋找買主進行電廠出售作業。 (3)WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH將持續以電費收入或出售剩餘電廠所得價款償還。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/18 | 德晶科技 未 | 公告本公司違反空氣污染防制法規定相關事宜 |
1.事實發生日 :105/03/18 2.發生緣由:本公司藍寶石晶圓產品量超過新竹縣政府環境保護局核定量, 與操作許可證內容登載規範不符進行操作,已違反空氣汙染防制法第24條 第2項之規定。 3.處理過程:依規定改善及補正。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法第24條第2項之規定辦理。 7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。
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2016/3/18 | 科學城物流 公 | 公告本公司董事會決議通過民國104年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/07 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:本公司董事會決議通過民國104年度員工及董監事酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣4,413,636元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣4,413,636元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 4.其他應敘明事項:無。
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