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2016/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 資本公積發放現金案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年 4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國105年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:景傳光電股份有限公司財會處,新北市新店區建國路276號5樓 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。
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2016/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過104年度財務報告 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過104年度財務報告,相關損益情形如下: 104年度營業收入淨額為新台幣531,446仟元,本期淨利為新台幣77,457仟元, 基本每股盈餘為新台幣4.87元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 本公司董事會105年3月17日決議通過發放員工及董監酬勞 (1)員工酬勞金額:新台幣10,618,191元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣3,185,457元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司代發言人真除 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:105/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志明、代發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志明、發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:真除 7.生效日期:105/03/17 8.新任者聯絡電話:2918-9820 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過104年度員工 及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣41,628,184元 (2)董監事酬勞金額:新台幣11,893,767元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異
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2016/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司代總經理真除 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:顏志明、代總經理 3.新任者姓名及簡歷:顏志明、總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:真除 6.新任生效日期:105/03/17 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 運錩鋼鐵 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/03/22∼105/03/28 (2)承銷價格:每股新台幣17.5元 (3)公開承銷數量:10,931,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:300,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:2.74% (6)過額配售所得價款:新台幣5,250,000元
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2016/3/17 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.45000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):360,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/17 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上市櫃股票公開 承銷 |
公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上市櫃股票公開 承銷案
1.董事會決議日期:105/03/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):上櫃現金增資11,500,000股 /上市現金增資23,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:上櫃現金增資115,000,000元/上市現金增資230,000,000元 6.發行價格:本次現金增資發行價格暫定每股新台幣14~24元,實際發行 價格依公開承銷之承銷價格而定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行總數15%,上櫃及上市 現金增資分別為1,725,000及3,450,000股由員工認購,員工有認購不足或放棄認 購部分,則授權董事長洽特定人認購之。 8.公開銷售股數:上櫃現金增資9,775,000股/19,550,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東全部放棄並全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份, 授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目 、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事 宜及公開承銷方式,因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境, 擬授權董事長與證券承銷商視實際發行時之客觀環境,修定之。
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2016/3/17 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 2.報告事項: (1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).董監酬勞及員工酬勞分派情形 3.承認事項: (1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○四年度盈餘分配表案 4.討論事項: (1).資本公積發放現金案 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷,擬辦理現金增資發行新股及原股東 全數放棄認股權利,提撥公開承銷案 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 大同精密化學 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於105/03/17召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司104年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。 二、本公司104年度虧損撥補案。 三、本公司擬召開105年股東常會相關事宜,提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 104年度營業報告。 2. 104年度審計委員會查核報告。 二、承認事項: 1. 104年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 104年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 四、選舉事項: 無 五、其他議案: 無 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於105 年04月06日至104年04月15日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於105年04月15日下午5時前以書面 送達或寄達,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 二、股東所提議案需照下列格式,若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣 三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。
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2016/3/17 | 國碳科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,588,680 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/17 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:國碳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董 監事酬勞」。 (1)員工酬勞10%:新台幣4,832,322元。 (2)董監事酬勞3%:新台幣1,449,696元。 (3)上述金額全數以現金發放之。 (4)與認列費用年度估計金額無差異。
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2016/3/17 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)討論事項:修訂公司章程案 (二)報告事項: (1)本公司一○四年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○四年度決算報告 (3)一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (三)承認事項: (1)104年決算表冊案 (2)104年盈餘分配案 (四)討論事項: (1)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (2)增訂「監察人之職權範疇規則」案 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案 (五)選舉事項:董監事暨獨立董事選舉 (六)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1、192條之1規定,受理股東提案權、提名權相關作業,訂定持有已 發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。 (2)受理期間:中華民國105年4月18日至105年4月27日止。 (3)受理股東提案場所:桃園市蘆竹區民權路50號2F。 (4)提名、提案應檢附資料:依公司法172條之1、192條之1辦理。 (5)受理方式:欲辦理提案、提名之股東請於105年4月27日止將書面提案資料蓋委原留印 鑑後,以掛號寄(送)達本公司。
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2016/3/17 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 二、報告事項 (一)104年營業報告。 (二)104度監察人查核報告。 (三)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (四)背書保證情形報告。 (五)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。 三、承認事項 (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈虧撥補案。 四、討論及選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案。 (二)解除新任董事競業限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於105年4月1日起至105 年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上 述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達)受理提案之 地點:300新竹市東區公道五路2段180號4樓,電話:(03) 568-8699。 (2) 本日(3/17)股東會議案說明: 本公司104年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會,僅先將員工酬勞 及董監酬勞分派情形報告、營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東 會議案。
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2016/3/17 | 有成精密 | 代重要子公司WINAICO B.V.公告辦理現金減資案 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:WINAICO B.V.。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%。 5.發生緣由:本公司今日董事會通過重要子公司WINAICO B.V.辦理現金減資案,自民國 105年3月17日起至105年年底前一次或分次進行,減資金額以不超過320萬歐元為上限。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/17 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: ◎通過104年度內控聲明書。 ◎通過105年度營運計畫。 ◎通過105年度股東會召開事宜。 ◎通過子公司現金減資案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/17 | 喬本生醫 未 | 公告本公司與合作金庫銀行等4家銀行簽署「聯合授信合約書」 |
1.事實發生日:105/03/17 2.契約或承諾相對人:合作金庫銀行等4家銀行 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/17 5.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣陸億元整 (含中期擔保及一般週轉金等項目) 6.限制條款(解除者不適用):依授信合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提供不動產及設備擔保。 8.具體目的(解除者不適用):支應本公司購置設備及一般營運週轉所需資金。 9.其他應敘明事項:無。
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