日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2016/3/16 | F-曼哈頓 | 公司本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:105/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱文玲,本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:105/03/16 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:郭書琴暫代稽核主管, 新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一: 修訂「公司章程」部份條文案。 (二)報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度盈餘分配承認案。 (四)討論事項二: 1. 一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 1.擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 2.依公司法一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自105年4月6日起至105年4月15日止。 受理提案處所:本公司財會部(地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓)。 3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人: 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 群豐科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 群豐科技 未 | 本公司累計虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:群豐科技 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司截至民國一○四年十二月三十一日止累積虧損計新台幣 1,055,350仟元,已達本公司實收資本額新台幣1,485,874仟元之二分之一。 惟資產總額為新台幣2,154,628仟元,仍足以抵償所負債務新台幣1,047,813仟元。 6.因應措施:後續將視營運情形辦理增資計劃,以充實營運資金並健全資本結構。 7.其他應敘明事項:將提請一○五年股東常會報告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業行為之限制案 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 經理人姓名 職稱 卓恩民 董事長兼總經理 羅啟彰 副總經理 倪偉傑 副總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事長兼總經理卓恩民先生擔任: Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.)董事 達豐通訊科技股份有限公司董事長 (2)解除副總經理羅啟彰先生擔任: 群成科技股份有限公司董事兼總經理 達豐通訊科技股份有限公司董事兼總經理 (3)解除副總經理倪偉傑先生擔任: 達豐通訊科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 依據公開發行公司董事會議事辦法第七條及證券交易法第十四條之三規定, 對於涉及董事或監察人自身利害關係之事項,應有獨立董事親自出席參與 表決或委由其他獨立董事代理出席。今日因兩位獨立董事個人事務繁忙, 皆無法出席,故本案通過解除副總經理羅啟彰及倪偉傑先生之經理人競業 行為限制案,執行長兼總經理卓恩民先生因同時兼具董事身份之利害關係, 故卓恩民先生之解除競業案則暫緩至下次董事會再議。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:群豐科技 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及 105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會決議通過不分派董監事及員工酬勞
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號 (廣源會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○四年度營業報告。 (2)監查人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項: (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)員工認股權憑證停止認購期間為105/04/09~105/06/07。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 105年4月1日起至105年4月11日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東提案,凡有意提案之股東,請於105年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送受理提案處所:群豐科技股份有限公司財務處 (地址:苗栗縣竹南鎮友義路398號,電話:037-586068 分機8818)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「用於抑制組織蛋白去乙醯酉每的化合物」取得香 港標 |
公告本公司「用於抑制組織蛋白去乙醯酉每的化合物」取得香 港標準專利
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司申請之「用於抑制組織蛋白去乙醯酉每的化合物」發明,取得香港標準專利 第HK1130258號專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 慕德生物科技 | 代重要子公司Merit Biotech (Cayman Islands)Co.,Ltd. 公告現金 |
代重要子公司Merit Biotech (Cayman Islands)Co.,Ltd. 公告現金增資案
1.董事會決議日期:105/03/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 預計21,500,000股 4.每股面額:美金1元 5.發行總金額:預計美金43,000,000元 6.發行價格:每股美金2元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東按持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由子公司授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:健全財務結構及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本公司擬放棄子公司Merit Biotech (Cayman Islands)Co.,Ltd. 此次現金增資按原股東持股比例配發之認購股數,但放棄認購 股數以本公司持股比例不低於30%為下限,由子公司授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 慕德生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 慕德生物科技 | 董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)承認事項: (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會決議通過向子公司FIXED ROCK HOLDING LTD 購買 |
公告本公司董事會決議通過向子公司FIXED ROCK HOLDING LTD 購買其子公司耀鑽科技股份有限公司股權案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購股份 2.事實發生日:105/3/16 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 耀鑽科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): FIXED ROCK HOLDING LTD 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: FIXED ROCK HOLDING 為西北臺慶科技轉投資持股100%之被投資公司, 為集團組織架構調整,擬向其收購其子公司耀鑽科技股份有限公司, 收購後對股東權益無不利影響。 7.併購目的: 因應未來發展,為集團間之組織重整。 8.併購後預計產生之效益: 不適用。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無影響。 10.換股比例及其計算依據: 不適用。 11.預定完成日程: 暫定為105年3月底前完成。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月16日決議通過發放員工及董事酬勞 (1)員工酬勞總金額為新台幣22,659,211元 (2)董事酬勞總金額為新台幣5,664,803元 均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。 |
1.事實發生日:105/03/15 2.發生緣由:本公司營業地址現設於臺北市文山區木柵路二段204巷15號1樓, 為業務上之需求,擬變更本公司營業地址至台北市文山區萬芳路3號1樓。 3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。 4.其他應敘明事項:待主管機關核准後提出變更登記。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 西北台慶科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.68000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):151,720,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員審查一○四年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 4.一○四年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。 (二)承認事項: 1.一○四年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派議案。 (三)討論及選舉事項: 1.選舉事項:董事(含獨立董事三席)選舉案。 2.擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○五年股東常 會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:一○五年三月二十八日起至一○五 年四月六日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。 二、股東提名獨立董事事宜: (一)依公司法一百九十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)本次獨立董事應選名額:三名。 (三)受理期間:一○五年三月二十八日起至一○五年四月六日止。 (四)本公司受理股東之提名處所:桃園市楊梅區幼四路1號。 (五)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合『公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法』之相關規定。 (六)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。 三、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一規定之 書面提案、提名內容或新增議案內容將另行召開董事會討論,並依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會通過決議分派現金股利 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.5 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):103,833,348 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額:新台幣 10.0000元 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)董監酬勞(元):3,510,674 (2)員工現金紅利(元):5,266,011
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 鴻友金屬 未 | 本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○五年股東常會決議撤銷本公司 股票公開發行。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)本公司基於整體經營發展及營運成本之考量,擬申請撤銷股票公開發行。 (二)俟提請一○五年股東常會決議通過後,將向金融監督管理委員會證券期貨局 申請撤銷股票公開發行等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議辦理現金減資 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由: (1)為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股東股本 (2)本減資案於105年03月16日經董事會議決議通過。 3.因應措施: (1)減資金額:新台幣539,933,410元。 (2)銷除股份:53,993,341股。 (3)減資比率:本次預計辦理減資比例為26%,減資金額為新台幣539,933,410 元, 計53,993,341 股,以本公司截至104年12 月31 日流通在外股數207,666,696 股計算,每仟股減少260 股,即每仟股退還現金2,600元。 (4)減資後實收資本額為新台幣1,536,733,550元,分為153,673,355股發行,每股面 額10元。 (5)減資後不足一股畸零股由股東自減資換股基準日起五日內,向本公司股務代理機 構辦理拼湊整股之登記。拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,按股票面額折付現 金,計算至元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人按面額認 購之。 4.其他應敘明事項: (1)本現金減資案俟經股東常會通過並奉主管機關核准後,由股東常會授權董事會另 訂減資基準日等相關事宜。 (2)嗣後如因本公司買回庫藏股等,致影響流通在外股份數量,使股東之減資比例發 生變動者,或本案因法令或主管機關要求變更或因應實際情況而須調整時,擬提 請股東常會授權董事會全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2016/3/16 | 海景世界企業 公 | 召開本公司105年股東常會 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由: 董事會決議日期:105/03/16 股東會召開日期:105/06/01 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 1.討論事項(一): (1) 修訂「公司章程」部份條文案。 2.報告事項: (1) 一○四年度營業報告 (2) 監察人查核一○四年度決算表冊報告 (3) 一○四年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 3.承認事項: (1) 承認一○四年度決算表冊案。 (2) 承認一○四年度盈餘分派案。 4.討論事項(二): (1) 辦理現金減資案。 (2) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自105年4月3日起至105年6月1日止,停止股票過戶 轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶務請於105年4月 1日(星期五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以 105年4月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 3.依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常 會之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東 常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前, 檢附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|