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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/16 | F-大峽 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:105/03/16 2.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一).股務單位名稱:永豐金證券(股)公司 股務代理部 (二).辦公處所:100 台北市中正區博愛路17號3樓 (三).連絡電話:(02)2381-3336
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2016/3/16 | 啟發電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:啟發電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市忠孝東路二段95號1樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898
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2016/3/16 | 摩幻潛艇數位 未 | 本公司董事會決議召開一O五年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段三十號(福華國際文教會館201室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一O四年度營業報告。 (2)監察人審查一O四年度決算表冊報告。 (3)本公司私募發行普通股辦理情形報告。 2.承認事項: (1)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O四年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/16 | 寒舍餐旅管理顧問 | 澄清105年3月16日工商時報B5版媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版 2.報導日期:105/03/16 3.報導內容:寒舍103每股獲利2.7元、104年為2.5元 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體對本公司每股獲利之報導,年度誤值,應更正為102年每股獲利2.7元、 103年為2.5元。請投資人以公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/16 | 瑞興商業銀行 興 | 公告瑞興商業銀行股份有限公司英文名稱更名事宜。 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案,本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」,英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」,本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」,更名基準日訂為105年5月30日。 (2)本公司中文名稱及於集中交易市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 口袋證券 公 | 公告本公司財務部經理及稽核主管變更登記。 |
1.董事會決議日:105/03/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):財務部經理及稽核主管 3.舊任者姓名及簡歷:黃曉慧任財務部經理及麥逸馨任稽核主管。 4.新任者姓名及簡歷:麥逸馨任財務部經理及黃曉慧任稽核主管。 5.異動原因:職務調整。 6.新任生效日期:105/03/16 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 中國廣播 未 | 更正3/15發佈董事會決議召開105年股東常會公告,刪除選 舉暨討論 |
更正3/15發佈董事會決議召開105年股東常會公告,刪除選 舉暨討論事項第三點
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/30 3.股東會召開地點:台北市松江路375號12樓中廣音樂廳 4.召集事由: (1)討論事項: 1.修訂中國廣播股份有限公司「章程」案。 (2)報告事項: 1.本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 2.本公司一○四年度營業狀況報告。 3.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (3)承認事項: 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 (4)選舉暨討論事項: 1.全面改選董事及監察人案。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (5)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/01 6.停止過戶截止日期:105/05/30 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:105/03/16 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:100,000,000元 5.發行價格:每股新台幣40元 6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份計1,500,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股份計 8,500,000股,按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例,依本公司目前普通股發 行53,322,500股計算,每仟股認購159.40737962股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,自停止過戶日 起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發支出 12.現金增資認股基準日:105/04/10 13.最後過戶日:105/04/05 14.停止過戶起始日期:105/04/06 15.停止過戶截止日期:105/04/10 16.股款繳納期間:105/04/13∼105/04/22 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會105年3月15日金管證發字第 1050007462號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項,如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜, 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理。
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2016/3/16 | 寒舍餐旅管理顧問 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.54471726 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):256,507,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | F-捷敏 | 捷敏股份有限公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞。 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞 本公司董事會於105/03/14通過員工酬勞及董事酬勞,其金額及發放方式如下: (1)員工酬勞:新台幣42,068,077元,全數以現金由各子公司發放。 (2)董事酬勞新台幣16,827,224元,全數以現金發放。 (3)上述決議金額與2015年度認列費用無差異。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | F-捷敏 | 捷敏股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:董事會決議發放股利 董事會決議日期:105/03/14 發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣351,947,412元, 以2015年12月31日股本計算,為每股3.740033988元(以計畫上市增資後股本計算 ,則為每股3.30元)。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:2015年度盈餘分配案俟2016年股東常會承認後, 擬由董事會授權董事長另行訂定現金股利配息基準日暨後續相關發放事宜。
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2016/3/15 | F-捷敏 | 捷敏股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會 董事會決議日期:105/03/14 股東會召開日期:105/05/31 股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1 (正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 召集事由: (一)報告事項: 1.104年員工酬勞及董監酬勞報告案。 2.104年合併營業報告案。 3.審計委員會審查104年決算報告案。 (二)承認事項: 1.承認104年合併營業報告書、合併財務報告案。 2.承認104年盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 3.修訂『公司章程』案。 停止過戶起始日期:105/04/02 停止過戶截止日期:105/05/31 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2016/3/15 | F-大峽 | 本公司董事會決議召開105年股東常會召開事宜。 |
1.事實發生日:105/03/15 2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會召開事宜。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:2016年6月20日10時 二、股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館 (408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。 三、召集事由: (一)討論事項(一) 第一案:本公司章程部分條文修訂案。 (二)報告事項: 第一案:本公司2015年度營業報告書。 第二案:審計委員會審查2015年度決算表冊。 第三案:2015年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (三)承認事項: 第一案:2015年度營業報告及合併財務報表承認案。 第二案:2015年度盈餘分配表案。 (四)討論事項(二): 第二案:修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)其他議案或臨時動議 四、股票停止過戶起始日起:2016年4月22日; 股票停止過戶截止日期:2016年6月20日。 五、股東提案事項: (1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出本次2016年股東常會議案。 (2).提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。 (3).本公司自2016年04月15日起至同年04月25日止, 受理股東就本次股東常會提出議案, 受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司 (地址:台中市西屯區四川二街30號5樓)。 (4).公司應於股東常會召集日前,將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
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2016/3/15 | 凌陽創新科技 | 本公司收回限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 |
1.事實發生日:105/03/15 2.發生緣由: (1)主管機關核准減資日期:105/03/14 (2)辦理資本變更登記完成日期: 105/03/14 (3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): A.收回前:實收資本額:新台幣514,850,940元,流通在外股數:51,485,094股,每股淨 值新台幣16.1338元。 B.收回後:實收資本額:新台幣514,600,940元,流通在外股數:51,460,094股,每股淨 值新台幣16.4556元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。 (5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已 發行普通股):不適用。 (6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)上述每股淨值係依最近一期(104Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。 (2)本公司於105/03/15接獲主管機關變更登記核准函。
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2016/3/15 | 愛爾達科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.04000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,723,396 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號) 4.召集事由: 一、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 二、報告事項 1.104年度營業狀況報告。 2.104年度監察人審查報告。 3.104年度董事、監察人及經理人、員工酬勞報告案。 4.首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及特別盈餘公積 提列數額報告。 三、承認事項 1.104年度營業報告書及財務報告案。 2.104年度盈餘分配案。 四、討論及選舉事項 1.現金增資上櫃新股承銷案。 2.第七屆董事及監察人選舉案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.修訂董監選舉辦法案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂於民國105年3月29日至105年4月7日受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為愛爾達 科技股份有限公司財務部(地址:台北市中正區中華路一段41號4樓) 電話:(02)2341-1100
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2016/3/15 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議104年度提撥員工酬勞新台幣5,829,695元及董監事酬勞新台幣 1,748,909元,均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。
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2016/3/15 | 德河海洋生技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 105年因寒害造成重大營業損失,擬保留104年盈餘,以因應未來資金需求,故不擬分配。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/15 | 中國廣播 未 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會105年3月15日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣2,586千元, 及董監事酬勞新台幣2,586千元,均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事決議通過,將依法提報股東會。
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2016/3/15 | 中國廣播 未 | 中廣董事會決議召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/30 3.股東會召開地點:台北市松江路375號12樓中廣音樂廳 4.召集事由: (1)討論事項: 1.修訂中國廣播股份有限公司「章程」案。 (2)報告事項: 1.本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 2.本公司一○四年度營業狀況報告。 3.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (3)承認事項: 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 (4)選舉暨討論事項: 1.全面改選董事及監察人案。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/01 6.停止過戶截止日期:105/05/30 7.其他應敘明事項:無
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