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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/16 | 創威光電 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:創威光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月16日董事會決議,擬按本公司章程規定分派本公司 104 年度 員工酬勞新台幣3,745,516 元及董監酬勞新台幣2,247,310 元,均以現金分派之。 (2)以上決議與104年度認列費用金額無差異。
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2016/3/16 | 創威光電 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)104年度營運狀況報告案。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告案。 (三)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 二、承認事項: (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)修改本公司「公司章程」案。 (二)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間自 105年3月25日起至105年4月6日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所:創威光電股份有限公司財務部(地址:新北市新店區寶中路119號10樓)。
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2016/3/16 | 綠晁科技 | 本公司董事會決議通過不分配104年度董監酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。
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2016/3/16 | 綠晁科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/16 | 綠晁科技 | 本公司董事會決議105年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市園東街6號 4.召集事由: (一)討論事項(1): 1.修訂本公司章程部份條文案。 (二)報告事項: 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)承認事項: 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈虧撥補案。 (四)選舉事項:補選本公司獨立董事案。 (五)討論事項(2):解除本公司董事競業禁止限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/16 | 綠晁科技 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:105/03/16 2.舊任者姓名及簡歷:蔡曉毓監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:工作及業務繁忙。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/6/30~106/6/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: 本公司於105年3月16日接獲監察人蔡曉毓辭職書辦理,即日起生效。
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2016/3/16 | 中華精測科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:中華精測科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/03/24~105/03/30 (2)承銷價:新台幣360元 (3)公開承銷數量:2,369,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:233,000股 (5)佔公開承銷數量比例:9.84% (6)過額配售所得價款:新台幣83,880,000元
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2016/3/16 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司向日本特許廳及中國國家知識產權局提出專利名稱「TRAN |
公告本公司向日本特許廳及中國國家知識產權局提出專利名稱「TRANSDERMAL DELIVERY SYSTEM CONTAINING GALANTAMINEOR SALTS THEREOF」申請案,已通過審查並核發專利證書。
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司所研發之阿茲海默症貼片「TAH8801」產品專利,專利名稱「TRANSDERMAL DELIVERY SYSTEM CONTAINING GALANTAMINE OR SALTS THEREOF」,已取得日本專利 許可,其證書號為特許第5883459號及中國專利許可,其專利證書號為第1973710號。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/16 | 健永生技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: (1)105年3月16日董事會決議以資本公積-普通股股票溢價新台幣336,258,755元 彌補虧損, 擬送交105年6月6日股東常會承認. (2)摘錄公司章程-股利分派部分:所列章程係105年3月16日董事會決議通 過依公司第235條之一修訂, 擬提105年股東常會修訂之版本. 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/16 | 健永生技 未 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室) 4.召集事由: 一、討論事項 (一) 修正本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (一) 104年度營業報告。 (二) 審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (三) 訂定「道德行為準則」報告。 (四) 訂定「誠信經營準則」報告。 (五) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (六) 修訂「董事會議事辦法」報告。 三、承認事項 (一) 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二) 104年度虧損撥補案。 (三) 103年版健全營運計畫預算金額調整變更案。 (四) 104年第一次現金增資計畫金額變更調整案。 (五) 104年第一次現金增資資金運用計畫調整案。 四、討論事項 (二) 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (三) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第 177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國105年03月23日至民國105年04月06日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 105年04月06日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。 受理處所:健永生技股份有限公司, 地址:台北市基隆路二段51號5樓之6。
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2016/3/16 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室) 4.召集事由: 本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下: 一、報告事項 (1)本公司民國104年度營業狀況報告。 (2)本公司民國104年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。 (3)監察人審查104年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國104年度之虧損撥補案。 三、選舉事項 改選第五屆董事及監察人案。 四、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 討論。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案,謹提請 討論。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:擬依公司法172-1及192-1規定,訂定自105/04/08日起 至105/04/18日止,請於受理期間內寄(送)達,於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)受理股東提案以及提名獨立董事候選人。
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2016/3/16 | 億而得微電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 其他調整事項為確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/16 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於105/03/16召開董事會,通過重要議案如下: (1)承認通過104年度決算表冊案。 (2)承認通過104年度虧損撥補案。 (3)通過出具本公司104年度『內部控制制度聲明書』案。 (4)通過改選董事及監察人案。 (5)通過提名獨立董事候選人名單案。 (6)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (7)通過105年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。 (8)通過105年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜案。 (9)通過訂於民國105年6月14日召開105年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處 |
代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:105/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):126636 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2888 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129524 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定,將帳齡滿半年以 上之應收帳款轉列資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):71241 (2)累積盈虧金額(仟元):-151988 5.計息方式: 0% 6.還款之: (1)條件: 償還應收帳款 (2)日期: 償還應收帳款之日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 129524 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.06 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本公司之子公司為100%持有之子公司,故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之 40%,另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。 v <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處 |
代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款規定標準
1.事實發生日:105/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):126636 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2888 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129524 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定,將帳齡滿半年以 上之應收帳款轉列資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):71241 (2)累積盈虧金額(仟元):-151988 5.計息方式: 0% 6.還款之: (1)條件: 償還應收帳款 (2)日期: 償還應收帳款之日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 129524 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.06 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本公司之子公司為100%持有之子公司,故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之 40%,另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處 |
代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第一款規定標準
1.事實發生日:105/03/16 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):129524 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定,將帳齡滿半年以 上之應收帳款轉列資金貸與。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 129524 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.06 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 本公司之子公司為100%持有之子公司,故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之 40%,另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:105/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):130000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用,期間為105/3/25至106/3/24。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):83305 (2)累積盈虧金額(仟元):89636 5.計息方式: 貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整,貸與利息以按日計息, 每季收息為原則。 6.還款之: (1)條件: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 (2)日期: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 130000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.19 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:105/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):130000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用。期間為105/3/25至106/3/24。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):83305 (2)累積盈虧金額(仟元):89636 5.計息方式: 貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整,貸與利息以按日計息, 每季收息為原則。 6.還款之: (1)條件: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 (2)日期: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 130000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.19 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上
1.事實發生日:105/03/16 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):130000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用,期間為105/3/25至106/3/24。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 130000 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.19 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2016/3/16 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過105年股東常會召集相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告 3.民國104年度對子公司背書保證報告 4.民國104年度員工及董監酬勞分派情形報告 (二)承認事項 1.民國104年度營業報告書及財務報表案 2.民國104年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配等詳細議案內容,本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論 並公告之。 (二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂105年4月15日至同年4月25日16時 前為受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處 所:新北市新店區中興路二段192號九樓。
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