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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/14 | 晶相光電 | 董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/14 | 晶相光電 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞分派案 6.因應措施: 員工及董監酬勞分派案如下: (1)擬提列員工酬勞百分之十五計新台幣2,470,000元,均以現金方式發放, 董監事酬勞不分配。 (2)本案經股東會通過修正章程後,始得執行發放作業。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 晶相光電 | 公告本公司變更營業地址 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 因應本公司未來營運需求,將營業處所遷至新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓 6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記的營業地址。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 晶相光電 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路10-2號 3樓 4.召集事由: (A)討論事項: a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (B)報告事項: a.104年度員工及董監酬勞發放報告。 b.104年度營業報告。 c.104年度監察人審查報告。 (C)承認事項: a.104年度營業報告書及財務報表案。 b.104年度盈餘分配案。 (D)選舉暨討論事項: a.全面改選董事及監察人案。 b.解除新任董事競業禁止案。 (E)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬訂自105年4月01日起至105年4月11日 止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理 相關提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。並於 信封上敘明「股東會提案」字樣,於105年4月11日下午5點前寄達(送達)提案 處所。 受理提案處所:新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。 電 話:03-5678986 傳 真:03-5678982
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2016/3/14 | 晶相光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一0四年度員工及董監酬勞發放方式案。 (2)一0四年度營業報告書及財務報表案。 (3)一0四年度盈餘分配案。 (4)本公司董事及監察人全面改選案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止案。 (6)修訂本公司「公司章程」案。 (7)變更本公司營業地址案。 (8)本公司一0五年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 大綜電腦 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月14日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣680,500元 及董事酬勞新台幣693,900元,並全數以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。
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2016/3/14 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 105/03金額 105/04金額 105/05金額 期初現金 32,607 28,267 35,694 現金流入-營運 40,662 52,063 53,293 現金流出-營運 44,669 43,472 45,202 現金流入-融資(註) 11,766 53,250 10,537 現金流出-融資(註) 12,099 54,414 17,983 期末現金 28,267 35,694 36,339 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至2月底銀行可使用額度為新台幣10,942仟元 (2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣42,861仟元,長期銀行借款分期還本金額 為新台幣11,849仟元,合計為新台幣54,710仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償,長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。
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2016/3/14 | 新應材 興 | 本公司董事會通過104年度員工 及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣7,873,551元 (2)董監事酬勞金額:新台幣1,968,388元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異
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2016/3/14 | 數位天空服務 公 | 董事會重大決議 |
1.事實發生日:105/03/14 2.契約相對人:中嘉網路股份有限公司 3.與公司關係:母子公司 4.契約起迄日期(或解除日期):105/03/15~106/03/15 5.主要內容(解除者不適用):資金借貸 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):NA 8.具體目的(解除者不適用):營運週轉需求 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 富圓采科技 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:105/03/14 2.舊任者姓名及簡歷:劉享朗 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人生涯規劃辭任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 富圓采科技 未 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:105/03/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:劉享朗 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃辭任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 富圓采科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:105/03/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:劉享朗 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃辭任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 泉盛生物科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2016/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/14 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓 4.召集事由: (1)討論事項一: A.修訂本公司「公司章程」案 (2)報告事項: A.104年度營業報告及105年度營業計劃報告 B.審計委員會審查104年度決算表冊報告 (3)承認事項: A.承認104年度營業報告書及財務報表案 B.承認104年度虧損撥補案 (4)選舉事項: A.本公司第四屆董事選舉案 (5)討論事項二: A.解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案 (6)臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟 股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-08 98)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前 三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、 身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份 有限公司股務代理部洽詢。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以 一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月06日起至民 國105年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於民國105年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:泉盛生物科技股份有限公司財務部周依蓓,地址: 台北市敦化南路一段3號5樓。
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2016/3/14 | F-喜康 未 | 本公司受邀於J.P. Morgan舉辦之Global Healthcare |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/03/16 1.召開法人說明會之日期:105/03/16 ~ 105/03/17 2.召開法人說明會之時間:08 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:Singapore新加坡 Ritz Carlton Millenia 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀於J.P. Morgan舉辦之Global Healthcare,會中將說明本公司之產品發展及經營策略 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 大綜電腦 | 董事會召開105年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項一: 1.修訂「公司章程」部分條文案 二、報告事項: 1.104年度營業概況報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.股東提案處理情形報告 三、承認事項: 1.承認 104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 104年度盈餘分派案。 四、選舉事項: 1.補選獨立董事一席案 五、討論事項二: 1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/14 | 中部汽車 公 | 本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣5,053,818元 (2)董監事酬勞金額:新台幣15,161,454元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異
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2016/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:公告本公司財務主管異動 (1)舊任者姓名、級職及簡歷:林明君財務部經理,台灣智慧光網股份有限公司財務部經 理 (2)新任者姓名、級職及簡歷:陸秀芳財務部財務長,台通光電股份有限公司財務部主管 (3)異動原因: 內部職務調整 (4)生效日期:105/3/18 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案經105年3月14日董事會通過
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2016/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日:105/03/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)李慶煌 總經理 (2)陸秀芳 財務長 3.許可從事競業行為之項目: (1)李慶煌 總經理 SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD. 法人董事代表人 (2)陸秀芳 財務長 台通光電股份有限公司 財務部主管 瓊蓮股份有限公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 除李慶煌董事因利益迴避不參與表決外,經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2016/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 董事會通過辦理105年度現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:105/03/14 2.發生緣由:董事會通過辦理105年度現金增資發行新股案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:105/3/14 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部分):20,000,000股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣200,000,000元 (6)發行價格:每股新台幣15元,預計可募集資金總額為新台幣300,000,000元 (7)員工認購股數或配發金額:發行股數10%,計2,000,000股 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例:發行股數90%,計18,000,000股 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股由股東自認股停過日起五日內自行辦理拼湊認購,逾期未辦理 畸零股合併者視同放棄。逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分 ,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同 (12)本次增資資金用途:購買纜線物料及佈放纜線工程 (13)其他應敘明事項:無
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