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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/8 | F-北極星 | 公告本公司董事會通過105年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.2015年度營業及財務報告 2.2015年審計委員會查核報告 3.募集與發行第一次無擔保轉換公司債報告 4.健全營運計畫書執行情形報告 (二)承認事項 1.2015年度營業報告書及財務報表案 2.2015年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.修正本公司「章程」部分條文案 2.討論擬請原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於105年3月11日起 至105年3月21日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案 之股東務請於105年3月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:北極星藥業集團,地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。 電話:(02)2656-2727
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2016/3/8 | 金樺生物醫學 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2016/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/8 | 金樺生物醫學 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間105年4月22日至5月3日止; 受理處所:金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號17樓; 電話:02-2655-8951
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2016/3/8 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣50,000,000元。 6.發行價格:暫訂每股以新台幣12元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額15%, 750,000股提供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額85%計4,250,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之 持有股份比例認購,每仟股可認購178.91股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股, 得由股東在105年4月17日至105年4月21日逕向本公司辦理拼湊,其放棄 認購及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股基準日、 繳款期、增資基準日及其他與本次增資相關事宜。 (2)本次現金增資計畫之重要內容,包括發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計 畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項,如因法令變更、主管機關意見 或指示,或因應市場狀況、主客觀環境變更時,如有修正之需要或其他未盡事宜時 ,擬請授權董事長得全權處理之。
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2016/3/8 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司截至一O五年一月,自結報表累積虧損為119,195仟元,已達公司實 收資本額二分之一,並於105/03/08提報董事會。 6.因應措施:依法提請105/06/29股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/8 | 虹堡科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,238,982 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,123,898 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/8 | 虹堡科技 | 公告本公司董事會決議通過一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
公告本公司董事會決議通過一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:(1)本公司於105年3月8日董事會決議:分派員工酬勞17,526,773元, 其中7,026,773元派發現金;10,500,000元以派發股票方式為之,員工酬勞轉增資發行 新股依105年3月7日本公司收盤價39.1元為計算基礎計算,以員工酬勞 新台幣10,500,000元,計發行新股268,542股,不足一股之員工酬勞8元,以現金發放。 董監事酬勞1,460,560元,全額以現金派放。 (2)上述決議數與認列費用年度估列金額無差異。
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2016/3/8 | 虹堡科技 | 召集本公司一○五年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/26 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)討論事項 A.修訂本公司「公司章程」案 (4)報告事項 A.一○四年度營業報告案。 B.一○四年度監察人查核報告案。 C.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 (5)承認事項 A.一○四年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 B.一○四年度盈餘分派案。 (6)討論及選舉事項 A.擬辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.補選一席董事案。 D.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)臨時動議 (8)散會 5.停止過戶起始日期:105/03/28 6.停止過戶截止日期:105/05/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:105/03/18至105/03/28止。 受理股東提案處所:新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。
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2016/3/8 | 虹堡科技 | 增資發行新股 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.增資資金來源:104年度盈餘分配。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,123,898股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:31,238,980元(尚不含員工酬勞轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:本公司之員工酬勞新台幣10,500,000元,以派發股票方式 為之,員工酬勞轉增資發行新股依105年3月7日本公司收盤價39.1元為計算基礎計算, 以員工酬勞新台幣10,500,000元,計發行新股268,542股,不足一股之員工酬勞8元, 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘轉增資新股50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股, 股東得自增資配股基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記,拼湊後仍不足壹股之畸零股,以現金發放至元為止, 其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:股東紅利及員工酬勞轉增資之資金用途, 擬授權董事長辦理。 13.其他應敘明事項:本增資案俟一○五年股東常會通過,所訂各項如因 事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。
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2016/3/8 | 萬在工業 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心B1會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)討論修訂「公司章程」案 (二)報告事項 (1)104年度營業報告書 (2)104年度監察人查核報告書 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告 (三)承認事項 (1)104年度營業報告書、財務報表案 (2)104年度盈餘分配案 (四)選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案 (五)其他議案 (1)解除新任董事及其代表人之競業行為之限制案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於 股東會召集通知。
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2016/3/8 | 萬在工業 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:萬在工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月08日董事會決議分派104年度員工酬勞新台幣 4,600,000元及董監酬勞新台幣3,200,000元,均以現金方式發放。 (2)董事會擬議配發董監及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者,應 揭露差異數、原因及處理情形:員工酬勞擬議配發金額4,600,000元與104年度 費用估計4,245,215元差異354,785元;董監酬勞擬議配發金額3,200,000元與104 年度費用估計3,220,508元差異20,508元,係估計差異,擬依會計估計變動處理 列為105年度損益。
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2016/3/8 | 萬在工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):67,884,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/8 | 萬在工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:萬在工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年01月11日證櫃審字第1040037172號 函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,826,000股, 每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年01月11日 證櫃審字第1040037172號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格由本公司與證券承銷商 依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後,訂為新臺幣26元整,合計募集資金 總額為新臺幣125,476,000元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2016/3/8 | 得榮生物科技 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室 (南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書 面提案期間:105年4月22日至5月3日止; 受理處所:得榮生物科技股份有限公司 地址:嘉義縣民雄鄉北斗村新生街10號; 電話:05-2205800
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2016/3/8 | 得榮生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/8 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4.召集事由: 一討論事項: (1).修訂「公司章程」部份條文案。 二報告事項: (1).一○四年度營業報告。 (2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3).累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4).修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。 三承認事項 (1).本公司一○四年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2).本公司一○四年度虧損撥補案。 四臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於105年4月18日起至105年4月28日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續, 並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及 回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
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2016/3/8 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞。 |
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及 105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年3月8日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。
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2016/3/8 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣50,000,000元。 6.發行價格:暫定為每股新台幣30元整。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%計500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%計4,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股 部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容,包括增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及 方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用預計進度、預計可能產生效益及 其他相關事宜,如有因市場狀況及主管機關修正,或因法令規定及因應客觀環境而 需變更時,擬請董事會授權董事長全權處理。
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2016/3/8 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/08 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會105年3月8日決議通過發放104年度員工酬勞 新台幣736,554元及董監酬勞新台幣491,036元,均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報 股東會。
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2016/3/8 | 凌嘉科技 未 | 董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/24 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣佈開會。 (二)主席致詞。 (三)討論事項(一) (1)修訂「公司章程」案。 (四)報告事項 (1)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (2)104年度營業報告書。 (3)104年度監察人查核報告書。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (五)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 (六)討論事項(二) (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (七)臨時動議。 (八)散會。 5.停止過戶起始日期:105/03/26 6.停止過戶截止日期:105/05/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為105年03月14日起至 105年03月23日止,受理處所為台中市西屯區科園一路16號。 有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。
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