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2016/3/9 | 東聯光訊玻璃 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款,本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司
1.事實發生日:105/03/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):947728 (4)原背書保證之餘額(仟元):262600 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):106485 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369085 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65650 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司償還借款,解除銀行背書保證65650仟元,另子公司因融資需求新增背書保證 172135仟元。 (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):890191 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):133530 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133530 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因融資需求新增背書保證133530仟元。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):429072 (2)累積盈虧金額(仟元):166166 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司貸款解除 (2)日期: 106年3月 6.背書保證之總限額(仟元): 947728 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 702847 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 74.16 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 129.23 10.其他應敘明事項: 背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。
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2016/3/9 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:105/03/09 2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司105年3月9日董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞 (1)員工酬勞金額為新台幣1,406,198元。 (2)董監事酬勞金額為新台幣1,406,198元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)104年度員工酬勞及董監事酬勞帳上估列數均為新台幣1,835,000元,與105年3月9 日董事會決議通過擬議配發金額差異為溢估列新台幣857,604元,差異原因為獲利不 如預期,溢估列新台幣857,604元,作為105年度公司損益調整數。
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2016/3/9 | 大億金茂 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:105/03/09 2.發生緣由:本公司法人董事代表人余清永因個人業務繁忙,請辭董事一職, 法人董事改派代表人。 3.因應措施: 法人董事改派代表人 舊任者姓名及簡歷:大億科技股份有限公司法人代表人:余清永 新任者姓名及簡歷:大億科技股份有限公司法人代表人:蔡明志 原任期:102/06/27~105/06/26 新任生效日期:105/03/09 4.其他應敘明事項: 1.新任董事之任期至105/06/26止 2.同任期董事變動比率:1/5
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2016/3/9 | 集雅社 | 更正公告本公司董事會決議第ㄧ屆薪資報酬委員會任期屆滿日 |
1.事實發生日:105/03/07 2.發生緣由:更正公告本公司董事會決議第ㄧ屆薪資報酬委員會任期屆滿日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 更正本公司第ㄧ屆薪資報酬委員會任期屆滿日為108年2月25日。
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2016/3/9 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) 4.召集事由: (一)討論事項一: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項: (1)104年度營業報告 (2)監察人審查104年度決算表冊報告 (3)已赴大陸地區投資情形報告 (4)本公司104年度資金貸與與背書保證情形報告 (5)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (7)其他報告事項 (三)承認事項: (1)承認104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認104年度盈餘分派案 (四)討論事項二: (1)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。 (五)選舉事項: (1)改選董事及監察人。 (六)討論事項三: (1)解除董事競業禁止之限制。 (七)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理時間:105年4月9日至105年4月18日。 (4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號): 受理單位:董事會。
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2016/3/9 | 興能高科技 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:105/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:中百股份有限公司,代表人:李進昌 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事請辭,辭任後該法人董事席次由2席降為1席。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/23~107/06/22 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項: 本公司於105年3月9日接獲辭任書,辭職生效日為105年6月21日。
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2016/3/9 | 山富國際旅行社 | 公告本公司105年2月份自結合併報表部分財務比率 |
1.事實發生日:105/03/09 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524 號函辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司105年2月自結合併報表部份財務比率。 (1)負債比率 70.63% (2)流動比率 90.18% (3)速動比率 60.37%
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2016/3/9 | F-冠科 | 澄清105年3月9日工商時報A20版報導有關本公司申請上櫃送件時間 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:105/03/09 3.報導內容:有關105年03月09日工商時報A20版報導 …朱秉透露,中美冠科為滿足更多客戶多元化的需求, 預計2016年5月申請上櫃。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期, 報導所載均係市場及媒體善意推估,有關本公司之財務及業務資訊, 一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/9 | 馥鴻科技 未 | 擬暫行停止本公司薪資報酬委員會運作 |
1.事實發生日:105/03/09 2.發生緣由: 1.今因本公司已於民國104年7月29日起,已終止櫃檯買賣管理股 票,已不適用於民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金 管證發字第1000009747號令頒布之「股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定適用主體, 茲為簡化公司內部控制作業辦法提昇行政效率,擬暫行停止本 公司薪資報酬委員會運作,俟後重新申請上市櫃時再行恢復作業。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2016/3/9 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.事實發生日:105/03/09 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:105/03/09 2.減資緣由:本公司102年第1次買回之庫藏股,屆滿三年未轉讓予員工,依法 規定應予以減資註銷。 3.減資金額:新台幣14,600,000元。 4.消除股份:1,460,000股。 5.減資比率:4.98% 6.減資後實收資本額:278,308,220元。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 減資基準日訂為105年3月29日
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2016/3/9 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段2號1樓 4.召集事由: (1)報告事項 1.104年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.其他。 (2)承認事項 1.承認104年度營業報告及財務報表案。 2.承認104年度虧損撥補案。 (3)討論事項 1.修訂「本公司公司章程」案。 (4)其他討論事項 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/9 | 景凱生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/3/9 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:105/03/09 2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:本公司104年度累積虧損為新台幣254,231,923元,已達公司實 收資本額二分之一,並於105/03/09提報審計委員會及董事會。 6.因應措施:依法提請105/06/16股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/3/9 | 瑞鼎科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:105/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 李宜霏(暫代)/瑞鼎科技財務部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林佩怡/瑞鼎科技財務暨行政管理中心資深處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:105/03/09董事會通過任用。 7.生效日期:105/03/09 8.新任者聯絡電話:03-6661818 9.其他應敘明事項:無。
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2016/3/9 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: 一、討論事項 1.修改「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。 三、承認及討論事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為105年4月15日起至 105年4月25日止,每日上午九時至下午五時止。受理處所:瑞鼎科技股份有限 公司財務部(地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓),其他相關事宜將另行 依規定公告之。 (2)本公司一○四年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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2016/3/9 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞案 |
1.事實發生日:105/03/09 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月9日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣74,355,321元 及董事酬勞新台幣4,019,206元,並全數以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。
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2016/3/9 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:105/03/09 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜 承認本公司104年度財務報表,摘要如下:
104年度綜合損益表(單位:除EPS外,新台幣千元) 營業收入淨額 $ 7,297,826 營業毛利 1,573,451 營業淨利 308,337 稅後淨利 405,964 稅後基本每股盈餘 6.44
6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2016/3/9 | 群環科技 未 | 本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事 |
本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明。
1.收到公開收購人收購通知之日期:1050301 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分 之十之股東目前持有之股份種類及數量: 職稱 姓名 持有股份數量 配偶、未成年子女 董事長 劉建中 1,387,096 24,555 董事(大股東)聯強國際股份有限公司 42,166,777 - 董事代表人 杜書全 0 0 董事代表人 魏輝 0 0 董事代表人 杜書伍 0 0 董事 光通股份有限公司 491,049 - 董事代表人 王友泉 1,464,116 198,002 監察人 友恆創業投資(股)公司 2,638,570 - 監察人代表人蕭隆昌 1,022,386 0 監察人 莊信義 0 0 監察人 李黎聲 0 0 獨立董事 楊千 0 0 獨立董事 王怡心 0 0 3.會議出席人員: 劉建中董事長、杜書伍董事、王友泉董事、杜書全董事、魏輝董事、 楊千獨立董事、王怡心獨立董事。 4.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其 所持理由: (一)本公司於105年3月9日召開董事會,依照「公開收購公開發行公司有價證 券管理辦法」之規定,就聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份案 對於本公司股東之建議進行討論。本案於討論及表決時,因董事長劉建中、法 人代表董事王友泉(所代表法人光通股份有限公司)、法人代表董事杜書伍( 代 表法人聯強國際股份有限公司)、法人代表董事杜書全(代表法人聯強國際股份 有限公司) 法人代表董事魏輝(代表法人聯強國際股份有限公司),對本次公開 收購案有自身利害關係,依法不得加入討論及表決。 (二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下:經參酌聯強國際股 份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件,暨杏和聯合 會計師事務所潘思璇會計師提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意 見後,除係依照主管機關之規定辦理外,聯強國際股份有限公司對本公司普通 股之公開收購價格每股18元現金,落於前述意見書之每股價值區間17.58元 至 18.52元內,認為該收購價格條件尚符合公平性及合理性之原則,惟籲請本公 司股東詳閱聯強國際股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參 與及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。 5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無 6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企 業之股份種類、數量及其金額: 職稱 姓名 持有聯強股數 董事長 劉建中 0 董事(大股東)聯強國際股份有限公司 - 董事代表人 杜書全 110,000 董事代表人 魏輝 1,765,920 董事代表人 杜書伍 34,434,649 董事 光通股份有限公司 0 董事代表人 王友泉 0 監察人 友恆創業投資(股)公司 0 監察人代表人蕭隆昌 0 監察人 莊信義 0 監察人 李黎聲 234,175 獨立董事 楊千 0 獨立董事 王怡心 0 7.其他相關重大訊息: 請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址 為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/ 公開收購專區)。
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2016/3/9 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:105/03/09 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:105/03/09 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:蕭又文資深經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:105/03/09 4.其他應敘明事項: 會計主管職務暫由蕭又文資深經理代理,待董事會通過會計主管任命案後另行公告。
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2016/3/9 | 金豐機器 公 | 林勝輝先生對本公司與陸泰陽、許曉琪提起之民事訴訟案, 一審判 |
林勝輝先生對本公司與陸泰陽、許曉琪提起之民事訴訟案, 一審判決結果之說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:林勝輝、陸泰陽、許曉琪、金豐機器工業股份有限公司 (2)法院名稱:臺灣彰化地方法院民事庭 (3)相關文書案號:103年重訴字第93號 2.事實發生日:105/03/08 3.發生原委(含爭訟標的): 3.1臺灣彰化地方法院判決本公司與陸泰陽、許曉琪應連帶給付原告 壹億壹仟柒佰柒拾壹萬肆仟參佰玖拾元、法定利息及訴訟費用。 3.2本案得供擔保後假執行,本公司亦得預供擔保,免為假執行。 4.處理過程:本公司已取得本案判決之判決書,將上訴至台灣台中高 等法院。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:訴訟標的壹億壹仟柒佰柒拾 壹萬肆仟參佰玖拾元。 6.因應措施及改善情形:將上訴至台灣台中高等法院。 7.其他應敘明事項:無。
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