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2016/2/26 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:105/02/17 2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年2月17日董事會決議分派104年度員工酬勞新台幣 14,988,500元及董監酬勞新台幣8,411,000元,均以現金方式發放 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異
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2016/2/26 | 凌昇能源科技 未 | 依櫃買中心證櫃審字第1040030869號函辦理公告 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月 期初餘額 27,737 27,419 38,734 現金流入合計 48,720 49,183 47,865 現金流出合計 (19,887) (35,042) (35,042) 融資流入(出)合計 (29,151) (2,826) (7,788) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 27,419 38,734 43,769 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 5,430仟元 已用額度:美元 2,197仟元 額度餘額:美元 3,233仟元 (3)105年1月份自結合併財報之比率 負債比率: 71.73% 流動比率: 80.95% 速動比率: 44.02%
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2016/2/26 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/01 3.股東會召開地點:台北市徐州路46號,市長官邸藝文沙龍 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本行「章程」,提請討論案。 (二)報告事項: 1.一○四年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○四年度決算報告。 3.104年度員工酬勞分派情形報告。 4.股東提案未列入議案說明。 (三)承認事項: 1.本行民國一○四年度營業報告書及財務報告,提請承認案。 2.本行民國一○四年度盈餘分派,提請承認案。 (四)討論事項: 2.修訂本行「取得或處分資產處理程序」,提請討論案。 (五)選舉事項:改選本行董事案,提請選舉。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/03 6.停止過戶截止日期:105/06/01 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定自民國105年4月3日起至105年6月1日止,停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於105年4月1日下午4時30 分前,駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓本公司股務代 理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄者以郵戳為憑。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東,其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話:02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定,擬定105年3月27日上午9時00分起至105年4月6日下午 4時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間, 受理提案場所:本公司(地址:台北市大同區延平北路二段133號9樓, 電話:02-25575151分機2311)。 (四)依公司法192條之1規定,董事(含獨立董事)採候選人提名制度,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東如欲提出董事(含獨立董事)候選人名單者,本公司 將於105年3月27日上午9時00分起至105年4月6日下午4時00分止受理股東之提名 ,受理提名處所:本公司(地址:台北市大同區延平北路二段133號9樓,電話: (02)25575151分機2311)。 (五)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定,同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內,應向金融監督管 理委員會申報,並副知本公司;持股超過5%後累積增減逾1個百分點者,亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定,同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者,均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准,並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義,以及不計入持股之情形,悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介,可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露 事項專區。
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2016/2/26 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年2月26日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣1,951,561元, 以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
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2016/2/26 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/02/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.41630000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):113,785,165 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/2/26 | 立達國際電子 興 | 公告105年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 105年01月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=63.17% 流動比率=138.09% 速動比率=79.27% 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/26 | 北儒精密 未 | 公告本公司105年1月份營運情形 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:北儒精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1040011168號函辦理 6.因應措施: (一)105年1月底自結合併之流動比率、速動比率及負債比率如下 流動比率=46.25% 速動比率=2.96% 負債比率=69.07% (二)本公司未來三個月預計合併現金收支情形(單位:NT千元) 項目/月份 105年02月底 105年03月底 105年04月底 現金收入 1,813 27,036 24,613 現金支出 -15,266 -16,895 -14,524 收支淨額 -13,453 10,141 10,089 (三)本公司銀行融資額度及使用情形(單位:NT千元) 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 聯貸 760,444 760,444 0 7.其他應敘明事項: (1)流動比率=(流動資產/流動負債) (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) (3)負債比率=(負債總額/資產總額)
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2016/2/26 | 北儒精密 未 | 本公司澄清媒體報導 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:北儒精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 澄清媒體報導本公司負責人以虛偽交易等非法手段侵害 企業資產及股東權益之報導。 6.因應措施: (1)本公司董事長曾盛烘及管理部經理杜建益,於105/02/26因案羈押禁見。 (2)目前本公司財務和營運狀況不變,對於此案最終之結果, 概以本公司於「公開資訊觀測站」發佈之公告及重大訊息為準, 請投資大眾審慎判斷。 (3)本公司全力配合調查。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司BVI弘凱光電有限公司公告全面派任董事監察人名單 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長 董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生 監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面派任 6.新任董事選任時持股數:0股 董事:黃建中,0股 董事:吳志明,0股 董事:弘凱光電股份有限公司600,000股 監察人:弘凱光電股份有限公司600,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:NA
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司香港弘鼎光電有限公司公告全面派任董事監察人名單 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長 董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生 監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面派任 6.新任董事選任時持股數:0股 董事:黃建中,0股 董事:吳志明,0股 董事:弘凱光電股份有限公司1,000,000股 監察人:弘凱光電股份有限公司1,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:NA
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司昆山弘凱光電有限公司公告總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/01 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任昆山弘凱光電有限公司總經理為白維銘先生 6.新任生效日期:105/03/01 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 召開本公司民國105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一: 1、修訂本公司「公司章程」案。 (二) 報告事項: 1、104年度員工酬勞及董監酬勞報告。 2、104年度營業報告。 3、監察人審查104年度決算表冊報告。 (三) 承認事項: 1、承認104年度決算表冊案。 2、本公司104年度盈餘分配案。 (四) 選舉事項: 1、全面改選本公司董事及監察人案 (五) 討論事項二: 1、發行限制員工權利新股案。 2、擬解除新任董事之競業禁止案。 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:自105年04月15日起至105年4月25止 受理股東提案及提名場所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 子公司香港弘凱控股有限公司減資公告 |
1.事實發生日:105/02/26 2.原公告申報日期:105/02/26 3.簡述原公告申報內容:NA 4.變動緣由及主要內容: 子公司香港弘凱控股有限公司原資本額計港幣98,955,000 元, 為縮小營運規模,擬辦理減資計美金4,870,000 元約港幣25,700,000(減資比例38.29%), 減資後資本額為港幣61,065,000 元。 5.變動後對公司財務業務之影響:資金匯回母公司 6.其他應敘明事項:NA
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/01 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長兼任 3.新任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:原弘凱光電(深圳)有限公司總經理為黃建中董事長兼任, 現改任白維銘先生為新任總經理 6.新任生效日期:105/03/01 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司香港弘凱控股有限公司公告全面派任董事監察人名單 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長 董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生 監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面派任 6.新任董事選任時持股數:0股 董事:黃建中,0股 董事:吳志明,0股 董事:弘凱光電股份有限公司60,000,000股 監察人:弘凱光電股份有限公司60,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:NA
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司昆山弘凱有限公司公告全面派任董事監察人名單 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長 董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生 監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面派任 6.新任董事選任時持股數:0股 董事:黃建中,0股 董事:吳志明,0股 董事:弘凱光電股份有限公司持股比率100% 監察人:弘凱光電股份有限公司持股比率100% 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:因大陸子公司昆山弘凱有限公司只表示資本額美金105萬 ,無股數表示,母公司百分之百持股
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2016/2/26 | 弘凱光電 | 代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告全面派任董事監察人名單 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長 董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長 董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生 監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面派任 6.新任董事選任時持股數:0股 董事:黃建中,0股 董事:吳志明,0股 董事:弘凱光電股份有限公司持股比率100% 監察人:弘凱光電股份有限公司持股比率100% 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:因大陸子公司弘凱光電(深圳)有限公司只表示資本額港幣8,000萬 ,無股數表示,母公司百分之百持股
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2016/2/26 | 佳晶科技 未 | 公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理 (1)105年1月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=71.55% 速動比率=33.54% 負債比率=51.10% (2)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月 -------------------------------------------------- 期初餘額 13,930 6,061 6,004 現金流入 25,190 50,124 30,542 現金流出 33,059 50,181 30,315 期末餘額 6,061 6,004 6,231 -------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元) 融資額度 530,613 已用額度 358,604 額度餘額 172,009 上述額度尚不包含自償性額度,如:應收帳款融資。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/26 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議設立台北分公司 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因業務需要,經董事會決議通過於新北市新店區北宜路一段16號B1設立 台北分公司,並委由本公司總經理林蓓心小姐擔任台北分公司之經理人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/26 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓 4.召集事由: 一、討論事項一 (一) 修訂「公司章程」部份條文案 二、報告事項 (一) 104年度營業報告 (二) 104年度審計委員會查核報告 (三) 104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (分派內容俟董事會通過後,將另行公告之。) 三、承認事項 (一) 104年度營業報告書及財務報表案 (二) 104年度盈餘分配案 (有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。) 四、討論事項二 (一) 本公司申請股票上櫃案 (二) 擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄 認股案 (三) 修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案 (四) 擬解除現任董事及其代表人之競業限制案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 受理股東提案作業流程及審查標準: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年 3月21日起至民國105年3月30日止(每日上午9點至下午5點)受理股東就本次股東常 會之提案,受理處所:高雄市新興區中正三路2號20樓 (本公司財務部),凡有意提 案之股東需於民國105年3月30日下午5點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號 函件寄送。 二、審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。
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