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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/3/1 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:105/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳京翰/協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):資遣 6.異動原因:原會計主管辭職另有職涯規劃。 7.生效日期:105/02/26 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:公司業務緊縮與部門組織調整。
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2016/2/29 | 葳天科技 興 | 公告本公司104年第二次實施庫藏股買回期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣10,000,000元整。 2.原預定買回之期間:104/12/30~105/02/29。 3.原預定買回之數量(股):500,000股。 4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣10元至20元間,惟當 公司股價低於所定買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:104/12/30~105/02/26。 6.本次已買回股份數量(股):78,000股。 7.本次已買回股份總金額(元):1,121,002元。 8.本次平均每股買回價格(元):14.37元(含手續費)。 9.累積已持有自己公司股份數量(股):538,000股。 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.13%。 11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。 12.其他應敘明事項:逢國定假日,實際買回期間為至105/02/26止。
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2016/2/29 | 岱宇國際 | 公告105年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:105/02/29 2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。 6.因應措施: 公告105年1月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 60.93% 流動比率=112.94% 速動比率= 76.61% 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/28 | 奇鈦科技 | 公告105年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:105/02/28 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率偏高達67.6%, 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年01月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.06% 流動比率=119.53% 速動比率=51.51% 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/27 | 集雅社 | 公告本公司董事會一致推舉盧乾三先生續任董事長 |
1.董事會決議日:105/02/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧乾三/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:盧乾三/本公司董事長 5.異動原因:本公司(26)日召開第九屆第一次董事會,會中全體董事一致推舉盧乾三先生 續任董事長 6.新任生效日期:105/02/26 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/27 | 集雅社 | 公告本公司105年2月26日第一次臨時股東會解除競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:105/02/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘇在基董事 余坤錫董事 董永強董事 3.許可從事競業行為之項目: 蘇在基董事:集盛股份有限公司董事長 余坤錫董事:集盛股份有限公司董事、集悅投資有限公司董事長 董永強董事:集盛股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:105/02/26~108/02/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2016/2/27 | 集雅社 | 公告本公司105年2月26日第一次臨時股東會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:105/02/26 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長 (2)董事:集利投資股份有限公司代表人余坤錫-集雅社股份有限公司董事 (3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事 (4)董事:董永強-集雅社股份有限公司董事 (5)董事:簡勤育-集雅社股份有限公司董事 (6)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人 (7)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人 (8)監察人:李麗玉-集雅社股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長 (2)董事:集利投資股份有限公司代表人董永強-集雅社股份有限公司董事 (3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事 (4)董事:余坤錫-集雅社股份有限公司董事 (5)獨立董事:王周珍-義守大學電子工程學系系主任 (6)獨立董事:萬益東-冠恆聯合會計師事務所簽證會計師 (7)獨立董事:陳雅娟-信實聯合法律事務所合夥律師 (8)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人 (9)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人 (10)監察人:李麗年-集雅社股份有限公司前董事長 4.異動原因:本公司第九屆董監改選 5.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:王周珍無持股 (2)獨立董事:萬益東無持股 (3)獨立董事:陳雅娟無持股 (4)監察人:李麗年持有2,160,500股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/30~106/06/29 7.新任生效日期:105/02/26 8.同任期董事變動比率:為申請股票登錄興櫃交易提前全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2016/2/26 | 益張實業 | 公告本公司發言人變更案 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由: (1)依本公司105年02月26日董事會決議辦理。 (2)因應公司內部職能分工調整,擬由稽核室經理蘇明宏兼任本公司發言人。原發言人 副董事長黃秀英專任集團內部決策事務。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由:本公司代理發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:代理發言人 (2)發生變動日期:105/02/26 (3)舊任者姓名、級職:遲威律/副總經理 (4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:105/02/26 4.其他應敘明事項:於105.02.26第六屆第一次臨時董事會通過
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由:本公司財務主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:105/02/26 (3)舊任者姓名、級職:袁震興/財務經理 (4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:105/02/26 4.其他應敘明事項:於105.02.26第六屆第一次臨時董事會通過
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 本公司董事會通過擬終止撤銷公開發行案及撤銷召開民國105年第一 |
本公司董事會通過擬終止撤銷公開發行案及撤銷召開民國105年第一次股東臨時會案
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由:本公司於105年2月26日董事會通過之重要議案如下: (1)通過擬終止撤銷公開發行案。 (2)通過擬撤銷召開本公司民國105年第一次股東臨時會案。 (3)通過追認新任會計經理任命案。 (4)通過新任財務經理任命案。 (5)通過變更代理發言人案。 (6)通過追認稽核副理任命案。 (7)通過本公司總經理異動案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:105/02/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:105/02/26 7.其他應敘明事項:(1)總經理一職由蘇志鴻暫代。 (2)總經理任免案將提交最近期董事會追認通過後,另行公告。
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:105/02/26 (3)舊任者姓名、級職:袁震興/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職:沈玉堂/內部稽核主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:105/02/26 4.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案於105.02.26第六屆第一次臨時董事會追認通過
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2016/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:105/02/26 (3)舊任者姓名、級職:蔡芳宜/會計經理 (4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7).生效日期:105/02/26 4.其他應敘明事項:會計經理異動案於105.02.26第六屆第一次臨時董事會追認通過
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2016/2/26 | 大中票券金融 公 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董事監察人酬勞 |
1.事實發生日:105/02/26 2.發生緣由: (1)公司名稱:大中票券金融股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)傳播媒體名稱:不適用 (5)報導內容:不適用 (6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 說明規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會105年2月26日決議通過發放104年度員工酬勞及董事監察人酬勞, 分別為員工酬勞新台幣21,037,765元及董事監察人酬勞新台幣9,204,022元, 全數以現金發放之。 (2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者 ,應揭露差異數、原因及處理情形:無差異,故不適用。
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2016/2/26 | 維輪實業 未 | 本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:105/02/25 2.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○五年第一次股東臨時會決議撤銷本公司 股票公開發行。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)為本公司整體營運規劃,董事會決議依公司法第156條第3、 4項及相關法令申請撤銷股票公開發行。 (2)俟提請一○五年第一次股東臨時會決議通過後,將向金融監督管理委員會證券 期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。 (3)本公司訂於民國105年03月30日召開一○五年第一次股東臨時會,相關召集事 由,請參考公開資訊觀測站。 (4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
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2016/2/26 | 山林水環境工程 | 公告本公司董事會決議與北控水務集團有限公司簽訂股權購買意向書 |
公告本公司董事會決議與北控水務集團有限公司簽訂股權購買意向書
1.事實發生日:105/02/26 2.契約或承諾相對人:北控水務集團有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 擬與北控水務集團有限公司,簽署股權購買意向書,購買英屬維京群島忠耀國際有限 公司百分之四十之股權,間接持有設立於大陸地區雲南省安寧市之安寧北控浩源水務 有限公司污水處理廠。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本意向書僅敘述雙方合作意願與共識,目前對公司財務及業務並未產生影響。 8.具體目的(解除者不適用): 為持續強化與北控水務集團策略結盟夥伴關係,及進行投資以提升股東權益。 確定雙方共識作為未來正式契約之依據。 9.其他應敘明事項: (1)本案仍處於規劃階段,實際投資金額等條件,經實地查核評估與分析,並提報董事 會決議通過後,再另簽訂正式股權買賣協議書,以正式股權買賣協議書所協議之投 資條件為準。 (2)本公司於104年12月9日董事會決議簽署股權購買意向書,購買大陸地區廣東省東莞 市高(土步)中暉水務有限公司百分之四十之股權乙案,因本投資計畫尚與當地地方 政府溝通中,故擬暫緩此投資計畫。
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2016/2/26 | 科冠能源科技 | 董事會決議代重要子公司Crown Bioscience,Inc.,公告取得PreClinO |
董事會決議代重要子公司Crown Bioscience,Inc.,公告取得PreClinOmics, Inc.S-Corp
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): PreClinOmics, Inc. S-Corp普通股 2.事實發生日:105/2/26~105/2/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 約美金6.5百萬元(台灣銀行2/24匯率33.27換算約新台幣216,255仟元)取得100%股權。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:PreClinOmics, Inc. S-Corp之股東。 (2)與公司之關係:無。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約內容給付。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議而定。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用。 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占本公司最近期合併財務報表中總資產約8.9% 占本公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益約14.5% 本公司最近期合併財務報表中營運資金:新台幣568,159(仟元) 13.經紀人及經紀費用: 無。 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無。 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用。 18.監察人承認日期: 不適用。 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 經審計委員會審議通過在案,交易總金額約美金6.5百萬元,實際交易金額依合約而定。
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2016/2/26 | 科冠能源科技 | 公告本公司召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司104年度營業概況報告。 2.審計委員會104年度查核報告。 3.104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.承認104年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認104年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程案」。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、本公司104年度盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自105年05月28日至105年06月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 三、依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 受理提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。 受理提案期間:105年04月24日至105年05月04日下午五時止。 受理提案處所:台北市基隆路一段333號17樓1705室(本公司);電話:(02)7718-1691。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。
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2016/2/26 | 科冠能源科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:105/02/26 2.公司名稱:中美冠科生物技術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過PreClinOmics, Inc. S-Corp購併案。 (2)通過營運健全計畫書案。 (3)通過105年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日集集受理股東提案期間案。
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