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2016/2/19 | 山林水環境工程 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告申報
1.事實發生日:105/02/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:上益營造有限公司及大桂環境科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 無 (3)背書保證之限額(仟元):12742770 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):270960 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270960 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):270960 (8)本次新增背書保證之原因: 因共同承攬工程需要之同業間依合約規定互保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130000 (2)累積盈虧金額(仟元):21871 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 共同承攬契約保固期滿 (2)日期: 共同承攬契約保固期滿 6.背書保證之總限額(仟元): 25485540 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1368681 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 32.22 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 32.58 10.其他應敘明事項: 無
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2016/2/19 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議通過104年度董監事酬勞案 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:神通電腦(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 及105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於105年1月20日董事會決議通過104年度董監事酬勞新台幣 3,000,000元。
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2016/2/19 | 瑞耘科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會董事當選名單 |
1.發生變動日期:105/02/19 2.舊任者姓名及簡歷:陳錦松/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:吳瑞嬌/本公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司105年第一次股東臨時會補選董事 6.新任董事選任時持股數:118,050股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/29~107/06/28 8.新任生效日期:105/02/19 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2016/2/19 | 瑞耘科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案不 |
公告本公司105年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案不予討論
1.股東會決議日:105/02/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用 3.許可從事競業行為之項目:不適用 4.許可從事競業行為之期間:不適用 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 新任董事無競業行為,不予討論。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2016/2/19 | 瑞耘科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:105/02/19 2.重要決議事項: 一、選舉及討論事項: (1)本公司補選董事案: 董事當選人:吳瑞嬌。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案:本次新選任之董事 因無競業情形,故本案不予討論。 二、臨時動議:無。 3.其它應敘明事項:無。
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2016/2/19 | 聯享光電 興 | 公告本公司105年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司105年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)105年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 63.72% 流動比率: 57.04% 速動比率: 23.74% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月 期初現金餘額: 11,336 11,869 15,664 現金流入合計: 22,759 22,700 27,100 現金流出合計: 22,226 18,905 30,604 期末現金餘額: 11,869 15,664 12,160 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 357,100仟元 已用額度: 337,400仟元 額度餘額: 19,700仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/19 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/19 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓 4.召集事由: 一、討論事項: 1.修正本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項: 1.本公司104年度營業報告。 2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」案。 5.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 三、承認事項: 1.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 四、討論暨選舉事項: 1.本公司申請股票上市,並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承 銷之股份來源案。 2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.全面改選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司將於105年03月28日起至105年04月06日止受 理受理1%股東提案說明: 1.以書面方式提出,並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 2.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 3.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。 4.所提議案於公告受理期間外提出者,該提案不列入議案。
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2016/2/19 | 耀登科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/19 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司之普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣36,000,000元整。 5.預定買回之期間:105/02/22~105/04/21。 6.預定買回之數量(股):2,000,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣12.00元至18.00元之間,惟股價若跌破買回股份價 格區間下限,仍可繼續執行買回股份。 8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。
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2016/2/19 | 耀登科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:105/02/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 溫文聖 財會部協理 3.許可從事競業行為之項目: 董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理 人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:視個案需求,授權董事長決定。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 溫文聖 協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 溫文聖 耀登電通科技(昆山)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 耀登電通科技(昆山)有限公司 昆山華揚科學工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 耀登電通科技(昆山)有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/2/19 | 台灣高鐵 | 公告高雄美濃地震對本公司財務業務之影響補充說明 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因2/6高雄美濃地震影響之預估票務營收損失,以及更新2/15公布之搶修支出 與財產損失統計。 6.因應措施:上傳重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)本公司因2/6高雄美濃地震影響於2/6、2/7兩日共取消106班次,受影響旅客數約 143仟人次,預估票務營收損失約147佰萬元。 (2)截至2/18止之搶修支出與財產損失,包括場站建物損失、維修物料與機具成本、 後勤物資成本及轉乘接駁費用等,共計約47佰萬元。前揭部分支出與損失得申請 營運保險理賠。
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2016/2/19 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/02/19 2.股東會召開日期:105/05/09 3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、討論事項(一):修訂公司章程案。 二、報告事項 第一案:民國104年度營業報告。 第二案:監察人查核104年度決算表冊報告。 第三案:本公司一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。 三、承認事項 第一案:本公司104年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司104年度盈餘分派案。 四、討論事項(二) 第一案:修訂『取得或處分資產處理程序』案。 第二案:修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。 第三案:修訂『股東會議事規則』案。 第四案:修訂『董事及監察人選任程序』案。 五、選舉事項:改選董事案。 六、討論事項(三) 第一案:解除本公司董事競業禁止限制案。 七、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/11 6.停止過戶截止日期:105/05/09 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/19 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司董事會105年2月18日決議通過發放104年度員工及董、監事酬勞,分別為 員工酬勞新台幣510,667元,董、監事酬勞新台幣0元,與104年度認列費用無差異。 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2016/2/19 | 捷迅航空貨運承攬 | 代子公司Soonest Express, Inc.公告資金貸與達「公 開發行公司資 |
代子公司Soonest Express, Inc.公告資金貸與達「公 開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1 項第3款之公告標準
1.事實發生日:105/02/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:捷迅(中國)國際貨運有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬本公司百分之百持股之海外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):431914 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13296 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13296 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉所需之資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):34580 (2)累積盈虧金額(仟元):4750 5.計息方式: 年息3.5%按月收息 6.還款之: (1)條件: 本息按月攤還 (2)日期: 106/4/9 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 28637 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.63 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2016/2/19 | 晶宴生活創意 未 | 上海鄉村餐飲(股)公司105年股東臨時會公告(補充) |
1.事實發生日:105/02/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年度股東臨時會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:105/02/19 (2)股東臨時會開會時間:105/03/17 上午9點整 (3)股東臨時會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館) (4)股東臨時會召集事由: 一、討論事項: 1.撤銷本公司公司股票公開發行。 2.修訂「公司章程」案。 3.董事及監察人選舉辦法。 二、選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 三、其他討論事項: 擬解除董事之競業限制案。 4.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人-元富證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:02-2768-6668)。
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2016/2/19 | 昇華娛樂傳播 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:02/19經濟日報報導有關本公司預計3月9日掛牌上櫃,上櫃價落在 105至120元間....法人估,今年營收可望創新高, 每股稅後純益上看4元......................... 6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行,該報導所提本公司之承銷價格, 因承銷價格尚未訂價,會待訂價日再行公告,本公司之承銷價格及獲利等相關 數字預測係屬媒體及法人自行推估,本公司並未正式對外發佈相關訊息, 本公司之承銷價格及相關營運成果及財務數據,應以公開資訊觀測站公告 為準,特此澄清說明。 7.其他應敘明事項:有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保自身權益。
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2016/2/19 | 瑞祺電通 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:105/02/19 3.報導內容: 「樺漢營收動能之一的瑞祺電...將在第1季財報自結後送件申請掛牌上市,最快將在 今年第3季由興櫃轉上市。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場與媒體善意評論,一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/19 | 昶昕實業 | 本公司申請限制員工權利新股註銷變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:105/02/16 2.辦理資本變更登記完成日期:105/02/16 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣629,050,000元,註銷股份減資後實收資本額為 628,990,000元。 (2)註銷前流通在外股數為62,905,000股,註銷股份減資後流通在外股數為 62,899,000股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣19.85元,註銷股份減資後,每股淨值為新台幣19.86元。 (4)以上每股淨值係依最近一期(104Q2)會計師核閱報告計算之。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)減資金額:60,000元 (2)消除股份:6,000股 (3)減資比率:0.01% (4)減資基準日:民國105年02月01日
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2016/2/19 | 弘煜科技事業 | 更補正本公司103年第二季、年度及104年第二季財務報告 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:弘煜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年第二季、年度及104年第二季已公告財報關係人資訊, 由於關係人認列調整,故修正此期間申報資料內容。 6.因應措施:更補正103年第二季、年度及104年第二季財報關係人相關資訊。 7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正, 對損益金額無影響。
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2016/2/19 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:105/02/19 2.公司名稱:捷迅股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 股務單位名稱:中國信託商業銀行代理部 辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓 聯絡電話:(02)6636-5566
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2016/2/18 | 宏觀微電子 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:105/02/18 2.舊任者姓名及簡歷: 一、周玉麟/聖文森商暢流科技(股)公司台灣分公司總經理 二、東安投資(股)公司代表人詹傑麟/東安投資(股)公司投資協理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/09/24~107/09/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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