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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/2/23 | 宏陽科技 | 公告本公司董事會決議召開民國105年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/23 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 4.召集事由: (一)討論事項: (1)本公司章程修訂討論案。 (二)報告事項: (1)本公司一0四年度營業報告。 (2)監察人審查一0四年度財務報表報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (三)承認事項: (1)承認本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一0四年度虧損撥補案。 (四)討論及選舉事項: (1)董事及監察人全面改選案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:105/04/19~105/04/29。 (2)獨立董事候選人提名受理期間:105/04/19~105/04/29。 (2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路 19-1號6樓)
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2016/2/23 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與兆豐票券金融股 份有限公司等聯合承 |
1.事實發生日:105/02/23 2.契約相對人:以兆豐票券金融股份有限公司為主辦公司之聯合承銷公司團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):105/02/23 5.主要內容(解除者不適用):本公司與主辦公司兆豐票券金融股份有限公司 所代表之聯合承銷公司團簽署3年期內得循環發行最長天期為90天之免保 證商業本票之總承銷金額為新臺幣3,000,000,000元之聯合承銷合約 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應本公司 未來營運成長資金需求 8.具體目的(解除者不適用):充實本公司營運資金暨改善財務結構 9.其他應敘明事項:無
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2016/2/23 | 真好玩娛樂科技 未 | 真好玩董事會決議召開105年第一次股東臨時會 公告依據公司法及證 |
真好玩董事會決議召開105年第一次股東臨時會 公告依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 105年2月23日董事會決議辦理。
1.董事會決議日期:105/02/23 2.股東臨時會召開日期:105/04/13 3.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路225號7樓本公司大會議室 4.召集事由: 一、報告事項:無。 二、選舉及討論事項: 1.修訂公司章程案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「股東會議事規則」。 4.全面改選本公司董事案。 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/03/15 6.停止過戶截止日期:105/04/13 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/23 | 信和有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:105/02/22 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:洪順德 新任者姓名:黎雨青 異動原因:職務調動 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2016/2/23 | 映興電子 | 公告本公司104年第二次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):17,000,000元 2.原預定買回之期間:104/12/25~105/02/23 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至17元之間,惟當公司股價低 於所訂之買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:104/12/25~105/02/23 6.本次已買回股份數量(股):126,000股 7.本次已買回股份總金額(元):1,799,950元 8.本次平均每股買回價格(元):14.29元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):503,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.60% 11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,故本次買回庫藏股未能依原預定數量全 數買回。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/2/23 | 映智科技 公 | 本公司105年度第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.事實發生日:105/02/23 2.發生緣由:召開股東臨時會重要決議。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、報告事項:修訂本公司董事會議事規則案。 二、討論事項:修訂本公司公司章程部份條文案。 三、臨時動議:無。 四、其他事項:無。
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2016/2/23 | 萬在工業 | 澄清工商時報105年2月23日及 經濟日報(臺灣)105年2月23日有關本 |
澄清工商時報105年2月23日及 經濟日報(臺灣)105年2月23日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報105年2月23日之B4部份新聞內容及 經濟日報(臺灣)105年2月23日之C6部份新聞內容。 2.報導日期:105/02/23 3.報導內容:摘錄媒體報導 (一)澄清工商時報105年2月23日之B4部份新聞內容 (1)法人認為,新台幣貶值助攻,以及轉投資廈門萬載廠營運可望轉盈下,看好萬在 今年獲利將優於去年,EPS上看2.5元。 (2)法人估萬在去年全年稅後淨利約1.03億元、EPS約2元。 (二)澄清經濟日報(臺灣)105年2月23日之C6部份新聞內容 (1)汽車空調模組廠萬在工業(4543)成功開拓澳洲、歐洲、北美與日本、東南亞等 外銷市場,並計畫開發大陸AM(售後維修)市場,今年營收可望成長一成。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司稅後淨利、每股盈餘及未來 展望純係媒體自行臆測,本公司並未公佈財務預測,而且有關本公司財務及業務資 訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/23 | 中華精測科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:105/02/23 3.報導內容: 經濟日報C5版 精測下月上櫃 暫定346元 中華電旗下小金雞 精測敲定3月下旬正式掛牌上櫃,每股暫定發行價格為346元,並採競價拍賣…,蜜月 行情值得期待。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司於104/12/28申報現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷,依「中華民國 證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第五 條之二規定,初次上市櫃現金增資案件暫訂承銷價格不得低於向金融監督管理委員 會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平均數 之七成,暫訂發行價格為每股新台幣346元。 (2)依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定初 次上市、上櫃承銷案件採用競價拍賣方式,最低承銷價應以向公會申報競價拍賣約 定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除 息後簡單算術平均數之七成為其上限,承銷價格以各得標單之價格及其數量加權平 均所得之價格(分以下四捨五入)為之,惟均價高過最低承銷價格之一定倍數時,以 一定倍數為上限;一定倍數由承銷團與發行公司議定之,最高不得超過最低承銷價 格的1.3倍。 (3)本公司將依前述法令規範,參酌巿場狀況與主辦證券承銷商共同議定最低承銷價及 一定倍數,有關本公司之掛牌上櫃及發行價格,請依公開資訊觀測站公告為準,特 此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 公告本公司105年股東臨時會董監改選 |
1.發生變動日期:105/02/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)原任董事 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:約翰•休斯頓 簡歷: Pulse Sr.Vice President,Signal Products 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:丁志達先生 簡歷: 福登精密工業股份有限公司總經理 新加坡商普思電子有限公司台灣分公司Worldwide Marketing Manager-Connector 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:Michael C. Bond 簡歷: 簡歷Pulse’s Senior Vice President, Chief Financial Officer 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶代表人:James C. Butler 簡歷:Senior Director of Finance & Treasurer in Pulse, Inc. San Diego, UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS, Chicago, Illinois Master of Business Administration Concentrations in Finance and Economics (2)獨立董事 獨立董事: Mr. Timothy F.O’Donovan,Jr. 簡歷: Financial Consultant RBC Wealth Management AB English,Villanova University 獨立董事: 王依仁( Leland Wang ) 簡歷: 曾任鴻海精密工業股份有限公司集團特助 、 美國加州大學洛杉磯分校 ( UCLA )機械-航空-核子工程學院 CAD/CAM/CAE/機器人博士工程博士 (3)監察人 監察人: 黃癸森 簡歷:美商愛美達(Avaid Themalloy Inc.) 亞洲區總裁 監察人: Mr. Chan Wai Ming 簡歷:東莞普思電子有限公司 中國區財務總監 香港中文大學會計系 監察人: Mr. Poon, Vincent (潘永成) 簡歷: Regional Financial Controller Dongguan Pulse Electronics Co., Limited 美國 Clayton University,財務會計碩士
3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 董事: 新加坡商布思灣私人有限公司代表人:Michael C. Bond 簡歷: Pulse’s Senior Vice President, Chief Financial Officer 董事: 新加坡商布思灣私人有限公司代表人:丁志達先生 簡歷: 福登精密工業股份有限公司總經理 新加坡商普思電子有限公司台灣分公司Worldwide Marketing Manager-Connector 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人: Ryan M. Neder 簡歷: Pulse Electronics Director, Accounting & Reporting, Finance Dept. 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人: Mark C. J. Twaalfhoven 簡歷:Pulse Electronics Chief Executive Officer. B.S. in mechanical engineering from Purdue University, a M.S. in industrial engineering from Stanford University, the Advanced Management Program at Harvard Business School 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人:JAMES C. BUTLER 簡歷:Senior Director of Finance & Treasurer in Pulse, Inc. San Diego, UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS, Chicago, Illinois Master of Business Administration Concentrations in Finance and Economics (2)監察人 監察人: Bonnie J. Noble 簡歷:Pulse Electronics Tax Director, Finance Dept. 監察人: Brian D. Rapel 簡歷:Pulse Electronics Treasury Manager, Finance Dept.
4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:Michael C. Bond:12,435,752股 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:丁志達:12,435,752股 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人: Ryan M. Neder:20,287,191股 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人: Mark C. J. Twaalfhoven:20,287,191股 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人:James C. Butler :20,287,191股 監察人: Bonnie J. Noble : 0 股 監察人: Brian D. Rapel: 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 7.新任生效日期:105/02/22 8.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 公告本公司董監改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日:105/02/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:新加坡商布思灣私人有限公司 代表人:約翰休斯頓 4.新任者姓名及簡歷:新加坡商布思灣私人有限公司 代表人: Michael C. Bond/ 邁克爾.邦德 5.異動原因:本屆董監事已改選完成,依公司法規定辦理召集及選舉董事長。 6.新任生效日期:105/02/22 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 公告本公司獨立董事變動,董事變動已達三分之一 |
1.發生變動日期:105/02/22 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: Mr. Timothy F.O’Donovan,Jr. 簡歷: Financial Consultant RBC Wealth Management AB English,Villanova University 獨立董事: 王依仁( Leland Wang ) 簡歷: 曾任鴻海精密工業股份有限公司集團特助 、 美國加州大學洛杉磯分校 ( UCLA )機械-航空-核子工程學院 CAD/CAM/CAE/機器人博士工程博士 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:變動已達三分之一 9.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 公告本公司股東臨時會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:105/02/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:Michael C. Bond 董事:新加坡商布思灣私人有限公司代表人:丁志達 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶代表人: Ryan M. Neder 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶 代表人: Mark C. J. Twaalfhoven 董事:中國信託商業銀行受託保管布斯灣有限公司投資專戶代表人:James C. Butler 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:105/02/22~108/02/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 公告本公司105年第一次股東臨時會決議停止公開發行 |
1.事實發生日:105/02/22 2.發生緣由:因應本公司營運需求,已於105年2月22日105年第一次股東臨時會決議通過 停止股票公開發行。 3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2016/2/22 | 福登精密工業 | 告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:105/02/22 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)本公司停止公開發行案 (2)修改公司章程部分條文案 (3)全面改選董事及監察人案 (4)解除董事及其代表人競業禁止之行為案
3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 南桃園有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:105/02/22 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:林鎂惠 新任者姓名:洪順德 異動原因:職務調整 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2016/2/22 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:105/02/22 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:105/02/22 (2).增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3).發行股數:4,000,000股。 (4).每股面額:新台幣10元。 (5).發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元。 (6).發行價格:暫定每股以新台幣15.75元發行。 (7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購。 (8).公開銷售股數:不適用。 (9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%由原股東按認股基準日 股東名簿所載持股比率認購。 (10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人 按發行價格認購。 (11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (12).本次增資資金用途:長期股權投資。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後,另召開 董事會決議辦理增資發行相關事宜。
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2016/2/22 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告董事會決議擬以不超過新台幣一定金額投資保險相關事業 |
1.事實發生日:105/02/19 2.契約相對人:尚未確定 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):投資保險相關事業 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響 8.具體目的(解除者不適用):無 9.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬以不超過新台幣一定金額投資保險相關事業
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2016/2/22 | 易華電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/02/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/2/22 | 易華電子 | 公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:105/02/22 2.公司名稱:易華電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:105年2月22日董事會決議本公司104年度員工酬勞2,132,735元及 董事酬勞533,184元,均以現金方式發放。
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2016/2/22 | 易華電子 | 公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/02/22 2.股東會召開日期:105/05/10 3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司民國一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (四)訂定「企業社會責任實務守則」案。 二、承認事項: (一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「董事選舉辦法」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/12 6.停止過戶截止日期:105/05/10 7.其他應敘明事項: (1)受理股東書面提案相關事項如下: (一)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (二)本公司擬訂於民國105年03月04日起至民國105年03月14日止受理股東就本股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年03月14日17時前,寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (2)受理股東提案處所:易華電子股份有限公司 財會部(地址:高雄市楠梓加工 出口區新開發路8號,電話:(07)9620668#1601)。
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