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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/2/18 | 正瀚生技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/02/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.14500000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):184,350,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/2/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開時間、召集事由 |
1.董事會決議日期:105/02/18 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1優勢領航企業總部會議廳 4.召集事由: 一、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案 二、報告事項 (一) 本公司一0四年度營業報告 (二) 監察人審查一0四年度決算表冊報告 (三) 買回本公司股份執行情形報告 (四) 修訂本公司「員工酬勞辦法」部分條文案報告 (五) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (六) 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (七) 訂定本公司「道德行為準則」報告 (八) 一0四年度員工及董監酬勞分配情形報告 三、承認事項 (一) 本公司一0四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 本公司一0四年度盈餘分派案 四、討論事項 (二) 本公司申請股票上櫃案 (三) 本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一0五年四月一日起 至一0五年四月十一日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提 案之股東務請於一0五年四月十一日下午五時前【郵寄者請於信封上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1 規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提 案手續。 受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:114 台北市內湖區 堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話:(02)2656-2588 分機:2113)
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2016/2/18 | 威力能源 | 本公司董事會通過投資第三地薩摩亞HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD. |
本公司董事會通過投資第三地薩摩亞HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD.
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 普通股 2.事實發生日:105/2/18~105/2/18 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額美金10,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD.本公司之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本次投資案經董事會通過後,呈請經濟部投資審議委員會核准後始得執行。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 美金34,945,682.2元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 總資產:294.18% 股權權益:403.01% 營運資金數額:台幣81,783仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資股權 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國105 年2 月18 日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2016/2/18 | 威力能源 | 代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告取得威力新能源(吉安 |
代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告取得威力新能源(吉安)有限公司資本額計美金100萬元
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 普通股 2.事實發生日:105/2/18~105/2/18 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:1,000,000股 每單位價格:美金1元 交易總金額:美金1,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 威力新能源(吉安)有限公司-本公司持有62%之轉投資公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 係以債權轉增資 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 本公司係對62%持股之轉投資公司威力新能源(吉安)有限公司之 應收債權美金100萬元轉增資股款 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 係本公司62%持股之轉投資公司間債權債務移轉 故不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 債權轉增資 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 本公司對62%持股轉投資公司威力新能源(吉安)有限公司共投資美金720萬元, 總股數720萬股 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 總資產:61.61% 股權權益:83.03% 營運資金數額:台幣81,783仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 1.民國105 年2 月18 日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2016/2/18 | 威力能源 | 本公司董事會決議通過透過第三地區再赴大陸地區投資 |
1.事實發生日:自民國105/2/18至民國105/2/18 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司對子公司HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD. 增資美金1,000萬元轉投資其子公司威力新能源(吉安)有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金10,000,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 威力新能源(吉安)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金10,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金10,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 鋰離子電池、聚合物鋰離子電池、電池充電器、磷酸業鐵鋰、錳酸鋰、 碳酸鋰及相關的電池材料的研製生產及銷售。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金620萬 12.交易相對人及其與公司之關係: 威力新能源(吉安)有限公司-本公司轉投資之孫公司 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 本投資案經董事會決議通過後,呈請經濟部投資審議委員會核准後始得執行。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 因應生產動力型鋰鐵電池及拓展市場業務。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國105 年2 月18 日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金21,580,000元(本次尚未經過投審會通過) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 106.78%(本次尚未經過投審會通過) 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 181.67%(尚未通過投審會) 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 248.87%(尚未通過投審會) 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金11,580,000元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 57.30% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 97.48% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 133.55% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年 台幣5,779仟元 102年 台幣(131,172)仟元 103年 台幣(115,349)仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
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2016/2/18 | 威力能源 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項
1.事實發生日:105/02/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):288751 (4)原資金貸與之餘額(仟元):37040 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41210 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78250 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):300000 (2)累積盈虧金額(仟元):-34685 5.計息方式: 年利率3%,到期支付 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還 (2)日期: 一年到期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 78250 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.10 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2016/2/18 | 威力能源 | 105年股東常會議案內容 |
1.董事會決議日期:105/02/18 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.104年營業報告。 2.監察人審查104年決算表冊報告。 3.私募實際辦理情形報告案。 4.累積虧損達實收資本額二分之一說明案。 (二)承認事項: 1.承認公司104年營業報告書及財務報表案。 2.承認公司104年虧損撥補表案。 (三)討論事項: 1.解除董事競業禁止之限制案。 2.「公司章程」部分條文修正案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/18 | 威力能源 | 本公司私募辦理現金增資發行普通股變更案 |
1.董事會決議變更日期:105/02/18 2.原計畫申報生效之日期:104/01/19 3.變動原因:因募資時間作業不及之故。 4.歷次變更前後募集資金計畫:修訂資訊如下: (1)私募價格為新台幣 10 元(原11.01272), 私募總金額為新台幣 540,000,000 元(原594,686,880元)。 (2)私募繳款期間:105年2月18日至105年3月3日。(原104年3月18日至104年6月30日) (3)私募增資基準日:105年3月3日。(原104年6月30日) (4)私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。 應募人名單詳私募專區之公告內容。 5.預計執行進度:依轉投資公司大陸吉安工廠建廠進度。 6.預計完成日期:105年第四季。 7.預計可能產生效益:預計可達成強化公司競爭力及增加營收之效益。 8.本次變更對股東權益之影響:無。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2016/2/18 | F-康而富控股 | 公告本公司決議延長104年現金增資洽特定人繳款期間 |
1.事實發生日:105/02/18 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:因應特定人參與本公司104年現金增資作業未能於繳款期限內及時完成, 擬延長特定人繳款期間。 6.因應措施:本公司於105年2月18日向證期局提出申請延長104年現金增資洽特定人繳 款期間。 7.其他應敘明事項: (1)本公司104年現金增資乙案,業經金融監督管理委員會105年1月7日金管證發字 第1040053956號申報生效在案。 (2)原訂特定人繳款期限為105年2月18日,為因應特定人參與本次現金增資作業未能 於繳款期限內及時完成,擬將原股東認購不足股數洽特定人認購之繳款期間延長至 105年2月26日,現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。 (3)對已繳交股款之股東相關補償方案俟金融監督管理委員會核准後另行公告。
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2016/2/18 | 昇華娛樂傳播 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:105/02/18 2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:02/18鉅亨網報導有關本公司以目前興櫃價為145元,價差高達45元,中籤戶 ..................................................................... 6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行,該報導所提本公司之投資情形及獲利等 相關數字預測係屬媒體及法人自行推估,本公司並未正式對外發佈業務相關訊息,且並 未提供財務預測或預測性財務資訊,本公司之投資情形、相關營運成果及財務數據應以 公開資訊觀測站公告為準,特此澄清說明。 7.其他應敘明事項:有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保自身權益。
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2016/2/18 | 暐世生物科技 興 | 本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派 |
1.事實發生日:105/02/18 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 補公告本公司董事會105/1/29決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派 (1)本公司民國104年度擬提撥員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放) 及董監酬勞新台幣840,000元。員工酬勞發行股數係依105.1.30金管證審字 第1050001900號函令規定,依國際財務報導準則第2號(IFRS 2)「股份基礎 給付」之規定以評價技術等方式評估之公允價值。 (2)與104年度認列費用無差異。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/18 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/02/18 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)105年1月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=102.89% 速動比率=78.18% 負債比率=44.11% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 236,775 198,961 285,868 現金流入 204,935 277,284 168,061 現金流出 242,748 190,376 192,716 期末餘額 198,961 285,868 261,214 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月 -------------------------------------------------------- 融資額度 385,000 385,000 385,000 已用額度 242,422 252,020 280,367 額度餘額 142,578 132,980 104,633 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/18 | 山富國際旅行社 | 代子公司光華旅行社股份有限公司公告收到觀光局行政處分書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:光華旅行社股份有限公司 處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000678號 2.事實發生日:105/02/18 3.發生原委(含爭訟標的):光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049926679 號團,該團安排A級購物商店2站以上,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優 質行程審查作業要點第2條第5項第2款第2目及第6條規定,處分光華旅行社停止辦理大 陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月(105年5月@19日至105年6月18日) 4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團 合約,故暫無法估計可能影響金額 6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/18 | 科雅科技 | 公告本公司董事任期中持股低於選任當時股數二分之一自然解任 |
1.發生變動日期:105/02/18 2.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司/科雅科技(股)公司 董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:董事英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司於105/02/18轉讓持後股, 已超過選任當時股數二分之一,故當然解任。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/30~106/06/29 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:1/5。 9.其他應敘明事項:無。
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2016/2/18 | 華德動能科技 興 | 公告本公司經主管機關核准變更104年度 現金增資發行價格及延長募 |
公告本公司經主管機關核准變更104年度 現金增資發行價格及延長募集期間三個月
1.事實發生日:105/02/18 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原於104年12月3日經董事會決議通過104年度現金增資發行新 股10,000仟股案,業經金融監督管理委員會104年12月29日金管證發字第 1040052994號函核准申報生效在案;於105年2月1日經臨時董事會決議通過變更 本公司現金增資發行價格及延長募集期間三個月,業經金融監督管理委員會 105年2月17日金管證發字第1050004575號函核備在案。 經綜合考量公司營運資金規劃及對現有股東權益之影響,並確保現金增資計畫 順利進行,變更現金增資新股發行價格為每股新台幣20元。 變更前後之說明如下: (1)原發行價格由每股新台幣23元調整為新台幣20元,可募得資金為新台幣 200,000仟元。 (2)增資計劃資金用途及發行新股股數維持不變。 6.因應措施: 一、本公司本次現金增資發行新股,已依法於公開資訊觀測站發佈重大訊息,並將依發 行股數提撥10%予員工認購、原股東則以發行股數90%依持股比例認購。法令遵循已臻完 備,董事會應已善盡善良管理人之責,充分維護投資人權益。 若此次調降發行價格,仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損, 提出具體理由主張其權益受損部分,擬授權董事長代表出具「願負賠償責任承諾書」 負賠償責任。 二、本公司負責人已出具承諾書,內容如下: 華德動能科技股份有限公司(以下簡稱:本公司)擬辦理現金增資發行普通股乙案,業 經 貴會104年12月29日金管證發字第1040052994號函核准申報生效在案。 本次現金增資原計畫所需資金總額為新台幣230,000仟元,擬發行新股10,000仟股,原 發行價格暫定為每股新台幣23元溢價發行;經考量本公司營運支出規劃及對現有股東權 益之影響,並為確保本計畫如期順利進行,本人依據104年12月3日本公司第三屆第十次 董事會之授權及105年2月1日第三屆第二次臨時董事會之授權及決議,變更本次現金增 資新股發行價格:由原申報溢價發行價格每股23元,調整為20元。至於發行股數仍維 持原訂10,000仟股,其餘發行條件亦均無變動。 本公司雖已公告暫訂發行價格,但認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等 詳細資訊尚未公告,且尚未正式寄發繳款通知書予原股東及員工,因此,本次調整現金 增資發行價格應不致對其產生權益受損之情事。 本公司本次現金增資發行新股,已依法於公開資訊觀測站發佈重大訊息,並將依發行股 數提撥10%予員工認購、原股東則以發行股數90%依持股比例認購。法令遵循已臻完備, 董事會應已善盡善良管理人之責,充分維護投資人權益。 若此次調降發行價格,仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損, 提出具體理由主張其權益受損部分,由董事會授權本人簽署本承諾書負賠償之責任。 謹呈 金融監督管理委員會 立書人:蔡易忠 中華民國105年2月2日 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/18 | 宏觀微電子 | 公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:105/02/18 2.重要決議事項: 一、案 由:增選三席獨立董事,提請 選舉。(董事會提) 選舉結果: 獨立董事當選名單: 1.獨立董事:李炎松先生,當選權數:16,121,890權。 2.獨立董事:林行憲先生,當選權數:11,684,890權。 3.獨立董事:劉永生先生,當選權數:11,684,890權。 二、案 由:討論解除新選任獨立董事之競業禁止限制案,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 三、案 由:討論修訂「股東會議事規則」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 四、案 由:討論修訂「董事及監察人選任程序」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 五、案 由:討論修訂「資金貸與他人之管理」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 五、案 由:討論修訂「背書保證之管理」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 六、案 由:討論修訂「取得或處分資產處理準則」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 七、案 由:討論刪除「監察人之職權範疇規則」,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 八、案 由:討論修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提) 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 3.其它應敘明事項:無
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2016/2/18 | 宏觀微電子 | 公告本公司105年第二次股東臨時會選任獨立董事 及三分之一以上董 |
公告本公司105年第二次股東臨時會選任獨立董事 及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:105/02/18 2.舊任者姓名及簡歷:NA 3.新任者姓名及簡歷: 1.獨立董事:李炎松(智邦科技(股)公司董事長) 2.獨立董事:林行憲(光寶科技(股)公司董事) 3.獨立董事:劉永生(富鼎先進電子公司獨立董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 1.獨立董事:李炎松0股 2.獨立董事:林行憲0股 3.獨立董事:劉永生0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/18 9.同任期董事變動比率:3/8 10.其他應敘明事項:無
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2016/2/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:105/02/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻 博士。 現任:陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、 財團法人生物技術開發中心董事。 曾任:衛生署藥政處薦任技正、衛生署藥政處副處長、衛生署藥政處處長、行政院 衛生署藥物食品檢驗局局長、陽明大學衛生福利研究所副教授、陽明大學衛生福利研 究所所長、台灣藥學會理事長、衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委 員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。 4.新任者姓名及簡歷:不適用。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 6.異動原因:當然解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/12/14~106/07/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)因本公司與財團法人生物技術開發中心簽訂研究產品授權,黃文鴻教授身兼該中 心董事,故依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法之規定當然解任。 (2)本公司將自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補委任。
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2016/2/18 | 正翰科技 | 公告本公司董事會決議新增中興新村高等研究園區投資案 |
1.事實發生日:105/02/17 2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司已申請取得進駐中部科學園區位於中興新村高等研究 園區許可 2.擬授權董事長在新台幣15億的額度內全權處理後續使用規畫及 興建 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本投資案授權額度係屬上限,實際投資金額將 依未來簽訂之工程合約為主
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2016/2/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司獨立董事異動暨董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:105/02/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻 博士。 現任:陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、財團 法人生物技術開發中心董事。 曾任:衛生署藥政處薦任技正、衛生署藥政處副處長、衛生署藥政處處長、行政院衛生 署藥物食品檢驗局局長、陽明大學衛生福利研究所副教授、陽明大學衛生福利研究所所 長、台灣藥學會理事長、衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生 署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 5.異動原因:當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/02/04~106/07/30 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:8/10。 (本屆董事變動:104.3.26增選董事四席;105.2.4增選獨立董事三席;105.2.18 獨立董 事一席解任) 10.其他應敘明事項:因本公司與財團法人生物技術開發中心簽訂研究產品授權,黃文鴻教 授身兼該中心董事,故依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條之規定當 然解任。
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