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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/18 | 保勝光學 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項。
報告事項 :
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
3.民國107年度私募普通股案報告。
承認事項:
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈虧撥補案。
討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 相互 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第8頁，
第四案(董事會提) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
誤植為”案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。”
6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 華豫寧 興 | 修正本公司108年股東常會議事手冊附件內容 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司108年股東常會議事手冊附件內容
更正資訊項目/報表名稱:本公司108年股東常會議事手冊/
107年度營業報告書之107年度營業報告說明。
更正前金額/內容/頁次:
(1)(一)營業成果107年度合併稅前淨利107,320仟元，
合併綜合損益總額97,861 仟元；
(2)(三)財務收支及獲利能力分析107年資產報酬率(%)5.86/
第10頁附件一營業報告書之107年度營業報告
更正後金額/內容/頁次:
(1)(一)營業成果107年度合併稅前淨利106,144仟元，
合併綜合損益總額96,685 仟元；
(2)(三)財務收支及獲利能力分析107年資產報酬率(%)5.83/
第10頁附件一營業報告書之107年度營業報告
6.因應措施:原108年5月27日上傳，今發布重訊後重新上傳108年股東常會議事手冊。
7.其他應敘明事項:108年股東常會議事手冊紙本刊印內容無誤。
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| 2019/6/18 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可案 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：施國榮
董事：陳威宇
董事：李翰境
董事：黃仁治
董事：李倫家
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳威宇董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳威宇董事擔任下列大陸地區公司董監事職務:
智盛惠州石油化工有限公司董事長
天津天智精細化工有限公司董事
金桐石油化工有限公司董事
江蘇金桐化學工業有限公司董事
四川金桐精細化學有限公司董事
安徽金桐精細化學有限公司董事
江蘇金桐表面活性劑有限公司董事
上海盛台有限公司董事
上海京帝化工有限公司董事
廣州立智化工有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
智盛(惠州)石油化工有限公司：惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓
天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號
金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號
江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號
四川金桐精細化學有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組
安徽金桐精細化學有限公司：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號
江蘇金桐表面活性劑有限公司：南京化學工業園區普葛路1號
上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號
上海京帝化工有限公司：上海市閔行區龍吳路4600號
廣州立智化工有限公司：廣東廣州南沙開發區黃閣鎮黃閣大道89號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
智盛(惠州)石油化工有限公司：經營脂肪醇聚乙烯醚業務
天津天智精細化工有限公司:
研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務
金桐石油化工有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等
江蘇金桐化學工業有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等
四川金桐精細化學有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸
安徽金桐精細化學有限公司：產銷表面活性劑
江蘇金桐表面活性劑有限公司：產銷表面活性劑及副產品等
上海盛台有限公司:化學品燃料貿易
上海京帝化工有限公司：烷基苯磺酸
廣州立智化工有限公司：陽離子表面活性劑及非離子表面活性劑
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 善德生化 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(一)一Ｏ七年度營業報告書
(二)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一Ｏ七年度盈虧撥補案
三、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林高智 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 開拓資訊負責人
5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。
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| 2019/6/18 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司輔導券商辭任 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證
券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃
檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；北桃園有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；北桃園有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司董事會(代行108年股東常會職權)通過解除董事競業禁止 |
公告本公司董事會(代行108年股東常會職權)通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事吳騰芳、
董事鄧儒宗、董事孫正德及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司重新指派之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人，其任
期皆由一○八年六月十七日至一一一年六月十六日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；118,675,541股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；118,675,541股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗；118,675,541股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；118,675,541股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳治平；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；118,675,541股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 金頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 美達科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司董事姚亦雋因個人職涯規劃，
自民國108年06月06日起辭任本公司董事職務。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:
董事會決議或公司決定日期：108/06/17
發行股數：普通股，擬不超過1,000,000股。
每股面額：新台幣10元。
發行總金額：擬不超過新台幣10,000,000元。
發行價格：每股暫訂新台幣60元。
員工認股股數：保留發行新股總額之10%。
原股東認購股數：其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東
持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購
不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
本次增資資金用途：充實營運資金。
本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股
基準日、發放日及其他現增相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 蔡儀桐 董事長
4.新任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 施國榮 董事長
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：蔡儀桐
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：謝榮輝
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:暫缺
3.新任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮 選任時持有股數：31,995,167股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇 選任時持有股數：31,952,152股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境 選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治 選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家 選任時持有股數：31,916,307股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：31,939,248股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 選任時持有股數：31,939,248股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:108年股東常會
一、股東常會日期：108年6月17日
二、重要決議事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
(5)本公司董監事全面改選案
選舉結果:當選名單如下:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
(6)通過董事競業行為許可案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司能耐國際公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/30
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:2/8
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿集團公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表
李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表
彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/01~109/03/31
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司能耐國際公告董事長異動 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林和龍/能耐國際有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/綠能科技股份有限公司法人董事代表
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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