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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/17 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:105/06/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王建文；全聯有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王建文；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事趙蜀華、董事趙秋美、
董事龔邦泰、董事孫正德及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使。
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| 2019/6/17 | 新頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 長亨精密 興 | 公告本公司除(權)息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣237,475,315元。
(2)每股配發現金股利：7元。
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/26發放。
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| 2019/6/17 | 陽明山有線 公 | 公告本公司因董事任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新 |
公告本公司因董事任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
4.異動原因:本公司董監事任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份
有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一○八年六月十七日
至一一一年六月十六日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；132,773,055股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；132,773,055股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；132,773,055股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；132,773,055股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；132,773,055股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；132,773,055股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；132,773,055股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 研晶光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
（一）通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
（二）通過一○七年度盈餘分配承認案。
討論事項：
（一）通過修訂本公司「公司章程」討論案。
（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
（三）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/17 | 陽明山有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝；陽明山有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝；陽明山有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○八年
六月十七日起至一一一年六月十六日止。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會決議108年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利0.7元/股，總金額新台幣 16,232,053元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司新任董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：吳浩佑 海樂影業 董事長
董事：吳智弘 海樂影業 總經理
董事：林湘評 大朝機構董事長
董事：劉東銘 海樂影業 業務經理
董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理
監察人：楊順興 寶嘉租賃 副總經理
監察人：陳鴻元 華聯國際 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳浩佑 海樂影業 董事長
董事：吳智弘 海樂影業 總經理
董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：陸醒華 靖洋科技股份有限公司董事長
獨立董事：蕭光傑 中國電視公司媒體行銷部資深經理
獨立董事：張景為 中國時報總編輯副社長
獨立董事：周峻墩 佳明聯合會計師事務所會計師兼所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：吳浩佑 1,800,000
董事：吳智弘 2,735,000
董事：高樹榮 600,000
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司股東會決議通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁 |
公告本公司股東會決議通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳浩佑
董事：吳智弘
董事：高樹榮
董事：陸醒華
獨立董事：蕭光傑
獨立董事：張景為
獨立董事：周峻墩
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席
股東無異議通過解除新任董及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項
1. 107年度營業報告及各項財務報表。
2. 107年度盈餘分配案。
討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
3.修訂本公司「背書保證作業程序」
4.修訂本公司「公司章程」
選舉事項：全面改選董事案
當選名單
董事：吳浩佑
董事：吳智弘
董事：高樹榮
董事：陸醒華
董事：蕭光傑
董事：張景為
董事：周峻墩
其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 本公司一○八年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事
東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢 前源科技股份有限公司 董事
高振宇 前源科技股份有限公司 董事
周朝國 前源科技股份有限公司 董事
劉增炳 前源科技股份有限公司 董事
簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事
林俊明 前源科技股份有限公司 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度員工及董監酬勞報告。
承認事項：
(1)通過承認民國一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認民國一○七年度盈虧撥補案。
討論事項一：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
選舉事項：
(1)改選本公司董事及監察人案。
董事 吳慶輝
董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢
董事 高振宇
董事 周朝國
董事 劉增炳
獨立董事 簡奉任
獨立董事 林俊明
監察人 黃聯豐
監察人 邱顯明
監察人 張清義
討論事項二：
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:
黃錦榮，震南鐵線股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
黃錦榮，震南鐵線股份有限公司董事長
5.異動原因:提前於108年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/06/17
(2)功能性委員會名稱：審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員:劉學適
現任美國實驗室認證協會 資深主任稽核員。
審計委員:陳萬彬
現任台南集義股份有限公司 常務董事
現任嘉鋼精密工業股份有限公司 獨立董事
現任菱生精密工業股份有限公司 獨立董事
審計委員:蘇明道
現任律師
現任財團法人法律扶助基金會扶助律師
現任中華民國車禍關懷協會義務律師
現任臺南市政府警察局法律咨詢委員
現任臺南市政府不動產糾紛調處委員會委員
現任倉佑實業股份有限公司獨立董事
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：108/06/17。
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| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人 蘇二郎
監察人 高梓城
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程
及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/03~110/12/02
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃錦榮
董事:余金珠
董事:黃致融
董事:洪添謀
獨立董事:劉學適
獨立董事:陳萬彬
獨立董事:蘇明道
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事
或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司108股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三 |
公告本公司108股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 黃錦榮 本公司董事長
董事 余金珠 本公司副總經理
董事 謝明岩 本公司總經理
董事 洪添謀 本公司董事
董事 陳秀妍 本公司財務副總經理
監察人 蘇二郎 本公司監察人
監察人 高梓城 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 黃錦榮 本公司董事長
董事 余金珠 本公司副總經理
董事 黃致融 大喬有限公司董事長
董事 洪添謀 本公司董事
獨立董事 劉學適
獨立董事 陳萬彬
獨立董事 蘇明道
4.異動原因:配合本公司108/06/17股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
5.新任董事選任時持股數:
董事 黃錦榮 6,532,716股
董事 余金珠 9,807,712股
董事 黃致融 513,033股
董事 洪添謀 90,000股
獨立董事 劉學適 0股
獨立董事 陳萬彬 0股
獨立董事 蘇明道 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/03~110/12/02
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無。
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