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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/17 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
1.事實發生日:108/06/17
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。
3.捐贈金額:新台幣300萬元整。
4.受贈對象:公勝文教公益信託。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣36,800,000元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/30發放。
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| 2019/6/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度決算表冊承認案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過股票上櫃案。
(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理
之現金增資認股權利案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/17 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品 |
公告本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品授權與共同開發協議
1.事實發生日:108/06/17
2.契約或承諾相對人:GLIA, LLC
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/17
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國藥物研發公司GLIA, LLC簽訂眼科新劑型新藥產品授權與共同開
發協議，以取得藥物傳輸系統之技術平台及產品於台灣、中國及東南亞區域之
專利專屬授權，共同開發新劑型新藥產品。
本公司除取得被授權區域之產品研發、製造及銷售權外，並有權就被授與之
專利權再授權，但應事前取得GLIA, LLC同意。
6.限制條款(解除者不適用):保密及競業禁止。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
(1)依照雙方所簽署契約內容，本公司將分階段向對方支付美金255萬元之里程
金，目前已支付美金22.5萬元。
(2)產品上市後，本公司將依照在授權區域內之淨銷售額分級，向GLIA, LLC支
付不超過10%之權利金。
8.具體目的(解除者不適用):引進新專案授權與合作契約，對本公司之未來發展
應有正面之影響。
9.其他應敘明事項:
(1)本合作案已於107年12月7日通過董事會決議。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
3.新任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:林孟德先生(選任時持股數:332,100股)
獨立董事:莊哲仁先生(選任時持股數:0股)
獨立董事:林倩如小姐(選任時持股數:0股)
獨立董事:吳金洌先生(選任時持股數:0股)
監察人:陳嘉尚先生(選任時持股數:0股)
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐
(選任時持股數:540,000股)
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生
(選任時持股數:713,988股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿提前全面改選)
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度虧損撥補案。
(3)承認一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募現金增資發行新股案。
三、選舉事須：
(1)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶，當選權數：27,354,290權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智，當選權數：21,909,889權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝，當選權數：21,905,854權
董事：林孟德，當選權數：21,626,717權
獨立董事：莊哲仁，當選權數：20,407,978權
獨立董事：林倩如，當選權數：20,328,609權
獨立董事：吳金洌，當選權數：20,327,174權
監察人：陳嘉尚，當選權數：21,981,593權
監察人：英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙
當選權數：21,978,836權
監察人：英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘
當選權數：21,979,790權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智
董 事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝
獨立董事：莊哲仁
獨立董事：林倩如
獨立董事：吳金洌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術總監，美國MIT PHD
吳金洌，中央研究院客座講座，阿肯色大學醫學院博士
劉 杰，深圳麥科田生物醫療技術有限公司董事長/首席執行官，密西根大學 ROSS商學
院工商管理碩士
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2019/6/17 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈虧撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2019/6/17 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，華信光電科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，華信光電科技(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:
本公司108年6月6日股東常會全面改選董事，並於108年6月17日召開董事會，
重新選舉董事長。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李學智 國立台灣大學電機系教授
盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人
鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
鄭深元 元曦法律事務所主持律師
盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人
鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第六屆董事會委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/04/19
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣2.5元，計新台幣70,433,820元。
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 建祥國際 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
（1）. 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）. 通過承認本公司107年度虧損撥補案。
討論事項:
（1）. 通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（2）. 通過修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
（3）. 通過修改「公司章程」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/17 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅懿萍 財務處 會計課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭智軒 財務處 會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:(02)6619-6611
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大慶證券與元富證券業已發函辭任本公司興櫃股票主
辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第38條第1項第1款第40條第1項第3款之
規定，櫃買中心得停止或終止本公司股票櫃檯買賣，惟實際停止或終止交易日應依櫃買
中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 富味鄉食品 興 | 公告最高行政法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告(受處分人)：本公司
被告(處分機關)：財政部關務署臺北關
法院名稱：最高行政法院
相關文書案號：108年判字第288號（原審裁判字號：臺北高等行政法院106年訴更一
字第84號）
2.事實發生日:108/06/17
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調查前
主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分批追徵所
溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣130,844,216元（本公
司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件）。
(2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政法院
判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等行政法院
駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理。
(3)上訴案件中之兩件，已分別經最高行政法院判決上訴駁回（案號：108年判字第270
號）、再審之訴駁回（案號：108年判字第272號）。
(4)上訴案件中之另一件（涉案金額為：追徵溢沖退稅款新台幣10,767,404元，並處罰
鍰新台幣21,534,808元），本公司已於今日收到最高行政法院裁判主文通知，上訴
駁回。
4.處理過程:
(1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認列
為銷貨成本。
(2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金額
計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動」項
下。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣192,146,359
元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關。
(2)對本公司業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到判決正本後，與律師研議後續事宜。
7.其他應敘明事項: 無
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| 2019/6/17 | F-北極星 | 公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格 案調降發行 |
公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格 案調降發行價格
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年5月7日金管證發
字第1080313697號函申報生效在案。後於108年6月11日決議調整發行價格，業經
金融監督管理委員會108年6月17日金管證發字第1080320192號函核備在案。
(2)發行價格由每股新台幣18元調整為每股新台幣12元，可募得資金為新台幣
720,000仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書
北極星藥業集團股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理108年現金增資發行普通股
乙案，業經金融監督管理委員會108年5月7日金管證發字第 1080313697號函申報生效
在案。
本次現金增資原計畫所需資金總額為新台幣1,080,000仟元，擬發行新股60,000
仟股，原發行價格暫訂為每股新台幣18元溢價發行；茲鑑於近期資本市場變化致影響
本公司股價，經考量避免影響股東權益，並為確保本增資計畫如期順利進行，本人依
據108年4月1日2019年第三次董事會之授權，向金融監督管理委員會申請調整本次現金
增資發行價格。本次變更現金增資新股發行價格，由原申報溢價發行價格每股18元，
調整為12元，發行股數仍維持原訂60,000仟股，其餘發行條件亦均無變動。
本人特別聲明在此募集作業期間，對原股東或認股人權益應尚無重大影響，然若
原股東或認股人以書面舉證合理且具體說明其權利受損部份，本人願負相關損失賠償
責任。
謹呈
金融監督管理委員會
立書承諾人：連華榮
中華民國108年6月11日
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| 2019/6/17 | 台康生技 | 本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:涂醒哲獨立董事(台康生技(股)公司獨立董事)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:涂醒哲博士辭任本公司獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 台康生技 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:涂醒哲獨立董事(台康生技(股)公司獨立董事)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人職務規劃
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/11
9.同任期獨立董事變動比率:1/4
10.其他應敘明事項:無
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