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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/17 | 震南鐵線 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
壹、股東常會日期:108/06/17
貳、重要決議事項:
一、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
二、選舉及討論事項
(一)配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資
發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優
先認股權利案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(五)全面改選董事案。
(六)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事
簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事
林俊明 前源科技股份有限公司 獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人
張清義 前源科技股份有限公司 監察人
黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人
張清義 前源科技股份有限公司 監察人
黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任監察人選任時持股數:
邱顯明: 70,803股
張清義: 1,141股
黃聯豐:548,732股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事
東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事
昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事
高振宇 前源科技股份有限公司 董事
周朝國 前源科技股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:
吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事
東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事
高振宇 前源科技股份有限公司 董事
周朝國 前源科技股份有限公司 董事
劉增炳 前源科技股份有限公司 董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
吳慶輝: 2,651,918股
東貝光電科技股份有限公司: 17,311,309股
高振宇: 1,670,000股
周朝國: 420,000股
劉增炳: 364,020股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 南天有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:新屆次重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司108年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李炳燦
3.新任者姓名及簡歷:魏劍輝
4.異動原因:因舊任逝世，補選董事一名
5.新任董事選任時持股數:500,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 長泓能源科技 未 | 公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:陳明德
董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳
董事:國鈞實業股份有限公司代表人：陳李瑋
董事:李景雄
董事:魏劍輝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任：
廣州金日科技有限公司之董事長
金日電子(上海)有限公司之董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金日科技有限公司：
廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡
金日電子(上海)有限公司：
上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金日科技有限公司:
生產、加工各類電容器，銷售本公司產品
金日電子(上海)有限公司:
區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件
及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易
，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進
出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅
區企業從事貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
行為人對大陸地區事業皆無投資
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 長泓能源科技 未 | 本公司108年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(一) 承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認107年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過修訂「董監選舉辦法」案。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)通過擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
三、選舉事項：本公司董事補選一名案。
選舉結果：
董事當選名單:魏劍輝。
四、其他議案：
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇；大新店民主有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇；大新店民主有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 新台北有線電 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王建文；新台北有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王建文；新台北有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：呂理達
3.許可從事競業行為之項目:同意在無損及本公司利益之前提下得兼任他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年度股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:呂理達/智融品牌顧問(股)公司法人董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董事補選
6.新任董事選任時持股數:2,805,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/03
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)107年度營業狀況報告。
(二)107年度審計委員會查核報告。
(三)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)107年度營業報告書及財務報告案。
(二)107年度虧損撥補。
三、討論事項：
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)本公司「公司章程」修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。
四、選舉事項：
(一)補選董事案。
五、其他事項：
(一)解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:連誠麒/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 映智科技 公 | 本公司監察人辭任。 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:三寶投資股份有限公司代表人葉樹源/本公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:個人事務繁忙。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/10
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:1/2。
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| 2019/6/17 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、107年度營業報告。
二、107年度監察人查核報告。
三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、本公司買回庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
一、承認107年度營業報告書及財務報表案。
二、承認107年度盈餘分派案。
參、討論事項
一、本公司「公司章程」修正案。
二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
三、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/17 | 永虹先進材料 興 | 澄清媒體108年06月17日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版
2.報導日期:108/06/17
3.報導內容:摘錄媒體報導
擁有碳纖維微波全球專利的永虹先進材料（6618）日前與西班牙
複合材料研發應用中心（FIDAMC）及台灣區複合材料公會，共同
簽署合作協議，並決定合作開發航太級碳纖維材料。永虹擬透過
FIDAMC的合作管道，爭取打入全球飛機大廠空中巴士（Airbus）
的供應鏈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司與西班牙複合材料研發應用中心（FIDAMC）於108年6月4日
簽署MOU，此MOU僅表示雙方未來將在碳纖維複合材料發展交換訊息
，共同合作。其它有關本公司財務或業務資訊，悉以本公司公佈於
公開資訊觀測站之資料為準。
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 群利科技 興 | 更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容 |
1.事實發生日:108/05/30
2.發生緣由:更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容。
3.因應措施:重新上傳108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/17 | 凱撒大飯店 公 | 本公司依法辦理減資之債權人公告 |
1.事實發生日:108/06/15
2.發生緣由:
本公司業已於一0八年六月十五日召開股東常會決議通過現金減資退還股東股款案，
依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、減資前：發行股份為72,270,950股，每股面額10元，實收資本額為722,709,500元。
二、減資金額及銷除股份：減少資本72,270,950元，銷除股份7,227,095股。
三、減資後:發行股份為65,043,855股，每股面額10元，實收資本額650,438,550元。
四、減資比例為10%，即每仟股換發900股(即每仟股減少100股)。
五、本次現金減資基準日前，如經主管機關修正、或因買回本公司股份、庫藏股轉讓
員工、註銷或員工認股權證之行使，致影響本公司發行之股份數量，現金減資比例
因此發生變動而需修正該比例時，擬授權董事會全權處理之。
六、俟呈報主管機關核准後由董事會另訂減資基準日，向經濟部辦理減資變更登記後，
依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發900股
(即每仟股減少100股)，總計銷除股份7,227,095股；減資後不滿1股之畸零股，股東
可於期限內辦理歸併，逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者，按面額計算給付現金
（至元為止），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。
七、本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內(6/17~7/17)
以書面向本公司提出，以便依法處理，逾期將視為無異議，耑此奉達。
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