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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/14 | 醫影 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 108/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利:
(1)現金股利：每股配發2.5元，計新台幣48,750,000元。
(2)股票股利：每股配發1元，計新台幣19,500,000元。
4.除權（息）交易日:108/07/22
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計發放日為108年8月26日。
(2)嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，
股東配股配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理之。
(3)以上有關除權基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日
等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正
時，擬授權董事長全權處理。
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| 2019/6/14 | 醫影 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/06/14
2.股東臨時會召開日期:108/08/22
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓
(億光大樓 噶瑪廳202會議室)
4.召集事由:
(一)選舉事項：(1)補選一席獨立董事案
(二)討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/07/24
6.停止過戶截止日期:108/08/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提名獨立
董事候選人。本公司訂於民國108年7月8日至108年7月16日止 ，受理股東就本次
股東臨時會之提名獨立董事候選人，凡有意提名之股東，請於民國 108年7月16日
16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：醫影股份有
限公司(台北市忠孝東路5段510號19樓之2)
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| 2019/6/14 | 醫影 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
一、承認事項
第一案：通過承認一○七年度營業報告書及財務報表。
第二案：通過承認一○七年度盈餘分配案。
二、討論事項
第一案：通過民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：通過修訂本公司「公司章程」案。
第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第六案：通過發行本公司一○八年度限制員工權利新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/14 | 弘勝光電 未 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳金龍
董事 洪榮政
董事 高隆民
獨立董事 李嘉華
獨立董事 何殷權
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/14 | 弘勝光電 未 | 公告本公司董事第四屆改選異動名單 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事一：駿躍投資(股)公司負責人 陳金龍
董事二：洪榮政 弘勝光電(股)公司 總經理
董事三：高隆民 顧德控股集團 董事
獨立董事一：李嘉華 英業達集團 副總裁
獨立董事二：何殷權 華鴻管理顧問(股) 副董事長兼技術長
監察人一：吳耀宗 叡華商務(股)公司 總經理
監察人二：秦家騏 駿躍投資(股)公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事一：陳金龍 弘勝光電(股)公司 董事長
董事二：洪榮政 弘勝光電(股)公司 總經理
董事三：高隆民 顧德控股集團 董事
獨立董事一：李嘉華 英業達集團 副總裁
獨立董事二：何殷權 華鴻管理顧問(股) 副董事長兼技術長
監察人一：吳耀宗 叡華商務(股)公司 總經理
監察人二：秦家騏 駿躍投資(股)公司 總經理
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事一：陳金龍 1,323,555股
董事二：洪榮政 314,984股
董事三：高隆民 270,799股
獨立董事一：李嘉華 0股
獨立董事一：何殷權 0股
監察人一：吳耀宗 345,824股
監察人二：秦家騏 68,427股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/02/18~108/02/17
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:本公司108年股東常會通過以下議案：
一、承認事項：
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/14 | 弘勝光電 未 | 公告本公司108年度股東常會重要決策事項 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:本公司108年度股東常會重要決策事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂「資金貸予及背書保證處理程序」部分修文案。
(5)通過改選第四屆董事及監察人案。
(6)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業限制案
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| 2019/6/14 | 鐵研科技 公 | 本公司更正申報108年05月合併營收公告 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:更正本公司申報108年05月合併營收公告
更正前金額：本月金額51,210仟元，本年度累計金額239,003仟元
更正後金額：本月金額48,906仟元，本年度累計金額236,699仟元
3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 漢台科技 公 | 公告本公司108年現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:
董事會通過107年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣50,364,726元,每股配發新台幣1.6元
(2)股票停止過戶期間:108年7月11日至108年7月15日
(3)最後過戶日為108年7月10日
(4)現金股利配息基準日:108年7月15日
(5)現金股利發放日期:108年8月12日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司108年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王建文、董事李鴻池、
董事趙秋美、董事鄧儒宗、董事劉中勝及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
監察人
(1)鄭為庠
(2)林雅惠
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
新任監察人：
(1)鄭為庠
(2)林雅惠
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；68,356,678
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；68,356,678
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；68,356,678
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：鄧儒宗；68,356,678
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；68,356,678
新任監察人：
(1)鄭為庠；0股
(2)林雅惠；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會選舉董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。
6.新任生效日期:108/06/14
7.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
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| 2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/14
8.新任者聯絡電話:(02)25575151#2502
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝
4.新任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-鍾振明、顏大和、鄭文輝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:新選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 暐世生物科技 興 | 修正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司107年度年報第22頁部份內容。
6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:此係更正原已於108/06/10上傳至公開資訊觀測站之股東會年報資訊。
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| 2019/6/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.64%
流動比率:25.27%
速動比率:18.57%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/06 108/07 108/08
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 87,738 71,549 76,277
現金流入-營運 132,581 120,028 108,025
現金流出-營運 (82,783) (106,301) (95,634)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (65,987) (8,999) (3,194)
期末現金 71,549 76,277 85,474
(3)本公司108年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,390,600 1,148,424 242,176
長期借款 NTD 335,549 335,549 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 台霖生物科技 未 | 預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/06/13
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
--------------------------------------------------
期初餘額 20,272 12,144 18,472
現金流入 23,471 33,721 34,516
現金流出 31,599 27,393 41,566
期末餘額 12,144 18,472 11,422
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
--------------------------------------------------
融資額度 265,909 265,909 265,909
已用額度 140,648 140,881 138,741
額度餘額 125,261 125,028 127,168
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長
董事：林進忠/本公司 總經理
董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事
董事：楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：金毓展股份有限公司/本公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長
董事：金毓展股份有限公司/本公司 董事
董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事
董事：維豪投資有限公司/本公司 董事
董事：楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓持股數 11,037股
金毓展股份有限公司持股數 11,037股
台塑生醫科技股份有限公司持股數2,100,000股
維豪投資有限公司 持股數911,000股
楊金昌 持股數10,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
8.新任生效日期:108/06/13~111/06/12
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項一
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、選舉事項
(1)全面改選本公司董事及監察人案。
四、討論事項二
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/06/13
7.其他應敘明事項:無
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