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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2019年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：葉俊彥
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決通過
(贊成：17,269,340權，比例99.87%；反對：1,001權；未投票或棄權20,000權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(一) 承認107年度決算表冊案。
(二) 承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。
(五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
三、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
選舉結果：
董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。
獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。
四、其他議案：
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 博晟生醫 | 公告本公司OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其 組 |
公告本公司OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其 組合物以及製造、使用之方法」獲得台灣專利核准審定
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，申請人本公司及日本合作伙伴 Osteopharma Inc.，
專利申請案號106146544，申請OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子
及其組合物以及製造、使用之方法」已獲經濟部智慧財產局發出專利核准審定書。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
複合性醫材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥；時碩工業(股)公司財務長、總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司2019年股東常會補選一席獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
8.新任生效日期:108/06/18
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2019年股東常會補選獨立董事選舉結果 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：葉俊彥；時碩工業(股)公司財務長、總經理室特別助理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 富相科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日
(1)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣2.9元，合計配發新台幣172,238,114元
(2)最後過戶日：108年06月30日
(3)停止過戶起始日期：108年07月01日
(4)停止過戶截止日期：108年07月05日
(5)除息基準日：108年07月05日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現金股利發放日為108年7月11日
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| 2019/6/18 | 富相科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議
(一)報告事項:
(1).本公司107年度營業報告。
(2).本公司107年度監察人查核報告。
(3).本公司分派107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認事項：
(1)通過107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過107年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告108年改選董事長 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期或發生變動日期：108/6/18
(2)舊任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技股份
有限公司董事長)
(3)新任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技股份
有限公司董事長)
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或
「新任」）:任期屆滿
(5)異動原因:全面改選
(6)新任生效日期:108/06/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告本公司108年股東常會監察人改選當選名單 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:108/06/18
(2)舊任者姓名及簡歷:
A.邱琦瑛(凌陽創新科技監察人)
B.李文欽(凌陽創新科技監察人)
(3)新任者姓名及簡歷:
A.邱琦瑛(凌陽創新科技監察人)
B.李文欽(凌陽創新科技監察人)
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
(5)異動原因:監察人改選
(6)新任監察人選任時持股數:
A.邱琦瑛 527,880股
B.李文欽 0股
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
(8)新任生效日期:108/06/18
(9)同任期監察人變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告本公司108年股東常會董事改選當選名單 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:108/06/18
(2)舊任者姓名及簡歷:
A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)
B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義(凌陽創新科技董事)
C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭(凌陽創新科技董事)
D.龔執豪(凌陽創新科技董事)
E.凌旭投資(股)公司(凌陽創新科技法人董事)
(3)新任者姓名及簡歷:
A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)
B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義(凌陽創新科技董事)
C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭(凌陽創新科技董事)
D.龔執豪(凌陽創新科技董事)
E.凌旭投資(股)公司(凌陽創新科技法人董事)
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
(5)異動原因:董事改選
(6)新任董事選任時持股數:
A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰 31,449,751股
B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義 31,449,751股
C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭 31,449,751股
D.龔執豪 2,476,473股
E.凌旭投資(股)公司 1,074,664股
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
(8)新任生效日期:108/06/18
(9)同任期董事變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事
(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事
(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事
(4)龔執豪---董事
(5)凌旭投資(股)公司---董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/18~111/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席
股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事
(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事
(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事
上海凌陽科技有限公司---董事長
凌嘉科技(深圳)有限公司---董事長
凌陽利華科技(深圳)有限公司---董事長
凌陽成芯科技(成都)有限公司---董事長
北京凌陽愛普科技有限公司---董事長
縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---董事長
北京凌陽益輝科技有限公司---董事長
(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事
北京凌陽益輝科技有限公司---董事
(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事
上海凌陽科技有限公司---監事
凌陽利華科技(深圳)有限公司---監事
凌陽成芯科技(成都)有限公司---監事
北京凌陽愛普科技有限公司---監事
縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---監事
北京凌陽益輝科技有限公司---董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海凌陽科技有限公司--中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號
凌嘉科技(深圳)有限公司:深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層
凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓
凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號1棟1樓1號
北京凌陽愛普科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓3層A段
縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司--中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府四街117
、153號3棟1樓1號
北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
北京凌陽愛普科技有限公司--電子零組件銷售及資訊管理教育服務
縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司--系統服務及網站經營
北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:
(1)股東會日期:108/06/18
(2)重要決議事項:
A.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
B.承認本公司一○七年度盈餘分派案。
C.通過辦理資本公積配發現金案。
D.通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
E.通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
F.通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
G.通過本公司第六屆董事及監察人改選案。
新任董事共五席：
(A)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事
(B)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事
(C)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事
(D)龔執豪--董事
(E)凌旭投資(股)公司--董事
新任監察人共二席：
(A)邱琦瑛--監察人
(B)李文欽--監察人
第六屆董事及監察人任期3年，自民國108年6月18日起至111年6月17日止。
I.通過解除本公司新任董事競業之限制案。
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/06/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:莊明熙\國璽幹細胞應用技術(股)公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:莊明熙\國璽幹細胞應用技術(股)公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 和桐水泥 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/06/18
(3)舊任者姓名:宋綺珠/會計主管
(4)新任者姓名:李芷鈴/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/06/18
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/06/18第3屆第15次董事會決議通過
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| 2019/6/18 | 和桐水泥 未 | 公告本公司一0八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。
(2)本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(3)本公司一Ｏ七年度監察人審查報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司一Ｏ七年度財務決算表冊案。
(2)承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)討論通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(3)本公司第三屆董事選舉案(補選一席)。
(4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2018年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:@
(一)報告事項
(1)本公司2018年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
(三)討論事項一
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案
(四)選舉事項
(1)補選本公司獨立董事一席
(五)討論事項二
(1)解除本公司新任董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 建騰創達科技 興 | 本公司108年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一０七年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司一０七年度虧損撥補案
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 寶緯工業 | 修正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司107年度年報第78、82頁部分內容。
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 寶緯工業 | 公告108年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率=58.06%
流動比率=187.48%
速動比率=119.61%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 群登科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司董事長兼執行長
3.新任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職及新任
5.異動原因:
莊行禹先生因個人因素辭任董事長一職，仍維持董事身分並兼任執行長職務。
6.新任生效日期:108/06/18~110/06/18
7.其他應敘明事項:
莊行禹董事長於108/6/18召開之董事會中以臨時動議提出辭職並推舉鍾依華董事擔任
董事長，經在場董事無異議通過。
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