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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告薪資報酬委員會任期屆滿暨新任薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
8.新任生效日期:108/06/18
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，重新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
8.新任生效日期:108/06/18
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事-俞明德-中國科技大學校長
獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)
獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理
董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長
董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理
董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長
董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事-劉立國-持有股數2,243,091股
董事-溫明君-持有股數1,324,638股
董事-許衍熙-持有股數834,900股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
8.新任生效日期:108/06/18
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(2)本公司一○七年度盈虧撥補案
(二)選舉事項
(1)本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/18 | 法德生技藥品 公 | 公告更正本公司108年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第21頁
附件二-監察人審查報告書日期
更正前：中華民國一０八年三月二十七日
更正後：中華民國一０八年四月十二日
6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料並重新上傳議事手冊至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 三商家購 | 本公司受元大證券邀請參加「元大金控2019亞洲投資創富論壇」 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/06/20
1.召開法人說明會之日期：108/06/20
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (臺北市信義區松壽路二號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請參加「元大金控2019亞洲投資創富論壇」，說明本公司之營運狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/18 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/06/18
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣373,150,000元，流通在外股數37,315,000股，
每股淨值新台幣10.3937元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣372,800,000元，流通在外股數37,280,000股，
每股淨值新台幣 10.4035元。
註：依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年06月18日取得台北市政府府產業商字第10850623300號
變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為35,000股。
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| 2019/6/18 | 華德動能科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
(一)一○七年度營業報告書暨財務報表案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。
(二)一○七年度虧損撥補案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:4權，棄權/未投票權數:144,973權，本案照案通過。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。
(六)修訂本公司「公司章程」案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。
(七)本公司一○八年私募增資發行新股案
表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數
權的99.71%，反對權數:4權，棄權/未投票權數:144,973權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單暨董事變 |
公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事： 簡歷
宏貿投資股份有限公司代表人：陳錫銘 富味鄉食品股份有限公司董事長
瑞宇投資有限公司 代表人：洪敏章 富味鄉食品股份有限公司董事
全景投資股份有限公司代表人：陳怡方 富味鄉食品股份有限公司董事
獨立董事： 簡歷
王清水 富味鄉食品股份有限公司獨立董事
史中美 富味鄉食品股份有限公司獨立董事
監察人： 簡歷
王添定 富味鄉食品股份有限公司監察人
林益民 富味鄉食品股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事： 簡歷
宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏 上海富味鄉油脂食品有限公司總經理
瑞宇投資有限公司 代表人：陳信佑 上海富味鄉油脂食品有限公司董事
寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全 仁寶食品有限公司董事長
宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方 富味鄉食品股份有限公司董事
洪敏章 富味鄉食品股份有限公司董事
獨立董事： 簡歷
王清水 富味鄉食品股份有限公司獨立董事
史中美 富味鄉食品股份有限公司獨立董事
監察人： 簡歷
王添定 富味鄉食品股份有限公司監察人
林益民 富味鄉食品股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿
5.異動原因: 任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事： 股數
宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏 18,805,483 股
瑞宇投資有限公司 代表人：陳信佑 11,024,397 股
寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全 799,785 股
宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方 2,653,914 股
洪敏章 0 股
獨立董事：
王清水 0 股
史中美 4,000 股
監察人：
王添定 2,949,968 股
林益民 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/18
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:董事變動達三分之一
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為108/07/31
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期: 108/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王清水先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
史中美先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
林學鴻先生:富味鄉食品股份有限公司薪酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
王清水先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
史中美先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
林學鴻先生:富味鄉食品股份有限公司薪酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/18
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月17日屆滿
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷: 宏貿投資股份有限公司代表人陳錫銘，本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷: 宏貿投資股份有限公司代表人陳昶宏，本公司新任董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長
6.新任生效日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
董事 瑞宇投資有限公司代表人：陳信佑
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
港威企業有限公司 董事
青島長和金籽貿易有限公司 董事
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
仁寶食品有限公司 董事長
穎寶企業股份有限公司 董事
港威企業有限公司 董事
青島長和金籽貿易有限公司 董事
Paragon Myay Latt Thar Company Limited董事
FU-DING FARMING PTE. LTD.董事
(3)董事 瑞宇投資有限公司代表人：陳信佑
富鼎產業科技股份有限公司 特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
青島長和金籽貿易有限公司 董事
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
青島長和金籽貿易有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
青島長和金籽貿易有限公司：山東省青島市保稅港區北京路29號辦公樓304房間
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
青島長和金籽貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易、區內企業之間貿易及貿易項下加
工整理；初級農產品（不含稻穀、小麥、玉米）的批發、進出口、傭金代理及相關配
套服務，貨物及技術進出口（不含國家禁止及限制類項目）；農產品初級加工（國家
限制及禁止類除外）；商務信息諮詢（不含社會調查和市場調查）。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
（1）通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）通過承認本公司107年度盈餘分派案。
（3）通過修訂本公司章程案。
（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（7）全面改選本公司董事及監察人案。
當選名單：
董事：宏貿投資股份有限公司 代表人：陳昶宏
董事：瑞宇投資有限公司 代表人：陳信佑
董事：寶豐投資股份有限公司 代表人：陳炯全
董事：宏亮投資股份有限公司 代表人：陳怡方
董事：洪敏章
獨立董事：王清水
獨立董事：史中美
監察人：王添定
監察人：林益民
（8）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司)
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司)
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司)
董事:林進寶
董事:張天健
董事:邱建邦
監察人:鄭君儀
監察人:劉玄達
3.新任者姓名及簡歷:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司)
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司)
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司)
董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)
董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司)
董事:張天健
獨立董事:徐建華
獨立董事:沈維民
獨立董事:沈弘哲
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)6,975,000股
董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 1,516,000股
董事:張天健 385,776股
獨立董事:徐建華 0股
獨立董事:沈維民 0股
獨立董事:沈弘哲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 汎德永業汽車 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限 公司公告現金股利除息基 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限 公司公告現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,744,385元，每股配發新台幣2.4488713元
4.除權（息）交易日:108/06/29
5.最後過戶日:108/06/30
6.停止過戶起始日期:108/07/01
7.停止過戶截止日期:108/07/05
8.除權（息）基準日:108/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/19發放。
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| 2019/6/18 | 信實保全 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利及資本公積發放現金分別為
新台幣58,758,985元及1,241,015元，
分別每股配發新台幣2.93794925元及0.06205075元。
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/26發放。
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| 2019/6/18 | 信實保全 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞分派情形。
（二）決議通過之承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案：現金股利每股配發2.93794925元。
（三）決議通過之討論事項
(1)資本公積發放現金案：現金股利每股配發0.06205075元。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業
程序」部分條文。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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