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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/20 | 樂揚建設 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/20 | 華安醫學 | 澄清108/06/20工商時報新聞相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/06/20
3.報導內容:....糖尿病傷口癒合凝膠（ENERGI-F703 gel）及防止異常性落髮用藥
（ENERGI-F701 tonic）皆已獲美國FDA核准在台灣執行二期臨床試驗，上述兩項
新藥預計將於今年第四季進行二期期末分析。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，
本公司營運之相關資訊，以本公司發布之重訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 台灣中油 公 | 公告本公司於108年度變更折舊方法之會計估計變動事項 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:本公司依據國際會計準則16號「不動產、廠房及設備」規定檢視折舊方法
，於108年1月1日起由定率遞減法改採直線法。
3.因應措施:預計使108年度稅前盈餘增加65.05億元，稅後盈餘增加約52.04億元（按
所得稅率20%設算）
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 新高雄有線電視 公 | 公告本公司董事會代行股東會通過解除新任董事競業禁止 之限制 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大大數位網路(股)公司代表人：李蔚廷
3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司，若該公司係屬本公司直/間接轉投資或策略聯盟之公司。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司董事會代行股東會全體
出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 新高雄有線電視 公 | 本公司董事會一致推舉康宇成先生新任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人郭調和；新高雄有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司總經理
5.異動原因:法人改派代表人當然解任
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
郭家齊，松果購物股份有限公司董事長兼執行長
吳佩雯，松果購物股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
郭家齊，新時代電商股份有限公司董事長
吳佩雯，新時代電商股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人郭家齊董事長、郭書齊董事及吳佩雯總經理已進行利益迴避，
並指定林維儀董事為代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 松果購物 未 | 公告本公司財務長、產品長及技術長晉升 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:經董事會通過人事晉升案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)楊淑娟 / 本公司資深財會經理
(2)蘇葳欣 / 本公司產品總監
(3)無
3.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)楊淑娟由資深財會經理晉升為財務長(財務主管、會計主管)
(2)蘇葳欣由產品總監晉升為產品長
(3)林尚蔚晉升為技術長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
5.異動原因:晉升
6.生效日期:108/06/19
7.其他應敘明事項:本公司董事會於108/06/19通過人事晉升案。
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| 2019/6/19 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年6月19日董事會決議辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:108/06/19
二、股東臨時會召開日期:108/08/07
三、股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
四、召集事由：
(1)討論事項：
1、修訂本公司章程案
2、修訂本公司「董事選任程序」案
3、修訂本公司「股東會議事規則」案
4、修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與
他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案
(2)選舉事項：
本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案
(3)其他議案：
解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案
(4)臨時動議
五、停止過戶起始日期:108/07/09
六、停止過戶截止日期:108/08/07
七、其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 松果購物 未 | 本公司股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:本公司108年6月19日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，
並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股15,788,569股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣157,885,690元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：108年6月26日
舊股票最後過戶日：108年6月21日
舊股票停止過戶期間：108年6月22日~108年7月7日
無實體新股開始換發日期：108年7月8日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2019/6/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 補充公告本公司108年股東常會全面改選董事相關事宜 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
(3)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
(4)董事：康氏投資股份有限公司代表人康錫東/鍵吉科技科技股份有限公司總經理。
(5)董事：周遵善/瑞妮絲醫美診所院長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
(4)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事：羅苓/無。
(7)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
(8)獨立董事：從缺
(9)獨立董事：從缺
(10)獨立董事：從缺
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：莊明熙1,650,000股。
(2)董事：邱淳芬761,066股。
(3)董事：林珀丞260,761股。
(4)董事：陳定穠793,325股。。
(5)董事：陳柏儒762,287股。
(6)董事：羅苓4,853,227股。
(7)董事：康錫東1,794,848股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/29~108/03/28
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國（以下略）108年6月19日收受臺灣臺中地方法院10 |
本公司業已於民國（以下略）108年6月19日收受臺灣臺中地方法院107年重訴字第277號民事判決
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司（即本公司）及
兆豐國際商業銀行股有限公司（以下簡稱兆豐商銀）
文書名稱: 民事判決
處分機關: 臺灣臺中地方法院
案號: 107年重訴字第277號
2.事實發生日:108/06/19
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司對兆豐商銀提起塗銷抵押權登記之訴，臺中地方法院
於108年6月12日作成民事判決，駁回本公司全部訴訟請求。
4.處理過程:徵選並委任律師起訴。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關重整計畫附件十九兆豐商銀、第一商業銀行
、臺灣銀行自貸案最高限額抵押權之擔保範圍訴訟爭議比照本件最終判決結果辦理，
本件判決結果將影響有擔保重整債權人及無擔保重整債權人之受償率。
6.因應措施及改善情形:徵選並委任律師提出上訴，依重整計畫以法院最終判決結果
為處理依據。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 嘉基科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度審計委員會審查報告。
3.本公司107年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
二、承認事項
1.通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
2.通過承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/19 | 惠特科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/19
5.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 醣基生醫 興 | 補充公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福 |
補充公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管
理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CHO-H01(醣重組均相化抗癌抗體新藥)。
二、用途：治療淋巴癌之新藥。
三、預計進行之所有研發階段：進行第一期及第二期人體臨床試驗，以評估病人安全
及有效性。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：
提出衛生福利部食品藥物管理署第一期以及第二期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫進行臨床試
驗。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為避免
影響授權金額，保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度進行。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：最新市場報告顯示，全球淋巴癌抗體藥物治療市場預估至2020年將成
長至92億美元，年複合成長率為7.4%。全球抗癌藥物銷售龍頭，羅氏
藥廠所開發可用於淋巴癌治療的 Rituxan單株抗體(台名莫須瘤)，過
去五年，其每年銷售額均在65億美元以上且都穩坐暢銷藥物的前10名
，可見此類藥物市場的發展潛力。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/19 | 心悅生醫 公 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司私募普通股3,500仟股，每股認購價格新台幣50元，應募人
已於108年06月19日繳款完畢，本公司募集資金新台幣175,000,000元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司訂定108年06月19日為增資基準日。
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| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期
與第三屆董事相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆新任審計委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期
與第三屆董事相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/25~108/06/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事長任期屆滿改選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 本公司股東會通過解除第三屆新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)改選名單 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:朱宜宏/陽博科技(股)公司董事長
董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理
獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理
董事:姚德彰/湧創投資(股)公司董事長
獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:王立民 8,990,549股
董事:廖敏政 0股
董事:張希氾 457,448股
董事:姚德彰 220,000股
獨立董事:李仁芳 204,099股
獨立董事:高義芳 0股
獨立董事:吳廣義 200,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/19
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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