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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會董事全面改選 董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事潘俊佑-本公司董事長
董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理
董事潘純勳-優化日本株式會社總經理
董事葉長青-荷蘭銀行協理
董事許世勳-本公司董事
獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長
獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長
監察人潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人
監察人駱立明-都霖有限公司董事長
監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事潘俊佑-本公司董事長
董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理
董事潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人
董事張所鑄-弘磬投資有限公司董事長
獨立董事周遵善-瑞妮絲醫美診所院長
獨立董事賴柏蓉-美國林肯電器公司中國區財務總監
獨立董事呂慶祥-國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:潘俊佑 3,805,940股
董事:蔡世星 769,368股
董事:潘麗娟 371,028股
董事:張所鑄 20,000股
獨立董事:周遵善 0股
獨立董事:賴柏蓉 0股
獨立董事:呂慶祥 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/20
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案
二、承認一○七年度虧損撥補案
三、通過「公司章程」修訂案
四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
五、通過「董事及監察人選任程序」修訂暨更名案
六、通過「股東會議事規則」修訂案
七、通過發行限制員工權利新股案
八、完成全面改選董事案
九、通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:潘俊佑
(2)董事:潘麗娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損於本公司
之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/23
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選，
薪酬委員會任期與董事會任期相同。
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長
3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:新任董事推選
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：
欣興電子股份有限公司/董事兼事業部總經理
聯能科技(深圳)有限公司/董事
昆山鼎鑫電子有限公司/董事
WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長
AMC HOLDING LIMITED/董事長
蘇州聯致科技有限公司/董事長
CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD./代表取締役
PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED/董事
群浤科技股份有限公司/董事
鈺順材料股份有限公司/董事長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
欣興電子股份有限公司/副總經理
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
永眾科技股份有限公司/董事
Unimax C.P.I./董事
AMC MATERIALS LIMITED/董事長
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/執行長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事
(2)陳福龍 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：
聯能科技(深圳)有限公司/董事、昆山鼎鑫電子有限公司/董事、
蘇州聯致科技有限公司/董事長
(2)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理、東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聯能科技(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙
一環保工業城A棟
昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號
東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區
世昌巷6號順昌產業園B棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東會董事(包含獨立董事)改選，且變動達1/3。 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事：
欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理
欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司協理
欣興電子股份有限公司代表人：蔡靜美 群浤科技股份有限公司財務部長
蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長
陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
德宏管理顧問股份有限公司
原任獨立董事：
陳文川 福鈉米應材副總經理
陳壽安 清華大學榮譽講座教授
黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
3.新任者姓名及簡歷:
欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理
欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總
宏誠創業投資股份有限公司
陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
新任獨立董事：
陳文川 福鈉米應材副總經理
陳壽安 清華大學榮譽講座教授
黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
新任董事：
欣興電子股份有限公司：19,175,303股
陳福龍:1,565,804股
宏誠創業投資股份有限公司:10,718,757股
新任獨立董事：
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/20至111/06/19
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
一、承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、承認本公司一○七年度盈餘分派表。
三、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
五、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
六、全面改選董事案。
七、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/20 | 威健 | 公告本公司解除經理人競 業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/06/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳富鈐總經理、林怡杏事業處總經理
3.許可從事競業行為之項目:
總經理:陳富鈐
威茂股份有限公司董事長
事業處總經理:林怡杏
台基盟生技股份有限公司法人董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 威健 | 公告本公司聘任第二屆薪資報酬 委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，配合本公司董事任期重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/29~108/06/07
8.新任生效日期:108/06/20~111/06/09
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司財務主管及會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政財務副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過任命及追認
7.生效日期:108/06/20
8.新任者聯絡電話:03-5509623
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師
吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理
林發暄 台灣大學醫工所助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師
吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理
黃汝頡 立方程科技有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/12 ~ 108/05/11
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:任期自108/06/20至111/05/11同本屆董事會任期截止日
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司監察人任期屆滿，成立審計委員會取代監察人之職權 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，成立審計委員會取代監察人之職權。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳中河：本公司獨立董事
賀方涓：本公司獨立董事
唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員)
獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所主持律師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會改選第六屆董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊吉祥 (龍翩真空科技股份有限公司董事長)
董事：陳景龍 (龍翩真空科技股份有限公司董事)
董事：陳天恕 (龍翩真空科技股份有限公司董事)
獨立董事：陳中河 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)
監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事：主吉投資有限公司(不適用)
法人董事：新榮發投資有限公司(不適用)
法人董事：廣曆投資股份有限公司(不適用)
董 事：彭文章(龍翩真空科技股份有限公司監察人)
獨立董事：賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員)
獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所主持律師)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選，因應本公司設置審計委員會取代監察人之職權。
6.新任董事選任時持股數:
法人董事：主吉投資有限公司 /2,683,750股
法人董事：新榮發投資有限公司 /1,659,000股
法人董事：廣曆投資股份有限公司/ 525,000股
董 事：彭文章/756,750股
獨立董事：賀方涓/ 0股
獨立董事：唐明良/ 0股
獨立董事：吳梓生/ 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/20
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:楊吉祥/龍翩真空科技股份有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:主吉投資有限公司 代表人：楊吉祥/不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
(1)INFORAY INC.董事
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
(1)玉晶光電(股)公司董事
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
(1)冠晶光電(股)公司董事/董事長
(2)友威科技(股)公司董事
(3)聯一光學工業(股)公司董事
(4)INFORAY INC.董事
董事 彭文章
(1)威晶半導體(股)公司董事長
(2)飛米潔能科技(股)公司董事長
(3)清盈科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號
立晶光電(廈門)有限公司：福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務
立晶光電(廈門)有限公司：光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(二)承認事項
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)
(三)討論事項一：
(1)通過修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並
增訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7)通過申請股票上櫃案。
(8)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。
當 選 董 事 ：主吉投資有限公司
當 選 董 事 ：新榮發投資有限公司
當 選 董 事 ：廣曆投資股份有限公司
當 選 董 事 ：彭文章
當選獨立董事：賀方涓
當選獨立董事：唐明良
當選獨立董事：吳梓生
(五)討論事項二：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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