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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/20 | 旭暉應用材料 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/20
5.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 華安醫學 | 公告本公司107年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
公告本公司107年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:108/06/20
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
------ --------- ------------- -------------------
董事長 邱壬乙 431,550 100%
副董事長 陳翰民 612,773 100%
------ --------- ------------- -------------------
4.特定人姓名及其認購股數:董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司輔導券商辭任 |
1.事實發生日:108/06/20
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導券商台新證券(股)公司及宏遠證券(股)公司已發函辭任
本公司興櫃協辦推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，
櫃買中心可能停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶公告董事會通過董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
3.新任者姓名及簡歷:
吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無.
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| 2019/6/20 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶公告新任董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.法人名稱:斯其大科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:楊宏仁，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事
監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人
監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人
4.新任者姓名及簡歷:
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事
董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事
監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人
監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人
5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/29
7.新任生效日期:108/06/20
8.其他應敘明事項:無.
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| 2019/6/20 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
二.通過法人股東改派代表人為董事、監察人案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是，業經董事會代行股東會職權承認通過。
4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司
，股東會職權由董事會行使。
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| 2019/6/20 | 斯其大科技 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
一.承認本公司一○七年度決算表冊案。
二.承認本公司一○七年度盈餘分配案。
三.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/20 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:108/06/20
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 Liu Handa Holdings, LLC 2,663,810 100%
董 事 瑞育生技醫藥有限公司 559,055 100%
董 事 Greensward Investments, LLC 472,751 100%
董 事 中華開發生醫創業投資(股)公司 592,753 100%
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購股數部分，董事會授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司為充實營運資金，於108年3月15日董事會決議辦理現金增資發行普通股
10,860,000股，業經金融監督管理委員會108年4月1日金管證發字第1080308260
號函申報生效在案。
(2)考量市場客觀環境變化及資金募得之可行性，為確保增資計劃順利募集完成，本公
司董事長經董事會授權於108年5月30日決定調整現金增資發行計畫，業經金融監督
管理委員會108年6月10日金管證發字第1080319191號函核備，每股發行價格由新臺
幣35元調降為30元，暨延長募集期間至108年9月30日在案。
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| 2019/6/20 | F-北極星 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:108/06/20
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:大慶證券股份有限公司因內部組織調整，無法繼續擔任本公司之主辦輔
導推薦證券商，故本公司變更主辦輔導推薦證券商由「大慶證券股份有限公司」變
更為「國泰綜合證券股份有限公司」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為準。
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| 2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司及其子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條公告申報。 |
1.事實發生日:108/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳納富海光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):582992
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45200
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
(1)公司名稱:昆山環保科技
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):582992
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271200
(8)本次新增資金貸與之原因:
建廠需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28910
(2)累積盈虧金額(仟元):-35094
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金與利息。
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
548530
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.33
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/6/20 | F-納諾 興 | 董事會通過會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭筠庭資深經理 納諾資深會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳京翰資深經理 原形研發財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/20
8.新任者聯絡電話:02-26560555
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分 |
本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:108/06/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳納富海光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):582992
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
孫公司營運需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山環保科技
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):582992
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):271200
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
孫公司營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
548530
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.33
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本 |
本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
1.事實發生日:108/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Always Successful Holding Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):146929
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運需求
(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):146929
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):43911
(2)累積盈虧金額(仟元):103780
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金與利息。
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
415485
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.28
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)10 |
本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)100%股權
1.事實發生日:108/06/20
2.公司名稱:鴻超光電
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)
100%股權，提供客戶處理電鍍重金屬汙泥一條龍式服務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以本公司低溫低壓脫水設備和焚化爐結合成一條龍服務，提供
客戶處理重金屬汙泥的優質服務。
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| 2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
蔡揚威/本公司獨立董事
李有璋/本公司獨立董事
張中星/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，
依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人
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| 2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股100,000股 |
1.董事會決議日期:108/06/20
2.減資緣由:
獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，
本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚
3.減資金額:1,000,000元
4.消除股份:100,000股
5.減資比率:0.165%
6.減資後實收資本額:604,990,800元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年06月20日
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| 2019/6/20 | 弘凱光電 | 本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣60,599,080元
4.除權（息）交易日:108/07/08
5.最後過戶日:108/07/09
6.停止過戶起始日期:108/07/10
7.停止過戶截止日期:108/07/14
8.除權（息）基準日:108/07/14
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/29
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| 2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳顯榮/信音企業股份有限公司法人董事代表人及執行長
蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問
王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理
4.新任者姓名及簡歷:
蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問
李有璋/中原大學機械工程學系教授
張中星/稻穗股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 弘凱光電 | 本公司董事會推選黃建中先生續任董事長,吳志明先生續任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長
吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長
吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，由新任董事推選續任
6.新任生效日期:108/06/20
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| 2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴，視霸光學股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴，視霸光學股份有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。
6.新任生效日期:108/06/20
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