| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/24 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表承認案
(二)通過承認107年度虧損撥補承認案
(三)通過變更103年現金增資之資金運用計畫承認案
二、討論事項
(一)通過修訂本公司章程案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(四)通過修訂「背書保證作業程序」案
(五)通過修訂「董事及監察人選任程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/23 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告108年股東常會重要決議事 |
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議：
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項：
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。
(2)承認民國107年度盈虧撥補案。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案，當選名單如下：
董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王長怡
董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：林淑菁
董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王文正
董事：行政院國家發展基金管理會 代表人：黃銘傑
董事：台灣糖業股份有限公司 代表人：顧孝柔
監察人：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：楊關錩
監察人：黃以靜
監察人：張清和
四、討論事項：
(1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。
(2)通過修訂章程案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認：是。
4.其它應敘明事項：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/22 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/22
2.重要決議事項:
(一)通過董事會及內控小組2018年度之工作報告。
(二)通過2018年度財務報告、利潤分配方案及2019年度主要經營目標。
2018年度利潤分配方案內容
(1)不分派普通股股利
(2)不分派董事酬勞及員工酬勞
(三)通過有關公司經營項目增加議案。
(四)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2019年度財務報告之審計公司案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/22 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告收到Best Friend Internat |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告收到Best Friend International Ltd.第一筆技術授權金
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”共信醫藥”)
將肌膚外敷系列產品中的GW-1205配方授權Best Friend International Ltd.
(以下簡稱”Best Friend)運用於美妝類型產品之開發與全球銷售，未來雙方
合作模式將採取由共信醫藥銷售GW-1205原料給Best Friend，由Best Friend
製成各類半成品或終端產品。
依據合約約定，共信醫藥將於合約簽署後90天內取得Best Friend的15%股份，
Best Friend將依據付款時間表支付共信醫藥共計新台幣1,300萬元之技術授
權金。依據付款時間表，Best Friend需於簽約後30天內支付15%技術授權金，
共信醫藥已於2019年6月21日收到此筆款項。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 台灣電力 公 | 台電公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
楊偉甫，現任台灣電力公司董事長
鍾炳利，現任台灣電力公司總經理
林法正，國立中央大學電機工程學系講座教授
劉佩玲，國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授兼智慧生活科技
整合與創新研究中心主任
林子倫，國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副
執行長
鄭英圖，經濟部國營事業委員會第三組組長
郭肇中，經濟部工業局簡任技正代理副組長
彭繼宗，台灣電力工會代表(供電處視察)
廖展平，台灣電力工會代表(台東區處高級技術專員)
陸德勝，台灣電力工會代表(明潭電廠高級技術專員)
獨立董事：
方良吉，行政院原子能委員會委員
許志義，國立中興大學資訊管理學系暨應用經濟學系教授
劉啟群，國立臺灣大學管理學院會計學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
楊偉甫，現任台灣電力公司董事長
鍾炳利，現任台灣電力公司總經理
林法正，國立中央大學電機工程學系講座教授
張添晉，國立臺北科技大學環境工程與管理研究所教授
劉佩玲，國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授兼智慧生活科技
整合與創新研究中心主任
林子倫，國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副
執行長
江雅綺，國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授
鄭英圖，經濟部國營事業委員會第三組組長
莊銘池，經濟部能源局綜合企劃組組長
彭繼宗，台灣電力工會代表(供電處視察)
廖展平，台灣電力工會代表(台東區處高級技術專員)
陸德勝，台灣電力工會代表(明潭電廠高級技術專員)
獨立董事：
方良吉，行政院能源及減碳辦公室委員
許志義，國立中興大學資訊管理學系暨應用經濟學系教授
劉啟群，國立臺灣大學管理學院會計學系教授
4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選
5.新任董事選任時持股數:12位董事共同持有31,032,566,507股，
3位獨立董事持股數均為0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/21~110/06/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事長由現任楊董事長偉甫續任，總經理由
現任鍾總經理炳利續任。另依公司章程規定，不再選任監察人。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 呂惠平 本公司董事長
董事 何宗明 本公司副總經理
董事 葛均 至上電子股份有限公司董事長
董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事
董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事
監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人
監察人 范文龍 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 呂惠平 本公司董事長
董事 何宗明 本公司副總經理
董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 至上電子股份有限公司董事長特助
董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事
董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事
獨立董事 楊千 交通大學兼任教授
獨立董事 彭明秀 虹冠電子工業股份有限公司執行長
監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人
監察人 范文龍 本公司監察人
4.異動原因:董監任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數
董事 呂惠平 1029075股
董事 何宗明 92938股
董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 1691902股
董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 1568160股
董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 1097815股
獨立董事 楊千 0股
獨立董事 彭明秀 0股
監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 538876股
監察人 范文龍 57024股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長
5.異動原因:108年股東常會全面改選，第八屆董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:
重要決議事項:
(一)承認107年度營業報告書、個體及合併財務報表
(二)承認107年度盈餘分配案
(三)通過盈餘轉增資發行新股案
(四)通過修訂公司章程案
(五)通過修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序案
(六)通過訂定監察人之職權範疇規則案
(七)本公司第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下:
1.董事 呂惠平
2.董事 何宗明
3.董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆
4.董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
5.董事 Metc Co. Limited代表人:蕭永松
6.獨立董事 楊千
7.獨立董事 彭明秀
8.監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭
9.監察人 范文龍
(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 瑞利智工 未 | 公告本公司決定配息基準日 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:
公告本公司決定配息基準日
發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,852,000元，每股分派新台幣2.00元
最後過戶日:108/07/03
停止過戶起始日期:108/07/04
停止過戶截止日期:108/07/08
除權（息）基準日:108/07/08
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為108/07/26
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:本公司財務主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期: 108/06/21
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:苗筠臻/財務主任
(3)新任者姓名、職級及簡歷:新任財務主管待董事會聘任後另行公告
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)生效日期:108/06/21
4.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會聘任後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
陳潤權（南山人壽保險股份有限公司董事）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
許妙靜（南山人壽保險股份有限公司總經理）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤成投資控股股份有限公司 2,530,267,527 股
陳棠 0 股
施振榮 7,412 股
張宏嘉 11,067 股
許妙靜 191,854 股
新任獨立董事：
林世銘 0 股
蔡彥卿 0 股
楊武連 0 股
石百達 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
7.新任生效日期:108/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:108年股東常會
股東常會日期:108/06/21
重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。
(5)選舉本公司第40屆董事（含獨立董事）。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 博錸生技 興 | 公告本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約 |
1.事實發生日:108/06/21
2.契約或承諾相對人:某義大利大廠 (雙方已簽署保密條款，具保密義務)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/21~113/06/20
5.主要內容(解除者不適用):本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約，授權該企業
作為歐洲、中東及澳洲市場之獨家經銷商。雙方將以合作品牌(Co-Branding)之型式銷
售博錸試劑組、博錸儀器IntelliPlex 1000清洗機和PlexBio 100螢光分析儀及相關零
組配件。
6.限制條款(解除者不適用):獨家銷售權
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由該獨家經銷商在歐洲、中東及澳洲等市
場已成熟佈建之銷售通路，加快本公司已取得CE認證之各項IVD產品之市場能見度。
8.具體目的(解除者不適用):提高在歐洲、中東及澳洲市場之銷售實蹟。
9.其他應敘明事項:自合約完成簽訂日起共五年，108/06/21~113/06/20，期滿自動展延五
年。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理
施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師
林翰佳 本公司獨立董事、國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授
4.新任者姓名及簡歷:
張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理
施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師
林翰佳 本公司獨立董事、國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合108年股東常會全面改選董事，審計委員會委員任期與董事會任
期相同，故重新委任第二屆審計委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/02~108/03/30
8.新任生效日期:108/06/21
9.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月20日屆滿。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：郭仲偉 本公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來 永彰機電(股)公司董事長
董事：智新投資(股)公司
獨立董事：張麒星 智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理
獨立董事：施中川 國巨會計師事務所主持會計師
獨立董事：林翰佳 國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：郭仲偉 本公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來 永彰機電(股)公司董事長
董事：智新投資(股)公司
獨立董事：張麒星 智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理
獨立董事：施中川 國巨會計師事務所主持會計師
獨立董事：林翰佳 國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：郭仲偉 本公司董事長 1,144,000股
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦 29,001,948股
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來 29,001,948股
董事：智新投資(股)公司 512,884股
獨立董事：張麒星 0股
獨立董事：施中川 0股
獨立董事：林翰佳 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/30
8.新任生效日期:108/06/21
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:第六屆董事任期時間為108年06月21日至111年06月20日止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議成立審議委員會 |
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108年6月17日接獲錦新國際股份有限公司（以下稱公開收購人）
公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，
依法成立審議委員會。
6.因應措施:本公司於108年6月21日臨時董事會通過設置審議委員會，
獨立董事[張麒星]、獨立董事[施中川]、獨立董事[林翰佳]為審議委員；並將於
108年7月1日召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性
及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證情形及審議結果。
7.其他應敘明事項:
(1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容：
A.董事晟德大藥廠股份有限公司(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持股49.53%之股東
，投資金額為美金42,100,000元；且與錦新國際簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新國際簽訂
應賣合約書。
C.董事智新投資股份有限公司(法派代表人蔡國安)：
蔡國安先生係晟德大藥廠股份有限公司之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係
人。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長
張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理
施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師
4.新任者姓名及簡歷:
賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長
張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理
施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合108年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任
期相同，故重新委任第三屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/30
8.新任生效日期:108/06/21
9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月20日屆滿。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司公告董事會通過董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生物科技（股）公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生物科技（股）公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，董事改選。
6.新任生效日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 郭仲偉
法人董事 晟德大藥廠(股)公司
法人董事晟德代表人 林榮錦
法人董事晟德代表人 鄭萬來
獨立董事 張麒星
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數40,540,296權(比例:97.08%)；反對表決權數34,632權；
棄權/未投票權數1,182,711權，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 郭仲偉
法人董事晟德代表人 林榮錦
法人董事晟德代表人 鄭萬來
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
郭仲偉 安徽錦喬生物科技有限公司董事長
郭仲偉 錦麒生物科技(安徽)有限公司董事長
林榮錦 蘇州晟濟藥業有限公司董事長
林榮錦 北京順都藥物研究所有限公司董事
鄭萬來 安徽錦喬生物科技有限公司董事
鄭萬來 錦麒生物科技(安徽)有限公司董事
鄭萬來 錦喬生物科技有限公司(淮安)董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)安徽錦喬生物科技有限公司
安徽宿州市開發區外環路南
(2)錦麒生物科技(安徽)有限公司
安徽宿州市高新技術產業開發區標準化產房1號樓
(3)蘇州晟濟藥業有限公司
蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(4)北京順都藥物研究所有限公司
北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
(5)錦喬生物科技有限公司(淮安)
淮安經濟技術開發區景宜路２號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)安徽錦喬生物科技有限公司
益生菌等生物及相關產品研發、生產及銷售
(2)錦麒生物科技(安徽)有限公司
益生菌等生物及相關產品研發、生產
(3)蘇州晟濟藥業有限公司
生物制藥技術研發
(4)北京順都藥物研究所有限公司
醫藥技術開發、咨詢
(5)錦喬生物科技有限公司(淮安)
生物保健品研發及相關技術諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
討論事項
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過資本公積發放現金案。
選舉事項:第六屆改選董事案。
當選名單如下：
董事：郭仲偉
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來
董事：智新投資(股)有限公司
獨立董事：張麒星
獨立董事：施中川
獨立董事：林翰佳
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
