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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/21 | 明達醫學科技 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。
2.原預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。
3.原預定買回之數量(股):1,050,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣70元至40元，
惟若公司股價低於所定區間價格下限時，
將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:自108年4月22日至108年6月21日止。
6.本次已買回股份數量(股):335,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,694,046元整。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣61.77元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):370,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.73%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司自地委建之相關事宜 |
1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:107/12/26~108/6/21
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：同心工程事業股份有限公司、英城營造股份有限公司、
百總工程股份有限公司、皇璽實業有限公司、新源營造股份有限公司
及台灣電力公司
其與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
工程地點-宜蘭縣礁溪鄉得石新段543等地號及五峰段1584等地號土地。
本開發計畫基樁、土建、機電及其他工程，新台幣2,023,004,103元整。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建旅館
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
107/12/12
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
107/12/12
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2019/6/21 | 立達國際電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳，稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理(代理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/06/21
8.新任者聯絡電話:02-2658-2588
9.其他應敘明事項:新任人選將於董事會決議後另行公告。
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| 2019/6/21 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
蕭鼎平
本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
職務調整
5.異動原因:個人規劃考量
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事長蕭鼎平自108年6月27日起辭任本公司董事長一職並轉任一般董事。
(2)本公司將於108年6月26日召開董事會重新推選董事長，並另行辦理公告。
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| 2019/6/21 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣38,186,400元，每股分配0.9092元
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/07/31
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| 2019/6/21 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認2018年度營業報告書及合併財務報告案
(二)承認2018年度盈餘分配案
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案
(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/21 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元，約每股新臺幣4.5元
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108年8月15日發放
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| 2019/6/21 | 創益生技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.法人名稱:永鍊股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:鄭萬來
4.新任者姓名及簡歷:陳泰宏
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
7.新任生效日期:108/06/21
8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 南俊國際 | 南俊國際 108年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 108年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
108年05月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：63.55%
自結流動比率：91.47%
自結速動比率：73.52%
(1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸
顯現，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短
期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償
還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除法人代表人董事競業禁止 之限制 |
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正
(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛
(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:張哲瑋
(4)董事:川圃投資控股(股)公司 法人代表:陳建潤
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過，贊成權數:35,775,000權，反對權數:0權，
無效權數:0權，棄權/未投票權數:0權，出席股東表決權數:35,775,000權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司108年度股東常會補選1席監察人 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:穩騰投資股份有限公司，代表人:陳建潤
3.新任者姓名及簡歷:鑽石生技投資股份有限公司，代表人:黃彥臻
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選。
6.新任監察人選任時持股數:3,333,000
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:108/06/21
9.同任期監察人變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)補選監察人一席案。
(9)通過解除本公司法人代表人董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/21 | 鐵研科技 公 | 公告本公司董事及監察人改選 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊惠民；鐵研科技(股)公司董事長
董事：楊武男
董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元
董事：梁顯光
董事：吳肇志
董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授
董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長
監察人：周滿傳
監察人：梁惠光；名人醫院顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊惠民；鐵研科技(股)公司董事長
董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元
董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授
董事：楊武男
董事：吳肇志
董事：梁顯光
董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長
監察人：梁惠光；名人醫院顧問
監察人：周滿傳
4.異動原因:任期屆滿，配合股東常會召開，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊惠民：668,594股
董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元：10,000,000股
董事：林正雄：2,024,565股
董事：楊武男：833,042股
董事：張見福：532,000股
董事：吳肇志：266,890股
董事：梁顯光：218,423股
監察人：梁惠光：314,000股
監察人：周滿傳：150,728股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總
陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師
蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總
陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師
蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/21~111/06/10
9.其他應敘明事項:
本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期
與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於108年6月11日股東常會屆滿改選，
擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，
即自委任日期至111年06月10日止。
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| 2019/6/21 | 山太士 興 | 公告本公司董事會選舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
.吳學宗/山太士股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
.吳學宗/山太士股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 榮輪科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 欣盟互動 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:
股東會日期：108/06/21
重要決議事項:
(1)承認107年度決算表冊及營業報告書。
(2)承認107年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業
程序」案。
(6)通過修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。
(7)未通過「一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資」案。
年度財務報告是否經股東會承認：是。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$584,521,200元。
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108年8月9日。
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| 2019/6/21 | 云光科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司一Ｏ七年度營業報告。
（二）本公司一Ｏ七年度審計委員會審查報告。
（三）本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
（一）本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）「取得或處分資產管理辦法」修訂案。
（二）「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
（三）「背書保證作業管理辦法」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/21 | 芯鼎科技 | 公告本公司一○八年股東常會解除董事及其代表人競業之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)黃立安董事(佳奈投資股份有限公司代表人)
(二)黃江煌獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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