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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/24 | 法德生技藥品 公 | 代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正 |
代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理通知
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之
子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
佛山德芮可製藥有限公司-恩替卡韋片(Entecavir Tablets)0.5mg、1mg 之大陸藥品
註冊申請，已接獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理通知。該產品對照
原廠藥為必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)的博路定(Baraclude)。
6.因應措施:將持續進行恩替卡韋片在大陸市場上市相關事宜。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司已於107年10月27日向美國食品藥物管理局(US FDA)提出該產品之上市
審查申請。
(2)恩替卡韋片的適應症說明：治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎
患者。根據中國米內資料庫統計，恩替卡韋片於2017年中國城市公立醫院之
銷售額約為人民幣24億元，目前市場競爭者包括(但可能不限於)北京百奧藥業
及重慶藥友製藥通過一致性評價。
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:張平和
董 事:張育維
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
董 事 張平和:吉亨興業(股)公司 董事長
吉安福科技(股)公司 董事長
吉富農綠金生技(股)公司 董事
董 事 張育維:吉亨興業(股)公司 董事
吉安福科技(股)公司 董事
吉富農綠金生技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，
經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事長當選名單 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:張平和董事長
3.新任者姓名及簡歷:張平和董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司監察人全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
監 察 人:利崙投資股份有限公司，不適用
監 察 人:杜益揚，利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
監 察 人:利崙投資股份有限公司，不適用
監 察 人:杜益揚，利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人:利崙投資股份有限公司，股數360,243股
監察人:杜益揚，股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:張平和，本公司董事長
吉亨興業股份有限公司董事長
董 事:黃學馴，本公司副董事長
董 事:黃學三，本公司總經理
董 事:黃春美，本公司副總經理
董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事
獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長
獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:張平和，本公司董事長
吉亨興業股份有限公司董事長
董 事:黃學馴，本公司副董事長
董 事:黃學三，本公司總經理
董 事:黃春美，本公司副總經理
董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事
獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長
獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事:張平和，股數1,289,734股
董 事:黃學馴，股數769,153股
董 事:黃學三，股數1,603,093股
董 事:黃春美，股數896,260股
董 事:張育維，股數901,223股
獨立董事:楊政德，股數0股
獨立董事:林志城，股數3,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(7)通過本公司擬辦理現金減資案。
(8)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：
董 事:張平和
董 事:黃學馴
董 事:黃學三
董 事:黃春美
董 事:張育維
獨立董事:楊政德
獨立董事:林志城
監 察 人:利崙投資股份有限公司
監 察 人:杜益揚
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡福全 財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:游碧華 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:簡福全財務長轉任財務顧問，游碧華財務經理繼任財務主管及會計主管。
7.生效日期:108/06/24
8.新任者聯絡電話:(03)9615866
9.其他應敘明事項:本公司108年06月24日董事會通過任命。
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| 2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司財務會計主管異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 聯享光電 興 | 本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
游建財:本公司獨立董事
陳金鑫:本公司獨立董事
黃海倫:本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未決議委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/11~108/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會決議委任後，再行公告。
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| 2019/6/24 | 艾姆勒車電 | 修正本公司107年股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司107年股東會年報第83頁部分內容
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
1.承認一○七年度決算書表。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
3.通過「公司章程」修正案。
4.通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
5.通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
6.通過「背書保證作業程序」修正案。
7.通過解除法人董事新改派代表人董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/06/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧
4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:簡思娟
7.新任簽證會計師姓名2:王怡文
8.變更會計師之原因:
為考量公司調整營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國108年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2019/6/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運及整體考量，擬變更興櫃股票主辦輔導券商，
原為大慶證券股份有限公司改由宏遠證券股份有限公司擔任；
另，本公司新增一家協辦輔導券商-華南永昌綜合證券股份有限公司
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 台霖生物科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:永貞吉開發股份有限公司，代表人：賴冠伶
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事因營運規劃考量，請辭董事
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:
本公司於民國108年6月24日接獲上述法人董事辭任書，該法人董事
因營運規劃考量，自民國108年6月24日起辭任董事。
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| 2019/6/24 | 威睿科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。(每股配發現金股利1.5元)
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/24 | 南俊國際 | 本公司108年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已 |
本公司108年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事計九席：
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事
俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事
陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司董事
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事
李瑞珠 中華退休基金協會理事長 南俊國際股份有限公司獨立董事
洪東雄 建業法律事務所合夥律師 南俊國際股份有限公司獨立董事
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事
俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事
李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 南俊國際股份有限公司獨立董事
洪東雄 立東法律事務所執業律師 南俊國際股份有限公司獨立董事
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股
俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,316,825股
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 持股數：0股
李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 持股數：0股
洪東雄 立東法律事務所執業律師 持股數：0股
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 南俊國際 | 本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭
(2)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕
(3)董事：俊億投資有限公司代表人吳仁山
(4)董事：吳閨英
(5)獨立董事：李瑞珠
(6)獨立董事：洪東雄
(7)獨立董事：楊尚憲
3.許可從事競業行為之項目:擔任他公司名稱及職務
李金蘭 董事
蘇州南俊商貿有限公司董事長
蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長
合盈投資股份有限公司董事長
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長
吳辛埕 董事
合盈投資股份有限公司董事
合鴻投資有限公司董事長
吳仁山 董事
REPON(USA),INC.董事長
俊億投資有限公司董事長
合鎰投資有限公司董事長
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事
吳閨英 董事
廣益管理顧問有限公司董事
李瑞珠 獨立董事
達輝股份有限公司獨立董事
華南金資產股份有限公司董事
洪東雄 獨立董事
兆利科技工業股份有限公司董事
楊尚憲 獨立董事
源鮮農業生物科技股份有限公司法人代表董事
達輝股份有限公司獨立董事
逸昌科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:108/6/24~111/6/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
李金蘭 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州南俊商貿有限公司董事長
蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州南俊商貿有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號2樓
蘇州旭鵬精密工業有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州南俊商貿有限公司營業項目：各式鋼珠導軌銷售。
蘇州旭鵬精密工業有限公司營業項目：各式鋼珠導軌製造代工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 南俊國際 | 本公司董事長李金蘭續任第16屆董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長合盈投資股份有限公司代表人李金蘭：
簡歷：
蘇州南俊商貿有限公司董事長
蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長
合盈投資股份有限公司董事長
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事長合盈投資股份有限公司代表人李金蘭：
簡歷：
蘇州南俊商貿有限公司董事長
蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長
合盈投資股份有限公司董事長
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 南俊國際 | 108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)、107年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、董事及經理人績效評估結果報告。
(5)、訂定「企業社會責任守則」報告。
承認事項：
(1)、承認107年營運報告書及財務報告案。
(2)、承認107年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)、討論通過修正「公司章程」案。
(2)、討論通過發行限制員工權利新股案。
(3)、討論通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)、討論通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(5)、討論通過修正「背書保證作業程序」案。
(6)、選舉第16屆董事。
(7)、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/24 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)選任本公司董事會第十六屆董事長。
(2)通過委任本公司第3屆薪酬委員會委員3名。
(3)通過委任本公司第2屆審計委員會委員3名。
(4)通過本公司所在地變更案。
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