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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司新任「審計委員會」成員名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿，改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 台亞衛星通訊 未 | 本公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函
3.因應措施:本公司今日接獲金融監督管理委員會發文日期為中華民國108年6月21日，
金管證發字第1080320631號函，核准停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司新選任法人董事飛龍投資股份有限公司指派代 表人 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.法人名稱:飛龍投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑
4.新任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑
5.異動原因:原任期屆滿，改選董事
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事
(3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事
(4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理
(5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授
(6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事
(3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事
(4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理
(5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授
(6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股
(3)董事：黃政界 持股數： 150,000股
(4)董事：陳英傑 持股數：2,130,600股
(5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股
(6)獨立董事：施仁益 持股數： 0股
(7)獨立董事：何麗萍 持股數： 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/05~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
三、選舉事項：
(1)董事選舉：
當選人名單：
董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、
黃政界、陳英傑
獨立董事：鄭義、施仁益、何麗萍
四、其他議案：
(1)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 啟坤科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」。
(5)訂定「道德行為準則」。
(6)訂定「誠信經營守則」。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)訂定「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)通過本公司申請股票上櫃案。
(5)通過配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃
前辦理之現金增資認股權利案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總
立德電子股份有限公司/華南區總經理
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會解任事宜 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總
立德電子股份有限公司/華南區總經理
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:配合本公司董事提前改選，薪資報酬委員會之任期與董事相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東常會同意解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
余志宏 東莞欣訊電子有限公司 董事
聯技信息科技(上海)有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事長/總經理
丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
全台晶像股份有限公司 監察人
詹錦宏 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員
新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司 獨立監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、余志宏、董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、聯技信息科技
(上海)有限公司、董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
陳雅輝 欣訊科技股份有限公司 董事/副總經理
陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事/業務處處長
許杏暖 欣訊科技股份有限公司 董事/資材處經理
黃隆光 欣訊科技股份有限公司 監察人
林正輝 欣訊科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事/資訊副總經理
東莞欣訊電子有限公司 董事
聯技信息科技(上海)有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事長/總經理
丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
全台晶像股份有限公司 監察人
欣訊科技股份有限公司 董事
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會召集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員
詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官
新光紡織公司 營業二部副管理師
和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司 獨立董事/董事
國票綜合證券公司 獨立董事
易發精機公司 獨立監察人
尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學 商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員
新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司 獨立監察人
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:黃道明936,279股
董事:鄭心樑6,744,266股
董事:余志宏173,419股
董事:丁鴻勛0股
獨立董事:蔡建文0股
獨立董事:堵一強0股
獨立董事:詹錦宏0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項：
第一案：承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
第一案：通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
第二案：通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
第五案：本公司全面改選董事案。
第六案：通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司107年度營業報告書。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司107年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
董事當選名單如下:
戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋
戶號074號 鈺曜投資股份有限公司 代表人：賴旭星 戶號024號 徐英俊
監察人當選名單如下：
戶號285號 李振慧 戶號241號 劉嘉營
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 天明製藥 公 | 公告本公司用於治療非小細胞肺癌的自體免疫細胞 NK2019-2，向衛 |
公告本公司用於治療非小細胞肺癌的自體免疫細胞 NK2019-2，向衛福部食藥署(TFDA)申請人體臨床試驗審查(IND)。
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:本公司向衛福部食藥署(TFDA)申請NK2019-2人體臨床試驗審查(IND)
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：自體免疫細胞【自然殺手細胞(NK)及自然殺手胸腺
細胞(NKT)】。代號：NK2019-2。
(2)用途：一種治療非小細胞肺癌的免疫細胞製劑
(3)預計進行之所有研發階段：新興生技(細胞治療)查驗登記(NDA)
(4)目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：技術授權金3000萬，人體臨床試驗審查申
請(IND PACKAGE)1500萬。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：預計取得IND允許函，若通過臨床二期申請(或是被TFDA修正為，
通過臨床一期申請)，預估1年完成下一階段人體臨床試驗，惟實際時程將依執
行情況調整。
B.預計應負擔之義務：本公司將提供試驗所需之經費完成此臨床試驗。
(6)市場狀況：
癌症的免疫治療，分為免疫藥物(例如PD-1, PD-L-1, CTL-A4)。免疫細胞製劑
(例如CAR-T，NK/NKT，T cell)。本試驗類似產品，只有2017-8-31，美國FDA批准
諾華藥廠研發的CAR-T細胞療法(命名為Kymriah)上市，價格為47.5萬美元(約新台
幣1435萬元)，預計將帶來數十億美元的營收。其他PD-1群的免疫藥物，不等於
免疫細胞製劑。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(8)其他應敘明事項：無。
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司除息基準日及股利發放相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣12,074,000元
4.除權（息）交易日:108/07/16
5.最後過戶日:108/07/17
6.停止過戶起始日期:108/07/18
7.停止過戶截止日期:108/07/22
8.除權（息）基準日:108/07/22
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:108/08/07
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| 2019/6/26 | 宏芯科技 公 | 更新本公司108年度股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)舊任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)舊任監察人:
麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)新任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)新任監察人:
實陽建設股份有限公司 代表人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事
鑫芯股份有限公司
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 2,307,252股
董事:王銘洋 424,085股
董事:中華開發資本股份有限公司: 1,913,996股
董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:林惠雪 0股
監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修瑋 743,876股
監察人:張 力 0股
監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
三、選舉事項：
(1)補選本公司獨立董事案。
四、其他議案：
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/26 | 東盟開發實業 興 | 本公司108年股東常會全面改選暨董事異動達三分之一公告 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:東紘企業(股)公司代表人:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長
(2)董事:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:鄭偉昌;東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:尾川友康;東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人
4.異動原因:配合本公司108/6/25股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:黃忠誠 0股
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢 9,647,000股
(3)董事:陳科程 500,000股
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元 9,038,716股
(5)董事:郭錦碧 23,168,006股
(6)董事:尾川友康 0股
(7)董事:沈勝文 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:東紘企業股份有限公司代表人:黃忠誠;本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長
5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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