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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/26 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年05月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=82.92%
流動比率=77.44%
速動比率=45.03%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 惠特科技 | 公告修正本公司107年度年報及108年股東常會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度股東會年報第1頁、第20頁、第33頁修正；
本公司108年股東常會議事手冊第8頁修正。
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所會計師
劉大佼先生/國立清華大學化學工程系教授
柯淑美女士/聯合光纖通信財務長
4.新任者姓名及簡歷:
呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
林聖鈞先生/經兆國際法律事務所主持律師
柯淑美女士/峰川光電(股)公司管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/16~108/06/20
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月19日屆滿。
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| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：藍春生
董事：陳明仁
董事：魏平祺
董事：李銀樹
獨立董事：林仕國
獨立董事：黃鴻立
獨立董事：楊健源
3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人：藍春生
董事當選人：陳明仁
董事當選人：許晊銘
董事當選人：李明瑞
獨立董事當選人：林仕國
獨立董事當選人：楊順生
獨立董事當選人：曾勁榕
4.異動原因:全面提前改選
5.新任董事選任時持股數:
董事當選人：藍春生 639,234股
董事當選人：陳明仁 396,811股
董事當選人：許晊銘 800,000股
董事當選人：李明瑞 270,000股
獨立董事當選人：林仕國 0股
獨立董事當選人：楊順生 158,000股
獨立董事當選人：曾勁榕 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/12~109/01/11
7.新任生效日期:108/06/26
8.同任期董事變動比率:71.43%
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 長亨精密 興 | 公告本公司新建廠房投資計劃變更。 |
1.事實發生日:108/06/26
2.原公告申報日期:106/08/14
3.簡述原公告申報內容:
1)本公司新廠投資計畫共新建18,000坪，分三期執行。
2)興建目的為新引擎LEAP核心產品預期增量業務、建置複材導流葉片組全製程能量
及開發潛在新產品風扇段迎風前緣葉片組之產能。
3)第一期建廠投資金額於新台幣5億元以下授權董事長全權處理之。
4.變動緣由及主要內容:
1)因獲南部科學工業園區管理局核配土地計12,000坪，故變更分兩期執行。
2)新廠主要將籌建為本公司研發中心，目的為加速發展新製程、精進加值現有產品
及發展新工法。
3)預計廠房及設備總投資金額增加為新台幣6.85億元。
5.變動後對公司財務業務之影響:可加速研製新產品及精進現有產品。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司108年股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited。
3.舊任者姓名及簡歷:無。
4.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘/顧問。
5.異動原因:新任。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~109/04/27
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 啟耀光電 未 | 本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一 |
本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一。
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
陳季皇；本公司獨立董事
曾倫彬；本公司獨立董事
陳秋麟；本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經
商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:3/7，董事變動達三分之一。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 啟耀光電 未 | 公告金融監督管理委員會核准本公司股票自108/06/26起 停止公開發 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司108年06月13日股東常會決議通過申請停止
股票公開發行。
3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理
委員會提出申請，並於108年06月26日取得金管證發字
第1080321078號函核准。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:藍春生 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:藍春生 本公司董事長。
5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長。
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 洋基工程 | 公告108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100501號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
108年5月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率:57.35%、流動比率:167.10%、速動比率:99.81%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(冰-水+余)維弘董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除對本案有利益關係之股東已迴避外，其餘出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項
(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過107年度虧損撥補案。
討論事項
(一)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(二)通過補選本公司董事案
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 長聖國際生技 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)賀士郡董事
(2)陳佩君董事
(3)陳文侯獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)賀士郡：羅麗芬控股股份有限公司董事
(2)陳佩君：韶宇醫學科技股份有限公司董事長兼總經理
(3)陳文侯：腦萌科技有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法209條規定經表決通過：贊成權數43,286,115權
(99.58%)；反對權數0權；棄權/未投票權數178,420權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:李?瑞/韓星國際有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年股東常會補選獨立董事乙席
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/18
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 創益生技 未 | 本公司收到臺灣士林地方法院民事裁定，駁回聲請人之聲請 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)聲請人：前任董事長兼總經理王昌源
相對人：張俊輝董事長、陳泰宏總經理
追加相對人：創益生技股份有限公司
(2)法院及處分機關：臺灣士林地方法院民事庭
(3)相關文書案號：108年度全字第78號
2.事實發生日:108/06/26
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司於108年6月26日收到臺灣士林地方法院108年度全字第78號民事裁定。
(2)裁定主文：聲請駁回。
聲請程序費用由聲請人負擔。
(3)聲請人之聲請略為：
前任董事長兼總經理王昌源向法院聲請，在其於108年5月22日所提確認108年5月16日董
事會決議無效等事件訴訟終結前，本公司、本公司現任董事長張俊輝及總經理陳泰宏不
得執行本公司董事長、總經理職務，亦不得妨礙前任董事長兼總經理王昌源行使本公司
董事長暨總經理之職務。
(4)裁定理由略為：
董事會決議是否有效，須待本案訴訟調查，且聲請人並未釋明已確具合法董事長、總經
理身分，亦無從認有禁止張俊輝、陳泰宏執行職務之必要。108年6月27日股東常會之召
開及議案，前經108年5月16日董事會議確認在案，聲請人亦未釋明有何受影響之情形。
至聲請人其餘主張屬個人主觀臆測之詞，且依公司登記資料，張俊輝登記為公司董事長
，對外足為第三人所信賴而有交易安全之考量。綜上，法院認為聲請人並未釋明有何定
暫時狀態之必要，無法以擔保金補足其釋明，聲請人定暫時狀態處分應以終局裁定駁回
，則聲請人所為緊急處置之聲請，亦無必要。
4.處理過程:本案前已委請律師處理，並於今日收到法院判決駁回聲請人之請求。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務及業務尚無重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司為維護股東權益，就法院非訟或訴訟案件均會依法主張權
益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 康科特 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管
2.發生變動日期:108/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合組織運作需要異動
7.生效日期:108/06/26
8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）
4.除權（息）交易日:108/07/12
5.最後過戶日:108/07/15
6.停止過戶起始日期:108/07/16
7.停止過戶截止日期:108/07/20
8.除權（息）基準日:108/07/20
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為108/08/08
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| 2019/6/26 | 康科特 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項
1.承認本公司107年度決算表冊案。。
2.承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
1.通過修訂本公司「取得或處份資產管理辦法」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
4.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 董事 |
公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 董事持股誤植補更正
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長
董 事 富漢投資(股)公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長
董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理
監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理
監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長
董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長
董 事 台灣光罩(股)公司(代表人：趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助
董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長
監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長
監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 924,722股
董 事 王志中 - 2,614,604股(更正後)
董 事 劉溪鶴 - 2,725,424股(更正後)
董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人：趙士賢) - 10,000,000股
董 事 陳志成 - 913,000股
獨立董事 呂仁琦 - 0股
獨立董事 林聖鈞 - 0股
監 察 人 林山下 - 2,727,000股
監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股
監 察 人 陳建廷 - 831,226股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
8.新任生效日期:108/06/20
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司108年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事陳明仁及李明瑞未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。
(2)董事藍春生擔任
佳邦科技(股)公司薪酬委員及樂閱科技(股)公司董事
(3)董事許晊銘擔任
承偉國際(股)公司董事、英柏得科技(股)公司董事、克拉瑪斯(股)公司董事長、
志成投資(股)公司董事長、志立投資(股)公司董事長、群邦電子(股)公司董事長及
群創國際投資(股)公司董事長
(4)獨立董事林仕國擔任
漢彊科技(股)公司董事長、友訊科技(股)公司總經理、友訊科技(股)公司董事、
明泰科技(股)公司董事及易聯通科技(股)公司董事
(5)獨立董事楊順生擔任
上海福花禾生物科技有限公司總經理、美國GLC格理集團外部專家及
英國高臨集團的外部專家
(6)獨立董事曾勁榕擔任
萬霆國際管理顧問有限公司董事及萬霆國際管理顧問有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事楊順生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海福花禾生物科技有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區正定路530號A5庫區集中輔助區
三樓3197室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技領域內的技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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