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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會增額補選第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃宏基/原法德生技藥品股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:108年股東常會增額補選為第四屆董事
6.新任董事選任時持股數:
董事：黃宏基：937,944股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
8.新任生效日期:108/06/27
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案。
選舉及討論事項：
(1)增額補選本公司第四屆董事(董事1席，獨立董事1席)。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
(3)通過本公司章程修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(7)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股
東全數放棄優先認購權案。
(8)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/27 | 奇鈦科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曲清蕃、董事長暨總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧玉華、營運長暨業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:死亡
6.異動原因:死亡
7.生效日期:108/6/27
8.新任者聯絡電話:02-2700-6678
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事長因故過世 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事長暨總經理因故過世
6.因應措施:將召集董事會推舉代理董事長及召開臨時股東會補選董事，
另總經理職務暫由營運長盧玉華擔任。
7.其他應敘明事項:公司財務及業務不受影響
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| 2019/6/27 | 軒郁國際 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過本公司資本公積發放現金案。
(五)通過本公司「公司章程」修訂案。
(六)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(七)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(八)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
(二)郭土木 董事
(三)韓立群 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
（1）精英投資(股)公司董事長
（2）豐盛投資(股)公司董事長
（3）中健投資(股)公司董事長
（4）鑽石生技投資(香港)有限公司董事長
（5）環瑞醫投資控股(股)公司董事
（6）StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)董事
（7）三鼎生物科技(股)公司董事
（8）Theia Medical Technology Co., Ltd.董事
（9）EyeYon Medical Ltd.董事
（10）地天泰農業生技(股)公司董事長
(二)郭土木 董事
(1)日友環保科技(股)公司獨立董事
(2)醣基生醫(股)公司董事
(3)元大證券(股)公司獨立董事
(4)元大人壽保險(股)公司獨立董事
(三)韓立群 獨立董事
(1)統一期貨(股)公司董事長
(2)中天生物科技(股)公司獨立董事
(3)StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事
(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司董事長
(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事
(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事 郭土木 輔仁大學法律學院院長
(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(6)董事 鑽石生技投資(股)公司代表人:吳嘉軒
鑽石生技投資(股)公司資本市場部專案經理
(7)獨立董事 高明見 台大醫學院名譽教授
(8)獨立董事 邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(9)獨立董事 韓立群 統一期貨(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事 朱凱民 1,241,000股
(2)董事 楊宇浩 3,600,000股
(3)董事 熊正輝 772,811股
(4)董事 郭土木 0股
(5)董事 劉玄哲 0股
(6)董事 鑽石生技投資(股)公司 3,615,209股
代表人:吳嘉軒 0股
(7)獨立董事 高明見 0股
(8)獨立董事 邱聰智 0股
(9)獨立董事 韓立群 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(九)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下：
1.董事 朱凱民
2.董事 楊宇浩
3.董事 郭土木
4.董事 熊正輝
5.董事 劉玄哲
6.董事 吳嘉軒(鑽石生技投資(股)公司代表人)
7.獨立董事 高明見
8.獨立董事 邱聰智
9.獨立董事 韓立群
(十)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.05元，總計新臺幣3,600,000元，
股票股利:每股0.95元，總計新臺幣68,400,000元。
4.除權（息）交易日:108/08/02
5.最後過戶日:108/08/05
6.停止過戶起始日期:108/08/06
7.停止過戶截止日期:108/08/10
8.除權（息）基準日:108/08/10
9.其他應敘明事項:
(1)本公司股利為每壹仟股無償配發盈餘轉增資95股。
(2)嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓
，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請董
事會授權董事長調整配股、配息率。
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| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊添財/執行長
3.許可從事競業行為之項目:(1)旭冠投資股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除莊添財董事長利益迴避外，經代理主席易獨董徵詢在場出席董事 ,無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事長兼任執行長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊添財，董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過董事長兼任執行長乙職
7.生效日期:108/06/27
8.新任者聯絡電話:04-25561000
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項:
第一案、107年度營業報告書案。
第二案、監察人審查107年度決算表冊報告案。
第三案、107年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
第一案、107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案、107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案、修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
部分條文案。
第二案、修改本公司公司章程案。
第三案、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
第四案、修改本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/27 | 葳天科技 興 | 本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：江惠中
3.許可從事競業行為之項目:聯成化學科技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈虧撥補案。
(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
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| 2019/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司受邀參加由第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告本公司受邀加由第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:108/07/03(三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室
(地址:台北市長安東路一段22號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務
業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 二十二條規定辦理
1.事實發生日:108/06/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):297199
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22360
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):52272
(2)累積盈虧金額(仟元):-9235
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22360
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣500萬元
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告董事會通過搬遷案 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之子公司
5.發生緣由:
董事會考量100%之子公司久鈺車料(昆山)有限公司面臨昆山外部條件日益嚴峻，擬定集
團生產佈局調整及進行產業升級，後續將視泰州建廠進度將生產及相關部門進行搬遷。
6.因應措施:
(1)因應昆山廠搬遷及轉型作業，將遵照當地法令辦理相關事宜，如涉縮編依當地勞動
法等規定保障員工權益，相關事宜經董事會通過授權予子公司總經理依法進行。
(2)本案後續作業待未來確定後若有達應公告標準者，另依規定公告之。
7.其他應敘明事項:
相關既有訂單及產能將規劃於集團內調整或移轉，對本公司無重大影響。
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤 財務長/本公司財務及會計主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過設置及委任公司治理主管
7.生效日期:108/06/27
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9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 綠晁科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
股東會日期:108/06/27
重要決議事項:
報告事項：
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一。
承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
討論事項：
(1)修訂取得或處分資產作業程序。
年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一0七年度盈餘分配除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利41541500元
4.除權（息）交易日:108/07/17
5.最後過戶日:108/07/18
6.停止過戶起始日期:108/07/19
7.停止過戶截止日期:108/07/23
8.除權（息）基準日:108/07/23
9.其他應敘明事項:無。
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