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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 大銀微系統 | 澄清108年06月28日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:108/06/28
3.報導內容:
工商時報:
「…大銀微系統（4576）去年合併營收及獲利均創新高，…計畫第三季興櫃轉上市。
大銀打入全球前三大半導體設備製造商之供應鏈，…今年正式推出新產品E1驅動器
…，下半年開始出貨。
大銀與上銀合作TORQUE MOTOR迴轉工作台，…後市可期，兩產品均可增添大銀未來
營收及獲利動能。」
經濟日報:
「…大銀預計第3季末由興櫃轉上市。
大銀今年正式推出新產品E1驅動器，…預計下半年開始出貨，可望為大銀再挹注營
運成長動能。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司
之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司監察人辭任案 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:林冠名/群億展業開發有限公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人事務繁忙
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本次監察人辭任後仍有二席在任，符合章程規定，暫不擬補選。
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| 2019/6/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司監察人辭任案 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:林冠名/本公司監察人、群億展業開發有限公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人事務繁忙
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月28日接獲辭職書，即日起生效。
(2)本次監察人辭任後仍有二席在任，符合章程規定，暫不擬補選。
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| 2019/6/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
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期初餘額 57,559 47,000 47,757
現金流入 23,081 21,759 26,255
現金流出 33,640 21,002 20,171
期末餘額 47,000 47,757 53,841
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(2)本公司108年截至108年5月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：44,000
已用額度：39,734
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 德河海洋生技 未 | 公告董事會通過代理發言人、財會主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅芬/財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃育斌/財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃因素辭職
7.生效日期:108/06/27
8.新任者聯絡電話:06-3911200#23
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 日南紡織 未 | 改選董監事並聘任總經理 |
1.董事會決議日:108/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 林銘洲
3.舊任者姓名及簡歷:林銘崇
4.新任者姓名及簡歷:林銘洲
5.異動原因:改選董監事並聘任總經理
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 進金生能源服務 | 公告108年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
108年5月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率:68.66% ,流動比率:232.02% ,速動比率:90.66%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 新盛力科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案
（二）承認本公司一○七年度盈餘分配案
二、討論事項
（一）通過修訂「公司章程」案
(二) 通過修訂「取得與處分資產處理程序」案
（三）通過修訂「董事選舉辦法」案
（四）通過修訂「股東會議事規則」案
（五）通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/27 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項
壹.股東會日期:108/06/27
貳.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工及董事監察人酬勞分派情形。
（二）決議通過之承認事項
(1)一○七年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案：現金股利每股配發2元。
（三）決議通過之討論事項
(1)通過「從事衍生性商品交易處理程序」條文修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」條文修訂案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」條文修訂案。
(4)通過「背書保證作業程序」條文修訂案。
參.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
肆.其它應敘明事項 :無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 台灣金融控股 公 | 本公司董事會通過108年度土地作價增資計畫之私募發行普通股定價 |
本公司董事會通過108年度土地作價增資計畫之私募發行普通股定價及增資基準日，擬依程序將增資計畫相關事項報請相關主管機關同意後辦理。
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:
(1)本公司於108年4月25日董事會決議通過向相關主管機關陳報提前動支108年度
土地作價增資及轉投資臺灣銀行預算新臺幣420億元，暨辦理私募發行普通股及應
募臺灣銀行私募發行普通股，嗣於108年6月27日董事會決議通過本公司私募發行
普通股定價及增資基準日。
(2)本公司私募普通股定價：每股新臺幣32元。
(3)私募股數或張數：配合普通股定價，調整為1,312,500,000股。
(4)私募價格訂定之依據及合理性：以最近期經會計師核閱之財務報告顯示之本公
司每股淨值之9成進位至整數，作為價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項規定。
(5)增資基準日：以向地政機關完成本案土地所有權移轉之登記日期作為增資基準
日。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 精呈科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳亞理;董事
(2)張惟傑;董事
(3)王起明;董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除陳亞理 董事
擔任 晶呈先進材料有限公司 代表人
晶呈科技(成都)有限公司 代表人
亞欣達特殊材料股份有限公司 董事長
亞欣達特殊材料股份有限公司 總經理
(2)解除張惟傑 董事
擔任 亞欣達特殊材料股份有限公司 製造運行總部課長
(3)解除王起明 董事
擔任 亞欣達特殊材料股份有限公司 副總經理
亞欣達特殊材料股份有限公司 董事
南京晶詠呈新材料有限公司 監事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳亞理 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶呈科技(成都)有限公司 代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
四川省成都市錦江區東玊龍街37號3樓B318號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
各種光電及半導體產業之精密化學品銷售暨原材料、零組件及其設備之進
出口買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 精呈科技 未 | 公告本公司108年股東常會董事及監察人全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳亞理（晶呈科技股份有限公司董事）
郭淑齡（晶呈科技股份有限公司董事）
張惟傑（晶呈科技股份有限公司董事）
王起明（晶呈科技股份有限公司董事）
彭虹綺（晶呈科技股份有限公司董事）
(2)監察人：
姜守危（晶呈科技股份有限公司監察人）
詹綺馨（晶呈科技股份有限公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳亞理（晶呈科技股份有限公司董事）
郭淑齡（晶呈科技股份有限公司董事）
張惟傑（晶呈科技股份有限公司董事）
王起明（晶呈科技股份有限公司董事）
彭虹綺（晶呈科技股份有限公司董事）
(2)監察人：
姜守危（晶呈科技股份有限公司監察人）
詹綺馨（晶呈科技股份有限公司監察人）
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
陳亞理：5,016,814股
郭淑齡：2,173,706股
張惟傑：1,187,920股
王起明：394,794股
彭虹綺：597,527股
(2)監察人：
姜守危：181,126股
詹綺馨：638,236股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/10~108/03/09
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案
(3)通過本公司「處分廠房及附屬設備」案
(4)通過本公司辦理私募有價證券案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐遠生/尚志半導體股份有限公司法人董事代表
4.新任者姓名及簡歷:唐遠生/尚志半導體股份有限公司法人董事代表
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:108/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 綠能科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)唐遠生：法人董事代表人
(2)賀錫耀：法人董事代表人
(3)林佳添：法人董事代表人
(4)林郭文艷：董事
(5)李龍達：董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業
範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)賀錫耀：法人董事代表人
(2)林郭文艷：董事
(3)李龍達：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)賀錫耀：
尚志造漆(昆山)有限公司董事
淮安尚志高科技材料有限公司董事
東莞同鋰貿易有限公司董事
(2)林郭文艷：
大同電子科技(江蘇)有限公司董事
大同壓縮機(中山)有限公司董事
大同(上海)有限公司董事
大世科技(上海)有限公司董事
(3)李龍達：
尚志造漆(昆山)有限公司董事長
淮安尚志高科技材料有限公司董事長
東莞同鋰貿易有限公司董事長
宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號
淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安經濟技術開發區城
東路20號
東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號
大同電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區江興
東路555號
大同壓縮機(中山)有限公司:廣東省中山市南頭鎮升輝北路38號
大同(上海)有限公司:上海市松江區方塔北路605號905室企德天地
大世科技(上海)有限公司:上海市閔行區吳中路1366號金匯易園
701室
宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:山東省濰坊市高新區濰安路與桃
園街交界處
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
尚志造漆(昆山)有限公司:生產樹脂、塗料、鋰電池材料及自產產
品之銷售
淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售
東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售
大同電子科技(江蘇)有限公司:家電產品製造及銷售
大同壓縮機(中山)有限公司:產銷製冷用壓縮機及其零組件
大同(上海)有限公司:馬達、發電機、變壓器及系統工程等
大世科技(上海)有限公司:資訊軟體服務業
宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:太陽能矽晶片業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 綠能科技 未 | 公告本公司108年度股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(拓志光機電(股)公司董事長)
董事：尚志半導體股份有限公司代表人李龍達(尚志半導體(股)公司董事長兼總經理)
董事：林郭文艷(大同(股)公司董事長兼總經理)
董事：陳繁雄(大同大學教授)
獨立董事：涂登才(台北大學教授)
獨立董事：王居卿(淡江大學教授)
獨立董事：邱柏松(中正大學教授)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(拓志光機電(股)公司董事長)
董事：志生投資股份有限公司代表人賀錫耀(尚志半導體(股)公司行政支援部處長)
董事：志生投資股份有限公司代表人林佳添(大同(股)公司董事長室顧問)
董事：林郭文艷(大同(股)公司董事長兼總經理)
董事：李龍達(尚志半導體(股)公司董事長兼總經理)
監察人：大同(股)公司代表人：翁榮輝〈大同(股)公司財會總處財務部資深經理〉
監察人：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈中華映管(股)公司董事長〉
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(持股數:91,589,274股)
董事：志生投資股份有限公司代表人賀錫耀(持股數:33,960,610股)
董事：志生投資股份有限公司代表人林佳添(持股數:33,960,610股)
董事：林郭文艷(持股數:29,139股)
董事：李龍達(持股數:0股)
監察人：大同(股)公司代表人：翁榮輝〈持股數:19,723,865股〉
監察人：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈持股數:19,723,865股〉
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 綠能科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:
(1)股東常會日期:108/06/27
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一○七年度虧損撥補案。
(3)重要決議事項二、章程修訂
通過本公司章程修訂案。
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(5)重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及監察人：
董事：尚志半導體股份有限公司代表人：唐遠生
董事：志生投資股份有限公司代表人：賀錫耀
董事：志生投資股份有限公司代表人：林佳添
董事：林郭文艷
董事：李龍達
監察人：大同股份有限公司代表人：翁榮輝
監察人：大同股份有限公司代表人：蔡江隆
(6)重要決議事項五、其他事項:
1)通過本公司董事選舉辦法修訂案。
2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
3)通過本公司資金貸予他人作業程序修訂案。
4)通過本公司背書保證作業程序修訂案。
5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下：
一、承認一○七年度財務報表及營業報告書案。
二、承認一○七年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.1元。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
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| 2019/6/27 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事改選後,原任董事長連任。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:李昭樺
現任:兔將創意影業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:李昭樺
現任:兔將創意影業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿改選
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 兔將創意影業 公 | 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制一案 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李昭樺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益
為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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