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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司設立薪資報酬委員會 並由董事會委任第一屆薪資報酬委 |
公告本公司設立薪資報酬委員會 並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司委任林文政獨立董事、張喬翔獨立董事及高端訓獨立董事
擔任本公司第一屆薪資報酬委員會成員。
(2)其任期與本屆董事相同。
(3)本公司於108年6月28日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會及制訂審計委員會組織規程 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司108年6月28日股東常會全面改選董事，
由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。
新任者姓名及簡歷:
審計委員：林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授
審計委員：張喬翔/兆豐證券董事
審計委員：高端訓/李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
本公司依照公司章程，成立審計委員會，訂定審計委員會組織規程。
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任。 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)王國雄/本公司監察人。
(2)卓元信/本公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:瑞秦投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司一○八年股東常會改選第三屆董事(含獨立董事) 選舉結 |
公告本公司一○八年股東常會改選第三屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：英秦投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長及總經理
(2)董事：瑞秦投資股份有限公司(代表人：卓靖倫)/本公司執行長
(3)董事：林麗玲/本公司副總經理
(4)董事：吳興松/超秦企業(股)公司公司副總經理
(5)董事：陳潮宗/本公司國際部協理
(6)監察人：王國雄/成真社會企業有限公司董事長
(7)監察人：卓元信/磐峰實業有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長兼總經理
(2)董事：英秦投資有限公司(代表人：卓靖倫)/本公司執行長
(3)董事：王國雄/成真社會企業有限公司董事長
(4)董事：林麗玲/本公司營運中心副總經理
(5)獨立董事： 林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(6)獨立董事：張喬翔/兆豐證券董事
(7)獨立董事：高端訓/李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問
4.異動原因:股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕) 2,000,000 股
(2)董事：英秦投資有限公司(代表人：卓靖倫) 133,334 股
(3)董事：王國雄 400,000 股
(4)董事：林麗玲 202,595 股
(5)獨立董事：林文政 0 股
(6)獨立董事：張喬翔 0 股
(7)獨立董事：高端訓 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:108/06/28
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
承認事項：
1.本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞慈/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/06/30
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:因新任人選尚未確定，待確定並提董事會通過後另行公告。
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| 2019/6/28 | 銓寶工業 興 | 公告本公司108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過一0七年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過一0七年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過資本公積轉增資發行新股案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 謙華科技 未 | 公告本公司稽核主管申請留職停薪 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司稽核主管申請留職停薪
3.因應措施:
(1)發生變動日期:108/06/28
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:黃正育/謙華科技股份有限公司內部稽核主管
(3)新任者姓名、職級及簡歷:無
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(5)異動原因: 留職停薪
(6)生效日期:108/06/28
4.其他應敘明事項:稽核主管任命將於近期董事會決議通過後另行公告。
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| 2019/6/28 | 可取國際 公 | 公告本公司108年股東常會決議 解除董事及其代表人之競業禁止限制 |
公告本公司108年股東常會決議 解除董事及其代表人之競業禁止限制案
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許仁豪/可取國際股份有限公司總經理
施正屏/國立師範大學國際人力資源發展研究所專任副教授
黃政吉/國立台灣師範大學電機工程學系副教授
陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~110/10/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：68.69%
流動比率：420.54%
速動比率：197.63%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
壹、承認事項：
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
貳、討論事項：
(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/28 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)武永生 基富通證券股份有限公司董事
(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長
(3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
(1)武永生 德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員
(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長
(3)王鵬森 德勝科技(股)公司董事兼副執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，配合本公司董事會全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 寶德科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長
3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:108年股東常會全面改選
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司董事會決議發行108年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:108/06/28
2.發行期間:
依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集
與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日
起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長
訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員
工為限。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績
效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事
會核准。惟具員工身分之董事及經理人之認購數量，應先經薪資報酬委員會
同意。
(3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項
規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累
計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且
加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權
人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主
管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計
數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,500,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(1)認股價格：認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，
且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱發
行日前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票
電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算。若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價
格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
(2)權利期間：
一.認股權憑證之存續期間六年；屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，
認股權人不得再行主張其認股權利。
二.該認股憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股
權人死亡其繼承者不在此限。存續期間屆滿後，尚未行使之員工認股權憑證視
同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
三.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予
期間及比例行使認股權：
認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計)
屆滿2.5年25%
屆滿 3 年50%
屆滿3.5年75%
屆滿 4 年100%
四.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等
情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收
回註銷。
(3)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(4)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
一.離職（含自願離職、退休、資遣）：
(一)自願離職或依勞基法相關規定解僱：已具行使權之認股權憑證，必須自離
職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續時間為限，逾期未行使則
視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。
(二)退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利
。惟該認股權利，必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間
為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休
當日即失效。
(三)資遣：已具行使權之認股權憑證必須自離職日起三日內行使認股權利，並
以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權
之認股權憑證，於離職當日即失效。
二.留職停薪：已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行
使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；
未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復權益，惟本條第二項所規定之認股
權行使時程之計算應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以認股權憑證存續期間
為限。
三.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股
權，並以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即
失效。
四.因受職業災害殘疾或死亡者：
(一)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者已授予之認股權憑證，於離職
時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方可行使
外，不受本辦法第五條第二項第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟
該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為
主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其
認股權利。
(二)因受職業災害致死亡者
已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於
被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二項第二款有關時程
屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑
證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間
為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。
五.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或
其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
六.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權
利。
(5)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權
利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股交付。
9.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，
遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、
資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股
及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整
之。
調整後認股價格=調整前認股價格*{(已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股發
行股數)/每股時價)]}/(已發行股數+新股發行數)
一.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，扣除買回尚未註銷或轉讓之
庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。
二.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
三.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日
起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
四.調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。
五.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
六.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減
少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以
下四捨五入)，於減資基準日調整之。
減資彌補虧損時：調整後之認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股
數/減資後已發行普通股股數)
現金減資時：調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)*(減資
前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
註：若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。
(3)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百
分之一點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨
五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時
價之比率)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息
公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準。
10.行使認股權之程序:
(1)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使
認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司股務單位提出申請。
(2)本公司之股務單位受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認
股權利。
(3)本公司股務單位於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數
登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行
之普通股。
(4)若上述普通股股票交付時，本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證
券交易所買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。
(5)本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額
變更登記
11.認股後之權利義務:
認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司原普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
(1)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反法律、違反勞動契約或工
作規則等重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後
予以收回註銷。
(2)本辦法應經薪酬委員會審核，再經董事會三分之二以上董事出席及出席董事
超過二分之一同意，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。如因主管
機關要求或因應法令變更而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董
事會追認。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議配股基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘分派股票股利新台幣12,450,000元，
每股無償配發新台幣0.3元，每仟股配發30股。
4.除權（息）交易日:108/07/15
5.最後過戶日:108/07/16
6.停止過戶起始日期:108/07/17
7.停止過戶截止日期:108/07/21
8.除權（息）基準日:108/07/21
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1) 通過本公司107年度員工酬勞發放原則及經理人發放金額案
(2) 通過訂定本公司配股基準日案
(3) 通過發行本公司108年度第一次員工認股權憑證案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 全宇昕科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)通過盈餘轉增資發行新股票案。
(七)通過本公司發行限制員工權利新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告。
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告。
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
二、承認事項:
(1)通過承認107年度決算表冊案。
(2)通過承認107年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利2元)。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
四、選舉事項
本公司董事(含獨立董事)補選案。
董事當選名單如下:
周武慧
獨立董事當選名單如下:
劉坤靈
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 輝創電子 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:
本公司於108/06/28召開108年股東常會，會中通過重要事項如下：
一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告
(二)一○七年度審計委員會審查報告
(三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(四)訂定『誠信經營守則』
二、承認及討論事項:
(一)承認一○七年度財務報表及各項表冊案
(二)承認一○七年度盈餘分派案
(三)『公司章程』修訂案
(四)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案
(五)『取得或處份資產作業程序』修訂案
(六)『股東會議事規則』修訂案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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