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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)通過推選本公司董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
(3)通過本公司委任審計委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理
郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
4.新任者姓名及簡歷:
賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長
郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~108/05/17
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:審計委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事會任
期相同。
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| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理
何進福/冠德建設股份有限公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長
郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/17
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事
會任期相同。
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| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長
董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
董事：陳聖德/台北富邦商業銀行(股)公司董事長
董事：林清棠/味全食品工業股份有限公司董事
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份
有限公司董事
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事
總經理
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行
總經理
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部
總經理
獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
獨立董事：張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理
獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長
董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事
總經理
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行
總經理
董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部
總經理
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份
有限公司董事
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠/味全食品工業股份
有限公司董事
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶/卓毅資產管理股份
有限公司副總經理
獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理
獨立董事：胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長
獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：孫國華2,223,935股
董事：何萬誠178,150股
董事：Laxton Investments Limited3,150,000股
代表人：徐秉璸0股
董事：Laxton Investments Limited3,150,000股
代表人：王丹婧0股
董事：Laxton Investments Limited3,150,000股
代表人：王越男0股
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股
代表人：余佩佩0股
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股
代表人：林清棠0股
董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股
代表人：楊大慶0股
獨立董事：賀東光0股
獨立董事：胡競英0股
獨立董事：郭宗霖15,400股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/17
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：107年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
第一案：107年度營業報告書及財務報表案。
第二案：107年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
第一案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
第二案：全面改選董事案。
第三案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮靈芝、皇家國際股份公司會計長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高氏萱、皇家國際股份公司會計副科長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:108/07/01
8.新任者聯絡電話:(84)203-3848777
9.其他應敘明事項:皇家國際股份公司會計長阮靈芝屆齡退休，由會計副科長高氏萱
自108年7月1日升任會計長職務。
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| 2019/6/28 | 祥翊製藥 興 | 公告108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林東和
董事：李聰榮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司108年股東常會增選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林東和
董事：李聰榮
4.異動原因:增加董事席次
5.新任董事選任時持股數:
董事：林東和，選任時所持股數：0股
董事：李聰榮，選任時所持股數：7,500,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:108/06/28
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議。
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。
重要決議事項三、選舉暨討論事項:通過增選董事案。
重要決議事項四、選舉暨討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
部份條文案。
重要決議事項五、選舉暨討論事項:通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
部份條文案。
重要決議事項六、選舉暨討論事項:通過解除新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 達勝科技 興 | 本公司設立審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，
任期與董事任期相同
108年股東常會選任三位獨立董事如下，
(1) 江孟緝
(2) 蔡曉毓
(3) 李志峰
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 達勝科技 興 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:
1.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫德崢董事、白宗城董事、李建平董事、
江孟緝獨立董事、蔡曉毓獨立董事、李志峰獨立董事
2.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同
3.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/26
4.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
5.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
6.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
7.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
8.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
9.對本公司財務業務之影響程度:不適用
10.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:45.73%
流動比率:178.36%
速動比率:96.33%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
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融資額度 382,553 427,843 423,133
已用額度 195,837 204,212 208,956
額度餘額 186,716 223,631 214,177
---------------------------------------------------------
(3)108/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
---------------------------------------------------------
期初金額 166,545 129,767 145,123
現金收入 111,953 87,138 500,684
現金支出 148,731 71,782 457,127
期末餘額 129,767 145,123 188,680
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 力晶創新投資控股 公 | 代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告現金 增資認股基準日 |
代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告現金 增資認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:子公司力晶積成電子製造股份有限公司為充實營運資金，
擬辦理現金增資發行普通股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：108年06月28日。
(2)增資資金來源:現金增資發行新股。
(3)發行股數：400,000,000股。
(4)每股面額：新台幣10元。
(5)發行總金額：新台幣4,040,000,000元。
(6)發行價格：每股新台幣10.1元。
(7)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行股份總數13.5%，
計54,000,000股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)原股東認購比例(請註明暫定每仟股得認購或配發股數)：不適用，
請詳其他應敘明事項(1)說明。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：董事會授權董事長洽特定
人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原普通股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
(13)現金增資認股基準日：108年07月17日。
(14)最後過戶日：108年07月12日。
(15)停止過戶起始日期：108年07月13日。
(16)停止過戶截止日期：108年07月17日。
(17)股款繳納期間：
A.力晶科技股份有限公司股東及力晶積成電子製造股份有限公司
員工股款繳納期間：108年07月22日至108年08月23日。
B.特定人股款繳納期間：108年08月26日至108年09月06日。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司原股東力晶科技股份有限公司(以下簡稱「力晶科技」)108年
股東常會決議將其認購權利讓予力晶科技全體股東，依最近一次力晶科
技停止過戶日股東名冊記載之持有股份計算，力晶科技流通在外普通股
因盈餘轉增資發行新股由2,439,188,126股減除108年第1季股東拋棄持
股庫藏股票註銷349股，加計盈餘轉增資發行新股731,756,438股後，
流通在外普通股計3,170,944,215股，故力晶科技原股東每仟股可認購
股數由159.581787股調整為109.115763股。嗣後如因力晶科技股本發生
變動以致影響流通在外股數，致認股比例發生變動時，授權董事長全權
處理。
(2)依經濟部84年4月29日商207018號函規定本次力晶積成電子製造股份
有限公司現金增資全體力晶科技股東以特定人身份認購，若欲放棄認購
權亦不得將認購權利移轉他人。
(3)本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡
事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2019/6/28 | 主新德科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司 董事長
5.異動原因:董事任期屆期全面改選，重新選舉董事長。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 主新德科技 未 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案不予討論 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。
3.許可從事競業行為之項目:不適用。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉文巽、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/06/30
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人賴玟?代
理，新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。
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| 2019/6/28 | 主新德科技 未 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:朱益成 本公司董事
(2)董事:吳東亞 本公司董事
(3)董事:朱雅如 本公司董事
(4)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟 本公司董事
(5)獨立董事:蕭堯仁 本公司獨立董事
(6)獨立董事:王葳 本公司獨立董事
(7)監察人:陳勇志 本公司監察人
(8)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:朱益成 本公司董事
(2)董事:吳東亞 本公司董事
(3)董事:林孟慧 本公司董事
(4)董事:巫文炫 本公司董事
(5)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟 本公司董事
(6)獨立董事:蕭堯仁 本公司獨立董事
(7)獨立董事:王葳 本公司獨立董事
(8)監察人:張廖元程 本公司監察人
(9)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆 本公司監察人
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:朱益成:9,001,783股
(2)董事:吳東亞:549,391股
(3)董事:林孟慧:166,482股
(4)董事:巫文炫:71,349股
(5)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟:5,945股
(6)獨立董事:蕭堯仁:0股
(7)獨立董事:王葳:0股
(8)監察人:張廖元程:296,100股
(9)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆:1,480,930股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
7.新任生效日期:108/06/28
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2019/6/28 | 主新德科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一百零七年度虧損撥補案。
(3)廢止「取得或處分資產處理程序」,並重新訂定「取得或處分資產處理準則」案。
(4)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」,並重新訂定「資金貸與他人及背書保證
作業程序」案。
(5)通過全面改選第十三屆董事及監察人案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 錢櫃企業 興 | 公告變更與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、 宏圖投資、峻業 |
公告變更與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、 宏圖投資、峻業投資之合併基準日。
1.事實發生日:108/06/28
2.原公告申報日期:108/03/25
3.簡述原公告申報內容:本公司與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、
峻業投資股份有限公司於108年3月25日分別經雙方董事會同意進行簡易合併，合併後將
以本公司為存續公司，裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資股份有限公司為消滅
公司，合併基準日暫定為108年7月1日。
4.變動緣由及主要內容:依據108年3月25日董事會決議，授權董事長可依實際情況調整
合併基準日。今為配合本案實際進度，董事長調整變更合併基準日為108年8月15日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。
6.其他應敘明事項:無
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