| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業行為之禁止 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅正方/董事
蔡維城/董事
海岳建設股份有限公司法人董事代表人：林振義/董事
趙弘章/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
羅正方/經緯航天科技有限公司董事長
蔡維城/景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產仲介經
紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有交通有限
公司董事長
林振義/海岳建設股份有限公司董事長、泰利投資股份有限公司
董事長
趙弘章/新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有
限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數為
19,767,219權，占表決總權數99.18%；反對權數為5權；棄權
/未投票權數為162,584權；無效權數為0權；本案經投票表決通
過董事會提案
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司108年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：蔡維城-日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公
司總經理
董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技
師
董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理
董事：量子投資股份有限公司
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-遠東證券總經理/海
岳建設股份有限公司董事長
董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師
獨立董事：林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人
獨立董事：馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長
獨立董事：趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長
監察人：蔡佳昇-永大機電工業股份有限公司副總經理
監察人：楊文慶-正信國際法律事務所負責人
監察人：羅志豪-英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司董事
長特助
3.新任者姓名及簡歷:
董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理、經緯
航天科技有限公司董事長
董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技
師
董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理兼測量技師
董事：蔡維城-景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產
仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有
交通有限公司董事長
董事：量子投資股份有限公司
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-海岳建設股份有限公
司董事長、泰利投資股份有限公司董事長
董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師
董事：謝夢龍-中華民國期貨業商業同業公會秘書長、元大期貨經紀
股份有限公司總經理
獨立董事：馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔
航空工業公司副總經理
獨立董事：趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧
股份有限公司董事
獨立董事：巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公
司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：羅正方2,350,430股
董事：余致義30,000股
董事：張瑞隆24,000股
董事：蔡維城506,000股
董事：量子投資股份有限公司442,742股
董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義4,000,000股
董事：許書琴2,800股
董事：謝夢龍104,000股
獨立董事：馮家熾0股
獨立董事：趙弘章0股
獨立董事：巫永固0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定，原董事任期屆滿而不
及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
（一）承認事項：
1. 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案
2. 承認本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利案
（二）討論事項（一）
1. 通過修訂本公司『公司章程』案
2. 通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄
認股案
3. 通過修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易
處理程序）』案
4. 通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 通過修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 通過修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
8. 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
（三）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（四）討論事項（二）：
1. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖俊勛、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/28
8.新任者聯絡電話:06-3351068
9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管廖俊勛於108/05/27就任
，並已於108/05/27公告重大訊息，經108/06/28董事會決議追認
通過
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.法人名稱:
9Splay Atinum Holdings Ltd.
永霖投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)9Splay Atinum Holdings Ltd.法人董事代表人-劉志成
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
香港商真好玩科技有限公司總經理。
(2)永霖投資股份有限公司法人董事代表人-許雪婷
法智特顧問有限公司營運長。
公信記帳士事務所營運長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)9Splay Atinum Holdings Ltd.法人董事代表人-劉志成。
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
香港商真好玩科技有限公司總經理。
(2)永霖投資股份有限公司法人董事代表人-許雪婷。
法智特顧問有限公司營運長。
公信記帳士事務所營運長。
5.異動原因:任期屆滿，改選董事。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/06/28
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 周玄昆-真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長
(2)董事 楊凱文-東立飼料工業股份有限公司業務經理。
(3)獨立董事 顏池男-衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
(4)獨立董事 林榮真-凱基商業銀行股份有限公司經理。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 周玄昆許可從事：
A.擔任9splay Holding Co.,Limited董事長。
B.擔任上海玄玖信息科技有限公司董事長。
(2)董事 楊凱文許可從事：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
(3)獨立董事 顏池男許可從事：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
(4)獨立董事 林榮真許可從事：凱基商業銀行股份有限公司經理。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 周玄昆。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海玄玖信息科技有限公司董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閔行區光華路2118號第7棟F057室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發、技術轉讓、技術諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司香港子公司之對中國轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈虧撥補案。
(3)通過107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(8)通過修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)選舉第四屆董事。
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
4.新任者姓名及簡歷:
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/13~108/04/12
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:
(1)任期自董事會通過後生效，至111年6月27日與本屆董事會任期截止日相同，
若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。
(2)新任薪資報酬委員共同推舉顏池男委員為會議召集人及主席。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
4.新任者姓名及簡歷:
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/13~108/04/12
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:
(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，審計委員會委員3人，
由全體獨立董事擔任。
(2)任期自董事會通過後生效，至111年6月27日與本屆董事會任期截止日相同，
若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。
(3)新任審計委員共同推舉顏池男委員為會議召集人及主席。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:周玄昆董事長，真好玩娛樂科技股份有限公司董事長兼執行長。
3.新任者姓名及簡歷:周玄昆董事長，真好玩娛樂科技股份有限公司董事長兼執行長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:本公司於108年股東常會選舉第四屆新任董事，新任董事共同推舉
周玄昆董事為本公司新任董事長。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司第四屆董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長。
楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
9Splay Atinum Holdings Ltd.：真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
永霖投資股份有限公司：真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
獨立董事：
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長。
楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
9Splay Atinum Holdings Ltd.：真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
永霖投資股份有限公司：真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
獨立董事：
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司經理。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：
周玄昆先生 持股數：559,724
楊凱文先生 持股數：322,775
9Splay Atinum Holdings Ltd. 持股數：2,234,611
永霖投資股份有限公司 持股數：1,278,901
獨立董事：
顏池男先生 持股數：0股
蔡哲岳先生 持股數：0股
林榮真先生 持股數：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/13~108/04/12
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 創王光電 未 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁 |
公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:解世政/董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 創王光電 未 | 公告本公司108年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司 107 年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度健全營運計劃書執行情形報告。
(四)虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項
(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)通過補選董事一席。
(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 創王光電 未 | 公告本公司108年股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:解世政/柏林股份有限公司 副理。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:補選。
6.新任董事選任時持股數:0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/20
8.新任生效日期:108/06/28。
9.同任期董事變動比率:1/5。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 惠特科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)討論通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議除息基準日等相關 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日預計108年7月12日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會推選黃舉昇董事續任董 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會推選黃舉昇董事續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:黃舉昇；進金生實業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:黃舉昇；進金生實業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選黃舉昇董事續任董事長。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告108年股東常會全面改選董事 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告108年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃舉昇 進金生實業股份有限公司董事長
董事:許心如 進金生實業股份有限公司董事
董事:葉進祥 進金生實業股份有限公司董事
監察人:周昌盛 進金生實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃舉昇 進金生實業股份有限公司董事長
董事:許心如 進金生實業股份有限公司董事
董事:葉進祥 進金生實業股份有限公司董事
監察人:周昌盛 進金生實業股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數
=======================================
董事 黃舉昇 12,573,946股
董事 許心如 419,839股
董事 葉進祥 779,722股
監察人 周昌盛 510,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、民國107年度營業報告。
(2)、監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)、民國107年度員工酬勞之分派。
二、承認及討論事項
(1)、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
(2)、承認107年盈餘分配案。
三、選舉事項
(1)、董事及監察人改選案
當選名單如下
董事當選人(三人)：
1、黃舉昇;當選權數:41,792,867權
2、許心如;當選權數:41,792,867權
3、葉進祥;當選權數:41,792,867權
監察人當選人(一人)：周昌盛;當選權數:41,792,867權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、民國107年度營業報告。
(2)、監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)、民國107年度員工酬勞之分派。
二、承認及討論事項
(1)、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
(2)、承認107年盈餘分配案。
三、選舉事項
(1)、董事及監察人改選案
當選名單如下
董事當選人(三人)：
1、黃舉昇;當選權數:41,792,867權
2、許心如;當選權數:41,792,867權
3、葉進祥;當選權數:41,792,867權
監察人當選人(一人)：周昌盛;當選權數:41,792,867權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、民國107年度營業報告。
(2)、監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)、民國107年度員工酬勞之分派。
二、承認及討論事項
(1)、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
(2)、承認107年盈餘分配案。
三、選舉事項
(1)、董事及監察人改選案
當選名單如下
董事當選人(三人)：
1、黃舉昇;當選權數:41,792,867權
2、許心如;當選權數:41,792,867權
3、葉進祥;當選權數:41,792,867權
監察人當選人(一人)：周昌盛;當選權數:41,792,867權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司108年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:108/06/28
(2)委託代收款項機構:台灣銀行汐止分行
(3)委託存儲專戶簽約日期:108/06/28
(4)委託存儲款項機構:台灣銀行臺北世貿中心分行
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
